Новини publіkuyutsya movoyu origіnalu
Какво признаци показват, че това е една фирма за един ден? Как да се признае, че върши "верига" в компанията? След като припомня някои данни, че е лесно да се излага непочтени изпълнители преди сключването на сделката с тях.
Настоящата украинското законодателство не определя понятието "фиктивни" лица. Така че, дори и съдът не може да се направи подходящо присъда. Поради това, цялата отговорност се носи от безскрупулен мениджър на комуникациите, адвокат, счетоводител или фирма. Така че, какъв вид данни, на първо място трябва да включва проверка на фирмата? В частност, той:
Нека разгледаме по-подробно каква информация може да бъде вашата "маяци" ненадежден изпълнител.
Едно по-дълбоко инспекция ще разкрие организацията, която заема място на контрагента. Стана така, че повечето от активите на дружеството - ценни книжа, вземания. И себе си, или поне под наем помещения и съоръжения все още не се вижда. Що за интензивна дейност, могат да бъдат включени в този случай?
Също така трябва да се провери дали стаята за контрагента адаптира към формата на неговите дейности. Например, ако той се занимава с производството на стоманени конструкции, неговата компания може да не притежава офис на 3x4 м в центъра на града. И ако се бръкнат по-дълбоко, можете да определите какво е и стаята като цяло не е предоставен ...
Първите лица на компанията
често "пробита" в този аспект на безскрупулни предприемачи. Дори и информация за IP (отделен търговец) за TIN (данъчен идентификационен номер), ще получите днес не е много трудно, може да каже много. Ако дадено лице е регистрирано в повече от една дузина фирми, най-вероятно се занимават с "масивен основател" (неговата алтернатива - "колективни лидер" и "маса заявител"). Подозренията, също причиняват контрагенти, чиито основател и директор - един човек или на изпълнителния орган се променя твърде често.
Отношенията с Tax
Данъчно отчитане - лакмус на отчетност и почтеност от страна на контрагента. Нищо чудно, INN база данни на физическите лица (и юридически) е много популярна. Използване на IP или LE TIN, можете да разберете дали изпълнителят предоставя информация за данъци върху дохода или имуществото. Ако той откаже да направи това, човек може само да предполагаме как той все още не е изтеглен на вниманието на IRS.
Не е необходимо да бъде велик детектив, за да се разбере, че ако компанията има "нула" данъчни декларации за последните няколко тримесечия, той изгражда "схема" или просто спря дейността си.
Калай и IP проверка е лесно, както и да получават тази информация за ЛЕ. И в същото време, за да разберете дали изпълнителят предоставя декларация за ДДС. Когато паричните потоци на банкови сметки, не може да разчита на него, защото има значителни рискове от спиране на финансовите транзакции.
Следователно, дори и на базата на отворен информация за контрагента може да покаже "мястото", което води до подозрения. Заслужава да се помни, че фиктивни компании днес много. Мъдрите лидери използват правилото: провери седем пъти - веднъж на сделка. Особено сега, той не взема много време, благодарение на автоматизирани услуги.
Свързани статии