Трябва ли да се регистрирате с Федералната служба за финансов контрол?
Многократно въпроса, зададен от нашите клиенти, когато разбират, че в допълнение към регистрацията на фирмата си на данъчните власти. Все още са необходими при формулирането на Федералната служба за финансов мониторинг. През последните няколко години много агенти по недвижими имоти, заложни къщи, лизингови компании в изпълнението на неговите дейности са изправени пред ръководството на Федералната служба за финансов контрол.
Какво е това тяло? Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг) - федерален орган на изпълнителната власт, упълномощено да предприеме мерки за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма, както и да координират дейностите в тази сфера на други федерални органи на изпълнителната власт. Тя дава насоки на Федералната служба за финансов контрол на Федерация на правителството на руски език.
Служителите Rosfinmonitoring организации одит:
- факта на регистрация в междурегионален офис на Федералната служба за финансов мониторинг,
- както и наличието в организацията на така наречените "правила за вътрешен контрол за предотвратяване на легализация (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма", се съгласи с служба за наблюдение Федералната служба за финансов.
Поради липсата на управление на информацията, юридическо лице за законодателството в областта на противодействието на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма, за създаване на организация на изискванията за регистрацията му с Федералната служба за финансов мониторинг на услуги, разработване и съгласуване на правилата за вътрешен контрол на одитираният може да бъдат доведени до административна отговорност.
По този начин, в съответствие с чл. 15.27 от Административнопроцесуалния кодекс на Република България по служителите на организацията, посочени престъпленията, може да подлежи на административна глоба от десет хиляди до двадесет хиляди рубли, а само по себе си е юридическо лице - от петдесет хиляди до петстотин хиляди рубли или прилагат административно спиране на дейност за срок до деветдесет дни.
Значи, това е необходимо да се вземат юридическо лице да се регистрира в службата за наблюдение на Федералната служба за финансов, да се развиват и да се споразумеят правила за вътрешен контрол?
По закон, агенции за имоти, заложни къщи, лизингови компании, както и на организацията, съдържащ залагания и букмейкъри, трябва да се регистрирате с Федералната служба за финансов контрол в рамките на 30 дни от държавна регистрация на юридическото лице на деня. Какво става, ако държавна регистрация е преминал много време, и току-що сте научили за необходимостта от създаването на организацията по сметката? Отговорът е прост: въпреки вече се случва с ръка административно нарушение все още ще бъдат регистрирани.
За да се регистрирате организация трябва да подадат заявление до Федералната служба за финансов контрол на регистрация, както и специална карта за регистрация, заверени от нотариус.
След получаване на документите си, да реши да Rosfinmonitoring формулиране или провал в създаването на организацията по сметката в срок не по-дълъг от десет дни от датата на подаване на документите. Резултатът трябва да бъде получаване на уведомлението за решението.
Ако в хода на своята дейност на организацията ще се промени информацията, че да сочи към карта за регистрация, от тях също трябва да бъдат докладвани.
Едновременно с организацията на производството по сметката, трябва да започнете процеса на развитие и хармонизиране на правилата за вътрешен контрол (Правилника).
Вътрешни правила за контрол - структурно сложен документ, съдържащ набор от различни програми, насочени към спазването и прилагането на закони за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма. Въз основа на Правилника за организация, участващи в сделки с финансови средства или друго имущество, е длъжен да документира информация за своите клиенти и провеждат операции с тях.
В съответствие с нормативните изисквания, правила са одобрени от ръководителя на организацията за един (1) месец от държавна регистрация на юридическото лице на деня, а след това представен за одобрение на Федералната служба за финансов контрол.
Преди да изпратите работата на правила за координация трябва да се обърне специално внимание на изискванията, които се отнасят за тяхната регистрация. Организацията, която трябва да се регистрират, трябва да бъде специален служител, който извършва правила за управление, за да се предотврати узаконяването (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма и е отговорен за изпълнението на програмите за вътрешен контрол.
За да работите на длъжностното лице, има специални изисквания, а именно:
- наличието на висше образование в областта, принадлежащ към групата на специалности "Икономика и мениджмънт", или по специалността "Право", потвърди в съответствие с установената процедура, при отсъствието на това образование - трудов стаж не по-малко от две години в позиции, свързани с изпълнението на задълженията за противодействие легализация на облагите от престъпления и финансирането на тероризма;
- служител трябва да бъдат обучени. Изисквания за подготовката и провеждането на обучение на персонала, включително форма, програмата, честотата и времетраенето на обучението и образованието, са определени Rosfinmonitoring.
По правилата на системата за вътрешен контрол е необходимо да се направи изявление относно хармонизирането на правилата. Целият пакет от документи, които се представят на Федералната служба за финансов мониторинг.
След получаване на документите, Федералната служба за финансов мониторинг е длъжен да разгледа молбата за хармонизиране на правилата за вътрешен контрол, а след договаряне на правилата, или да изпратите имейл с мотивирано отхвърляне.
По този начин тя се извършва регистрация с Федералната служба за финансов мониторинг. За организации, които извършват регистрация в първи път, считам за целесъобразно да се консултирате със специалист, за да се избегне отказ на регистрация и координация на правилата за вътрешен контрол и санкции от страна на Федералната служба за финансов контрол.
Петрова Светлана Владимировна,
Регистрация Специализирани фирми
Казан правен център.
Свързани статии