В Беларус също имат терминали за плащане, но те не са толкова широко разпространена, както и в съседните страни. Устройството прилича на познатия терминал за самообслужване, плащате само за услуги, които не извършват с банкови карти и пари в брой. доходите собственика състои от два компонента - комисионна от мрежата на плащане, която е оператор на терминала (обикновено 2 на сто на плащането), и също 2% комисия, отстранени от всеки клиент. Изглежда, че е малко, но, според някои оценки, дори и да се прави бизнес честно, рентабилността на терминали за плащане на мрежата може да надвишава 50%. Все пак, това не е достатъчно нападатели.
Схемата на техните действия е, както следва. Парите, получени чрез терминалите на конфискуваните превозни средства, но за сметка на банката не направи такива. Това е скрит доход и по този начин укриването на данъци. Получената пари е била използвана за другата си бизнес. В допълнение към мрежата от терминали за плащане, собственост Доджърс следващите lzhepredprinimatelskih структури, или "finok". Със своите клиенти помощ интриганти осребрени парите, получени по незаконен начин, независимо дали трафик на наркотици, подкупи или присвояване на бюджетни средства. За услуги измамниците вземат с 2 - 3 на сто комисионна.
Организацията се състои от четири блока. Първият е възел, който е получил и натрупана парична терминал. "сиви" в бокс-офис записи също бяха разбити, както и размера на парите за издаване на клиенти за провеждане на операции с банкови пари по сметките на "finok". Вторият елемент наказателно отговорен за разширяването на престъпна дейност: по-специално, под наем място за нови терминали. Участниците играе ролята на трети колектори връзка - са били взети от паричните терминали и го транспортират до пари в брой уреда. Четвъртият блок се занимава с пране на пари, идващи от клиентите към сметките контролирани фирми. Тази група от непарични пари изведени от сивата икономика, и ги насочва към сметките на мобилните оператори, доставчици на интернет услуги и жилища организации, чиито услуги се заплащат от гражданите чрез терминалите.
Според разследването, въпреки всички усилия на полицията, на свободата да останат неидентифицирани съучастници на престъпната схема.
Свързани статии