Групата Евразия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ЕАГ)
Групата Евразия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ЕАГ)
Основната цел на Евразия Груп е да се гарантира ефективна комуникация и сътрудничество на регионално ниво, както и интеграцията на държави - членки на Евразия група в международната система за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма (по-нататък - на AML / CFT) в съответствие със стандартите на FATF.
Основните цели на консултативна група са:
съдейства за изпълнението на държавите - членки на 40-те препоръки на FATF в областта на борбата с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма;
разработване и прилагане на съвместни дейности, насочени към борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
изпълнение на програмата на взаимна оценка на държави - членки на базата на FATF 40-те препоръки, включително и изследване на ефективността на законодателни и други мерки, предприети в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
координиране на програми за международно сътрудничество и техническа помощ от специализирани международни организации, органи и заинтересованите държави;
Анализ на типологии в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма и обмен на опит в борбата с тези престъпления, като се вземат предвид характеристиките на региона.
Върховен орган на Евразия Груп е пленарна сесия, която се провежда обикновено 2 пъти в годината, но най-малко един път годишно. В пленарната сесия участват делегации на държавите - членки на Евразия Груп. На пленарното заседание ще разгледа основните въпроси, свързани с общите интереси на държавите - членки на Евразия група определя стратегията и дейностите и взема решения за препоръчителен характер, насочени към постигане на целите и задачите на Евразия Груп.
Консултативна група има свой собствен бюджет, изготвен и изпълнен в съответствие с Правилника за формирането и изпълнението на бюджета на Евразийската група за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Работните езици на Евразийската група са руски, английски и китайски.
Три работни групи функционират в рамките на консултативна група:
на взаимни оценки и правни въпроси;
типологии и борба с тероризма и престъпността
техническа помощ;
Азиатската банка за развитие (ADB)
Азиатско-тихоокеанския регион група за изпирането на пари (APG)
Финансовият действия за борба с изпирането на пари (FATF)
Група за финансови действия на изпирането на пари в Близкия Изток и Северна Африка (MENAFATF)
разделения Група "Егмонт" финансово разузнаване
Банката Евразийският развитие (EDB)
Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Изпълнителният комитет на Общността на независимите държави
Комитетът за борба с тероризма (CTC) на ООН
Международният валутен фонд (МВФ)
Договор Организация организация за колективна сигурност (ОДКС)
за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
Съветът на Европа (MONEYVAL)
Службата на ООН по наркотиците и престъпността
Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС)
Свързани статии