Това е ефектът на "сняг паднал на главата си" често води до факта, че проверката приключи наказателното дело. Това се дължи на факта, че по време на неподготвени служителите от теста, несъзнателно, снабдена с проверка за признаци на доказателства за престъпления в дружеството и неговото управление.
Нека да разгледаме случаите, в които компанията идва в полицията, какви действия и в това, което може да бъде взето случаи като правилно се държат по време на изпитването, както и възможните начини за защита на компанията и нейните служители от възможните негативни последици от изследването.
Кой е най-често полицията дойде?
Най-често посещаван от полицията в компанията с голямо текучество на пари в брой - търговия (особено ако има алкохол), бензиностанция. Също така изложени на риск от големи компании, където нарушението е достатъчно лесно да се намери, защото от многото операции. Но ако това е да се твърди, от гледна точка на правото на.
Ако разгледаме положението на "живот" като цяло, че е невъзможно да се каже кой сфера на дейност е най-опасната от гледна точка на вниманието на полицията. За проверка на полицията - това е един от инструментите на търговски спорове, както и да подготви почвата за посещението е модула.
Когато една компания може да дойде в полицията
Основания за полицейска проверка много. Но ние ще разгледаме най-често срещаната ситуация, в която полицията може да е на прага на офиса на фирмата.
1. Провеждане на предварително разследване
Тази проверка е възможно в случай на:
- допускане до полицейския доклад престъпност. подадена от заемодателя при неизпълнени договорни задължения; недоволен (уволнен) служител на дружеството; анонимни кандидати (конкуренти) и други.
- непочтеност контрагенти. срещу когото се провеждат или процедурни и / или данъчна ревизия на наказателното производство.
- нарушения на закона от страна на самото дружество. идентифицирани в рамка: Мониторингът на данъци; изтичане на информация; одит; подозрителни банкови транзакции.
- непредоставяне на информация, поискана от служител на правоохранителните органи, или игнорират такова искане. Ето защо, при всички случаи е необходимо да се отговори на полицейските заявления след проверка на валидността на искането е посочено в това изискване.
- пристигане в офиса на безскрупулни представители проверяващите структури за егоистични причини без легитимна и основателна причина (такива факти, а сега имат място, където да бъде).
- привеждане полицаи в рамките на съсобствениците и бизнес мениджърите на вътрешно-фирмени конфликти.
Казус
За нашия оперативен директор клиент две пристигна в прикритието на посетителите. Докато единият от служителите държат разговора с ръководителя на компанията, а вторият е убедил един от служителите, за да му даде документи, които съдържат поверителна информация. След получаване на необходимата информация, наляво както на служителя. Когато се свързвате с нас, клиентът не е знаел от данните за лицата, които са дошли да му, както и в основата на тяхното присъствие в офиса, тъй като няма документи служители на оперативните служби не показват. Тази история е над определени финансови загуби за клиента, както и загубата на репутация и известна част от нервните клетки на компанията.
Важно! Ако по-рано решение за образуване на наказателно производство за данъчни престъпления, е възможно само след влизането в сила на данъчната служба за съдебно преследване, но сега за разследване и проверка на действията достатъчно никого, включително и оперативна информация за наличието на официални действия отделна компания атрибути състава на данъчни престъпления.
2. В рамките на област данъчна ревизия на
В момента над 90% от полето на данъчни ревизии, проведено с участието на полицейски служители.
3. В случай че разследването вече е започнала наказателно дело
В този случай, полицията има правомощия да извършва търсения в офиса, в дома на директора, както и претърсване на служителите на тялото и служители на фирмата. В същото време инспекторите трябва да представят упълномощен представител на заповед за обиск, подписан от изследователя.
Това позволи на полицията по време на одита на компанията
Имайте предвид, че действията на полицейските служители по време на проверките не са безкрайни - те могат да сканират само част от проверката на предмета, посочен в решението за изпълнението му, и да произвежда само тези действия, за които имат съответните правомощия, описани в решението.
Разглеждане или проверка на помещения се извършва в рамките на предварителните проверки за разследване. В проучване на полицията има право да инспектира само онези неща, които са на повърхността - на маси, нощни шкафчета, рафтове. Отворени шкафове, кутии или чекмеджета таблици за проверка на собствените си не разполагат с правото, без да имат право да го изискват, за да направя някоя от броя на служителите се тестват (но те от своя страна не се изисква да се съобразят с това изискване, ако считат за незаконно). Освен това, служителите на компанията изследване могат да общуват, да се движат свободно из офиса, а дори и да го оставите, и полицията не са имали право на това ограничение.
Важно! Ако по време на проверката инспекторите поискали да отвори сейфа, а след това се изпълни това изискване не е задължително, въпреки че полицията заплашва неговото оттегляне. Полицията може да каже, че действията на полицията по време на оттеглянето ще бъде записан и след това оспорено като незаконосъобразно.
Търсенето е възможно само в рамките на разследването вече започнато наказателно дело. По време на претърсването полицаите имат право да се отвори и да търсите във всички помещения, включително и офис мениджър и главен счетоводител на компанията, както и сейфове, затворена с ключ, шкафове, чекмеджетата на бюрото, и така нататък. D. Ако собственикът отказва да ги отворите доброволно.
Важно! По-добре е да не се пречи на полицията, тъй като това може да послужи като основа за привеждане както административни, така и наказателна отговорност!
Търсене и проверка на помещения - само двама свидетели!
За да се извърши претърсване или проверка на помещения на задължителна основа, двама свидетели трябва да присъстват. Полицията или да ги вземете със себе си, или да поиска да говори с ролята си на някой от публиката. Фактът, че концепцията за служители ще бъдат одитирани компания, има своите предимства - пред свидетели полицията е малко вероятно да се вземат каквито и да било незаконни действия.
Важно! По време на операциите по издирване служители на предварително разследване проверява за търсене, проверка на техните лични вещи - чанти, портфейли, таблици и др. - Не е позволено, като премахването на тези елементи, с изключение на случаите на служител на административно нарушение или престъпление.
В едно проучване на помещенията полицаите имат право да изземват документи и предмети, включително и електронни медии. Въпреки това, изтеглени може само документи и предмети, които са пряко свързани с основанията, посочени в заповедта за проучването. Оттеглянето на документи само при описа подписан от двете страни.
Важно е да се разбере, че на етапа на предварително проучване (т.е. преди започването на наказателно производство) изследване - е дейността на оперативно-търсене, което се извършва само със съгласието на лицето, което участва в нея, че е на ответника. Полицейските служители имат право да задават въпроси, но представител на компанията няма задължение да отговори на тях, ако той не иска да направи това. Ето защо, на този етап, комуникация с полицията е желателно да се сведе до минимум.
Във всички случаи, инспекторите искат да се проведе изследване на представители на компании за финансови услуги. В допълнение към обикновената анкета счетоводител счетоводство персонала, които са отговорни за този или онзи сайт. Опасността е, че на нает счетоводител на наказателна отговорност не привлича - той е принуден да свидетелстват за генерален директор и освободен. Водени от чувство на страх за това, което "може да привлече за конспирация", главния счетоводител често си сътрудничи с полицията и най-открито и подробно разказват за всички сделки, като по този начин се вреди на дружеството и неговото управление.
Когато се извади от счетоводен аутсорсинг компанията, рискът е да информира инспекцията ненужна информация се изключва.
Важно! Анкета извън наказателното производство не са ясно регламентирани със закон, и го дава на полицията известна свобода при избора на време, място, условия и начин на такива "разговори". И полицията често се възползват от това: много от тях са изчерпване на разговор, подвеждащо, заплахи работа и т.н. Как правилно да се държим по време на интервюто и трикове, за да се предпазят от полицията, ще бъдат обсъдени в едно от следващите издания.
Свържете се - ние винаги сме в контакт!
Препоръчайте тази статия на колега:
Свързани статии