Не бе регистрирано в Федералната служба за финансов контрол

Отговори Адвокати (8)

да бъдат доведени до административна отговорност

1. При неспазване на закона по отношение на организацията и (или) прилагането на системата за вътрешен контрол не е причинен непредоставяне на информация за сделки, подлежащи на задължително контрол, или за операции по отношение на които служителите на организациите, извършващи операции с парични средства или други активи, има подозрение, че те се извършват с цел узаконяване (изпиране) на облагите от престъпления или финансиране на тероризма, както и в резултат представяне на тази информация на оторизирания орган нарушение на установения ред и условия, освен в случаите, предвидени в параграфи 1.1, с 2 - 4 от настоящия член, - води до предупреждение или налагане на административна глоба на длъжностните лица в размер от десет хиляди до тридесет хиляди рубли; за юридически лица - от петдесет хиляди до сто хиляди.
...
2. действия (бездействие), предвидени в част 1 от настоящия член, както и да води до провал на оторизирания информация тялото на сделки подлежат на задължителен контрол и (или) да внесе в оторизиран орган невярна информация за сделки, подлежащи на задължителен контрол, както и неуспехът на информацията за транзакциите, върху които служителите на организацията извършване на сделки с пари в брой или друго имущество, има съмнение, че те са извършени с цел узаконяване (изпиране) От престъпление или финансиране на тероризъм, освен в случаите, посочени в част 1.1 от настоящия член - води до налагане на административна глоба на длъжностните лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли; за юридически лица - от двеста хиляди до четиристотин хиляди рубли или административен спиране на дейността, за до шестдесет дни.

Въпроси към адвокат?

Какво да очакваме глоби и дали е възможно след това да ги избегнем (чуя, че сумите са много големи)?
Constantin

Глоби наистина не малък. И на СП при налагането на глоби в размер на юридически лица.

Но за представянето на информация в нарушение на понятието отговорност е по-мек, отколкото когато не е предоставена информация по принцип.

2. действия (бездействие), предвидени в част 1 от настоящия член, както и да води до провал на оторизирания информация тялото на сделки подлежат на задължителен контрол и (или) да внесе в оторизиран орган невярна информация за сделки, подлежащи на задължителен контрол, както и неуспехът на информацията за транзакциите, върху които служителите на организацията извършване на сделки с пари в брой или друго имущество, има съмнение, че те са извършени с цел узаконяване (изпиране) От престъпление или финансиране на тероризъм, освен в случаите, посочени в част 1.1 от настоящия член - води до налагане на административна глоба на длъжностните лица в размер от тридесет хиляди до петдесет хиляди рубли; за юридически лица - от двеста хиляди до четиристотин хиляди рубли или административен спиране на дейността, за до шестдесет дни.

Забележки: 1. За административни нарушения по този член, лицата, занимаващи се с предприемаческа дейност, без да формира юридическо лице, трябва да носят административна отговорност като юридически лица.

Какво да очакваме глоби и дали е възможно след това да ги избегнем (чуя, че сумите са много големи)?
Constantin

Глоби наистина не малък. И на СП при налагането на глоби в размер на юридически лица.

Агенции за недвижими имоти са

- да се регистрират с Федералната служба за финансов контрол;
- разработване на правила за вътрешен контрол и вътрешен пакет от документи към тях;
- назначава свой специален служител;
- получават обучение по финансов мониторинг (цел обучение);
- да представя доклади на Федералната служба за финансов контрол, включително на тримесечие.

можете да проверите вашата регистрация тук:

Изясняване на клиента

Писането на касови бележки документи - плащането за номера на договор за услуга.

Но споразумението с клиенти на ръцете им са. И там е напълно боядисани, че ние търсим продавач \ купувач, ние подготвяме документи и да предоставят пълна подкрепа.

Аз не несъзнателно, регистрирано в Федералната служба за финансов контрол. В момента, аз съм бил няколко сделки, надвишаващи 3000000 което аз естествено не са съобщили.
Constantin

Моля, обяснете, в размер на три милиона рубли - общата сума на всички транзакции, или за всяка отделна операция?

Изясняване на клиента

4 сделки са извършени от военни ипотеката - сумата от които са (всеки) повече от 3,000,000 рубли. С други сделки количества са по-малки.

4 сделки са извършени от военната ипотеката - размерът на които са били (всеки) повече от 3,000,000 рубли
Constantin

Константин, според мен, в тези сделки не сте организация, която трябва да се предоставя информация на RPF.

В диспозитива на решението гласи, както следва:

От материалите по делото, че Дружеството в рамките на договорните отношения да извършват действия, свързани с търсенето на юридически и физически лица (потребители), които желаят да закупят жилищни и търговски площи в новопостроени жилищни сгради, чрез сключване на договори за дялово участие в строителството. Въпреки това, по делото няма доказателства, че дружеството е пряко и самостоятелно да извършва операции с имущество и средства, т.е.. Д., че сделките, направени от нея се отнася до сделки с имущество, концепцията на информация, както е определено в параграф 3 от Закона № 115-FZ, и при спазване на контрол от страна на Закона № 115-FL.

Разбира се в този случай това е малко нещо друго - че агенцията е предоставила услуги за продажба на първичната, т.е. разработчиците. Но във вашия случай, изглежда, че вие, също пряко и самостоятелно не сделки с имущество и средства.

4 сделки са извършени от военни ипотеката - сумата от които са (всеки) повече от 3,000,000 рубли. С други сделки количества са по-малки.
Constantin

Аз вярвам, че ти не си бил само посредник в тези сделки, което е, не е нужно адвокат, агент или представител на Комисията, просто предоставяне на услуги за избор на опции и страните по споразумението са именно на купувача и продавача.

Съответно, това си ти и не е имало задължение да уведоми RPF на тези сделки. Както и да е, аз не съм намерил някоя съдебно решение за IP преследване на предоставяне на услуги за избор на апартаменти и подготовката на документите за неговото отчуждение

Вие търсите отговор?
Задайте адвокат по-лесно!

Попитайте нашите адвокати - това е много по-бързо, отколкото търсенето на решение.