Какво признаци показват, че това е една фирма за един ден? Как да се признае, че върши "верига" в компанията? След като припомня някои данни, че е лесно да се излага непочтени изпълнители преди сключването на сделката с тях.
стая
Едно по-дълбоко инспекция ще разкрие организацията, която заема място на контрагента. Стана така, че повечето от активите на дружеството - ценни книжа, вземания. И себе си, или поне под наем помещения и съоръжения все още не се вижда. Що за интензивна дейност могат да участват в такъв случай?
Също така трябва да се провери дали стаята за контрагента адаптира към формата на неговите дейности. Например, ако той се занимава с производството на стоманени конструкции, неговата компания може да не притежава офис на 3x4 м в центъра на града. И ако ние бръкнат по-дълбоко, ние може да разкрие, че това помещение не се дава на всеки, по всички ...
Първите лица на компанията
често "пробита" в този аспект на безскрупулни предприемачи. Дори и информация за IP (отделен търговец) за TIN (данъчен идентификационен номер), който е на разположение днес не е много трудно, може да каже много. Ако дадено лице е регистрирано в повече от една дузина фирми, най-вероятно се занимават с "масивен основател" (неговата алтернатива - "колективни лидер" и "маса заявител"). Подозренията, също причиняват контрагенти, чиито основател и директор - един човек или на изпълнителния орган се променя твърде често.
Отношенията с данък
Данъчно отчитане - лакмус на отчетност и почтеност от страна на контрагента. Нищо чудно, че базата данни Inn физически лица (и юридически) е много популярен. Използване на IP или LE TIN, можете да разберете дали изпълнителят предоставя информация за данъци върху дохода или имуществото. Ако той откаже да направи това, човек може само да предполагаме как той все още не е изтеглен на вниманието на данъчните власти.
Не е необходимо да бъде велик детектив, за да се разбере, че ако компанията има "нула" данъчни декларации за последните няколко тримесечия, той изгражда "схема" или просто спря дейността си.
INN IP провери днес е просто, колкото да се получи тази информация, за Юл. И в същото време, за да разберете дали изпълнителят предоставя декларация за ДДС. Когато паричните потоци на банкови сметки, не може да разчита на него, защото има значителни рискове от спиране на финансовите транзакции.
Така че, дори и на базата на отворен информация за контрагента може да покаже места, което води до подозрения. Заслужава да се помни, че фиктивни компании днес много. Мъдрите лидери използват правилото: провери седем пъти - веднъж на сделка. Още повече, че днес, че той не взема много време, благодарение на автоматизирани услуги.
INSHI новини
Fіnansovy точкуване ОД YouControl: як perevіriti stabіlnіst fіrmi за dekіlka секунди
Свързани статии