Разследването показа, че кредитните институции, две от които са "дъщери" на украински банки са използвали офшорни компании, регистрирани в и сложни схеми на сделки
Комисията установи, че банките не са в съответствие с разпоредбите, уреждащи изискванията за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. В допълнение, значително липсата на надзор на сделките.
Като ръководител на FCMC Питърс Putniņš, тези санкции са превантивна мярка от страна на Комисията: банките трябва да се анализират рисковете, свързани с начините за международни санкции, както и подобряване на системите за вътрешен контрол за предотвратяване на прането на незаконно получени пари и финансирането на тероризма.
И трите банки си сътрудничат с регулатора и подписаните споразумения за мерки за справяне с констатираните пропуски. Най-голямата глоба - 570 364евро - изписан PrivatBankaplatyat на 35,575 евро всяка. Глобата трябва да бъде платена в касата в рамките на един месец.
Основен акционер в Privatbank е най-голямата банка в Украйна Privatbank: тя притежава 46,5% от акциите. Privatbank - 14-ти банката в Латвия по отношение на активи. Regionala investiciju банка е дъщерно дружество на кредитна институция, на украинската банка "Pivdenny".
Финалът е официален празник в Латвия се обърна горчив. Вестници и портали са попълнени безрадостни мисли. Темата на днешната историческа мисия и място в Латвия достъпен не само журналистите, но и пастори
За изграждането на щастлив, проспериращи и икономически развитите държавни Латвия предотвратяване на банкноти от 200 рубли, както и сателитна телевизия, политолог Армен Gasparyan
От Domina търговски център за пазаруване Рига евакуирани посетителите - задейства детектор за дим, но службите за сигурност не открива никаква заплаха
Потребителят се задължава да не нарушава национални и международни закони. Потребителят е длъжен да се отнасят с уважение на другите коментиращите читатели и физически лица, цитирани в материалите.
Свързани статии