През последните години, ние редовно получаваме искания от предприемачи от Русия, Украйна, Казахстан и други страни, които са станали жертва на китайските измами в договора за доставка на стоки от Китай.
"Pure китайски измама" е както следва: чуждестранен бизнесмен подписва договор за доставка на стоки (най-често - химически суровини, хартия, играчки) с фирма, която се преструва на китайска компания (има име на китайски, но не е регистрирано в Народна Република Китай) и има офшорна китайски банкова сметка. След получаване на плащането на изпълнителя изчезва.
При по-нататъшното проверка става ясно, че в офиса на компанията е взето за 1-2 месеца, за да видите какви измамниците трудно (неизвестни дори идентификационни номера, но дори и китайски имена), а сметката, към която са били прехвърлени парите, беше веднага затворен.
От опит можем да кажем, че повечето от измамници са базирани в Тиендзин, Гуанджоу и други големи градове. Размерът на загубена предплатена обикновено доставя 30-50000. Щатски долара.
Понякога измамниците регистрирани компания в Китай, но има минимален дружествен капитал и не разполагат с никакви ценни активи. Ако работодателят се е съгласил да частично авансово плащане и плащане на остатъка след доставката - измамниците могат да доставят стоките с неподходящо качество, за да получите пълния размер на договора. Всичко това не променя факта: на чуждестранния предприемач претърпи загуби, измамниците са загубени в необятността на Китай, както и улавянето им изисква допълнителни средства за разходи и време.
В този случай, има начин да се сведат до минимум рисковете, свързани със сключването на договори с китайски партньори. За да направите това, трябва да се запознаят с китайската компания: дали той е регистриран в Китай и в кой град, в това, което дейностите, които то може да извършва финансовото състояние на дружеството, независимо дали правото на износ на стоки. Вземете тази информация в доклада за проверката на фирмата, предлагани от нашата компания.
Услуги за извършване на проверка на китайския изпълнител, предлагани от нашата компания, е да събере цялата информация за китайския си колега и изготвянето на подробен доклад за одит на дружеството. Ние можем да осигурим на клиентите с копие от документите за регистрация на фирмата и информация, свързани с движимо и недвижимо имущество на дружеството (при наличност).
Какво можем да научим от нашия доклад за проверка на фирмата си?
Какво ни дава предоставя информацията?
- Информацията, съдържаща се в нашия доклад, е достатъчно да се направи оценка на основните рискове, свързани със сключването на сделките на одит от страна на дружеството:
- знаейки кой е законният представител на компанията, можете да разбера кой право да сключи договор от името на дружеството, без пълномощно (законен представител на китайската компания е единственият човек, който може да сключва договори, без допълнително потвърждение на властта; другото лице трябва да представи пълномощно, което потвърждава техните правомощия) ;
- ако разберете кои дейности извън обхвата на компанията, можете да видите дали фирмата има право да сключи договор с вас за доставка на определени стоки и дали той ще бъде в състояние да изпълнява: китайските компании имат право да извършват само на определен предмет на дейност;
- знаейки размера на уставния капитал на компанията, можете да оценява мащаба на дейността и нейната надеждност: ако размерът на уставния капитал на компанията е близо до минимума, а след това на Дружеството има право да самостоятелно износа на стоки и не може да бъде надежден доставчик,
- знаейки финансови отчети за данните си, е възможно да се оцени стабилността на финансовото му състояние: ако компанията губи пари с малкия размер на машините и съоръженията и голяма част от краткосрочните си задължения, като една компания може да фалира преди договора, сключен с вас;
- знаейки, информация за наличието или липсата на широка мрежа от клонове и отрасли на компанията, можем да прогнозираме способността на компанията да самостоятелно производство на поръчания артикул (или нуждата да го купи на страната) и стабилността на присъствието на компанията на пазара;
- и накрая, информация за изпълнителите на компанията ни позволи да се разбере каква е основната дейност на компанията и какво мислят за компанията на своите контрагенти.
Проба от одитен доклад на компанията:
Свързани статии