Полицейските служители са спрели дейността на престъпна група, чиито членове, организирани в Централния федерален окръг на мрежата на "сивата" платежни терминали. По предварителни данни, Месечният оборот на терминала е около 10-15 милиарда рубли.
2.5 хиляди "сивата" терминали
Организиран "сив" мрежа се състои от повече от 2,5 хиляди терминали, разположени в Москва, и местности Москва, Смоленск, Владимир, Tverskoj и Калуга. Съставът на общността са включени повече от 150 души за извършване на различни функции в четири дивизии. "В хода на организатора на събитието и задържани четиримата лидери на престъпната общност" - каза говорителят.
По-късно, правоприлагащите органи съобщиха, че полиция проверява мрежовите организаторите на "сянката" на платежни терминали за участие във финансирането на престъпни групи.
"Те вече са признал, сега реши дали да задържи под за провеждане на по-нататъшни мерки за разследване, за да установи участието на групата за финансиране на престъпни групи." - каза говорителят.
Като следствие от искания арест на четирима предполагаеми членове на престъпна общност. Според източник в правоохранителните органи, в навечерието на един от обвиняемите по делото са вече избрани, като превантивна мярка под формата на задържане. В този случай, съдът заяви, че четиримата обвиняеми по делото, около ареста са помолени следователи, натоварени с незаконно банкови детайли.
От своя страна, Останкино съдът заяви, че процесът е бил причинен от линейка, като един от предполагаемите организатори на мрежата "Грей Терминал" Akhmetshin се разболя.
В допълнение Akhmetshin обвинени в извършване на престъпления в областта на предприемачеството.
Защита на обвиняемия привлече вниманието на съда към факта, че последиците от аргументите не са подкрепени с доказателства. Адвокатът поиска да освободи обвиняемия под гаранция от 3 милиона рубли, или под домашен арест.
Как работи
Схема злонамерени действия, е както следва. Те, получени от гражданите чрез средствата на терминали за заплащане на услугите, а след това да ги събере незаконно без записване в съответния начин по сметка в банката. Впоследствие, парите са били използвани за осребряване на клиентските средства се прехвърлят големи суми пари по сметките на дружествата, контролирани от престъпната общност, минус 2% -3% комисионна.
"Клиентите на наказателното общност са физически и юридически лица, които изискват изтеглянето на царството сянка на икономиката на големи парични средства, генерирани по време на извършване на незаконни действия, свързани с укриване на данъци, незаконно получаване на правото на приспадане и възстановяване на суми, незаконно присвояване на бюджетни средства в извършването на престъпления, свързани с корупция ", - подчерта в пресслужбата на купола.
"В престъпната схема първия линк представена парична възел, който получи и натрупаните пари в брой, да се събират от терминалите. Тя се осъществява счетоводството и разделяне наложен суми за издаване на клиенти, както и операции се провеждат с непарични сметки, контролирани търговски организации отдалечен достъп до системата за управление на сметка "клиент-банка", - заяви пред агенция Според него, тази тенденция, водена от осъждан за фалшифициране. 39-годишен жител на Виборг.
Втори блок изпълнява функциите на разширяването на престъпна дейност, включително и търсенето на места за нови терминали и тяхното отдаване под наем. "Членовете на тази група осъществява контрол върху работата на терминалите в логистиката на развитието на мрежата и нейното ефективно функциониране е отговорен за това, че двамата лидери на престъпната общност -. 42-годишен жител на Уляновск и 30-годишен жител на Московска област", - прес-служба.
Участниците играе ролята на трети колектори връзка - те са извадени от парични и терминали за плащане се извършва транспортирането им до мястото на билет общност за последващо дозиране на клиентите. Броят на дяловете - повече от 80 души. Тяхната дейност се контролира от един от лидерите на общността - 34-годишен жител на Ростовска област.
Четвъртият блок се занимава с пране на на средствата от клиента към сметката на контролираното предприятие. Тази група от непарични пари изведени от сивата икономика, и ги насочва към сметките на фирми, представляващи гражданите Екстри: мобилни оператори, интернет доставчици, компании за комунални услуги. Тази посока е отговарял за един от лидерите на общността - 30-годишен жител на Москва.
Източник: РИА Новости
Свързани статии