В Basmanny съд по случая на голяма организирана престъпна група (OPS), участвали в незаконен осребряване на средства в размер на 26 милиарда рубли, приключваща в скандал, а вероятно и с продължение. Оказа се, че двама бивши служители на банката "Interkommerts" Антон и Алекс Chernukhin Малахия, който впоследствие е обявен OPS лидери на присъдата не идват.
Техните присъди - 16 и 13.5 години съответно колонии - те получиха задочно. Скриване на това не се направи много усилия: двамата бяха под домашен арест, но с електронни гривни по някакъв начин са отстранени.
След това изчезнали бивши служители на банките. Според източник "б", Алексей Малахия, който твърди, че дори не се конфискува паспорта, чрез Минск отлетя за Истанбул, където живее сега. Антон Chernukhin, според някои, може да бъде в Израел. Във всеки случай, приятелите му казват, че той е гражданин на тази страна и има паспорт на името Ellaya Галахър. Вярно е, че той Chernukhin твърди, че израелски паспорт се твърди, че загубих и националността на страната той е бил лишен. В резултат на двете затворниците обявени Съдебно решение искаха.
Моделът, който е действал членове OPS, както следва. Подписване на договор с банка "Авангард", интриганти го получили големи суми пари, се твърди, че за населени места с население закупен скрап. Тези фондове продават, желаещи да получат големи суми в брой при 6-9%.
В Брянск, отговорен за осребряване на собственика на строителна фирма "континент", син на собственика на Брянск клон на "спортен тотализатор" Кирил Rogozhkin. С цел да се даде някакво подобие на законността на операциите си за пари и трансфер в чужбина на големи суми пари, Антон Chernukhin и Кирил Rogozhkin организира 13-предните фирми за приемане на скрап от страна на обществеността, както и съществуващата само на хартия завод за преработка на скрап от черни и цветни метали в Област Kashira Москва.
В допълнение, пет от Лихтенщайн офшорни компании бяха организирани. В Брянск интриганти, разположени на средства уж за операции по покупка и продажба на сребърни и златни монети. Според следователите, най-малко през последните шест месеца, преди да бъде арестуван в деня на фиктивни договори за закупуване на организаторите монети се в банката до 12 милиона рубли. и се продава за пари в брой.
Паричен превод през намира в Лихтенщайн Valartis банка извършва чрез сметките на местните офшорни компании (крайните получатели са били най-вече в балтийските страни и Кипър) и се провежда с фиксирана комисионна от 1.5%. Според Федералната служба за финансов контрол, през последните три години организаторите на незаконната банкова дейност успяха да чужбина и отчасти 26 милиарда рубли в брой. печелите това 313 милиона рубли.
Ние също така имайте предвид, че според източници, "б", Алексей malakhai, едва освободени от затвора и под домашен арест, продължава да се ангажира obnalnymi операции. По-специално, според източник "б" в банковата общност, няколко фирми са закупили в Брянск, че за транзит и осребряване на пари, която той извършва три големи банки. И малко преди присъдата, когато Алексей Malahaeva вече се появяват падежът план за бягство, той, според някои, измамени редовни парични клиенти, да ги отделяте по около 45 милиона рубли. които след това изчезна.
Свързани статии