Латвийски банки Norvik Banka и Rietumu Banka са глобени повече от един милион евро за нарушаване на санкциите срещу Северна Корея.
Съобщените lsm.lv.
на латвийски финансовия и Комисията Капиталов пазар заключи, че тези кредитни институции не са предвидени изискванията на регламентите по превенция на легализация на криминално придобитите средства и финансиране на тероризма във връзка с наложените им санкции на Северна Корея.
В този случай, офшорни компании с банкови сметки, а не да се правят директни плащания на лица в списъка на ЕС за санкции, ООН и САЩ, и да се използват мрежа агент за заобикаляне на санкциите.
Съобщава се, че това е създадена през съвместна проверка на Федералното бюро на САЩ за разследване (ФБР) и финансовия и капиталов пазар комисия на Латвия.
Наказание за Norvik Banka възлиза на 1,324,667 евро и за Rietumu Banka - 1566604 евро.
Ръководителите на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС и партньор
Срещата признава европейските стремежи и европейския избор на партньори, както е посочено в споразумението за асоцииране. финансова подкрепа от ЕС се предоставя при спазване на изпълнението на специфични реформи. Подходът на ЕС "повече за повече" и ще продължи да работи в полза на тези, които имат повече за осъществяване на реформи. (Ukr).
Петро Порошенко, украинският президент
Ние не сме си струва повече да се крие зад неясни формулировки технократски - ние трябва да се каже ясно, както винаги. "Старата нормалност" вече не съществува. Пъзели на Източна и Западна Европа трябва да се сгънат отново заедно - и Източното партньорство може да бъде интегрирането на част от това (Ukr.)
Свързани статии