Когато е необходимо да отворите или пререгистрират паспорта на сделката и внася в банката на удостоверение за валутни сделки?
В някои случаи е направен затварянето на паспорта на сделката и да представи на банкова референция на оправдателни документи?

публикуване

В същото време банката няма задължение да информира за необходимостта от регистрация на СС, отговорността за своя дизайн принадлежи на местно лице.

PS трябва да е отворен, ако са изпълнени следните условия:

1. между местни и чуждестранни лица са се съгласили с договор, предварителен договор, офертата на договор (оферта) или проект на договор, който гласи:

• валутни сделки, свързани с уреждане чрез чуждестранни сметки, открити в оторизирани банки и (или) чрез сметките на жителите отвориха с чуждестранни банки;
• Продажба (покупка) и (или) услуги, свързани с продажбата (покупка) на и извън територията на руските Топливно-смазочни материали (бункер за гориво), хранителни, материални и технически оборудване и други стоки (с изключение на резервни части и оборудване) необходима за осигуряване на експлоатацията и поддръжката на превозни средства, независимо от техния вид и предназначение на път или в точки на посредник престой или за паркиране;
• изпълнението на строителните работи, предоставяне на услуги, трансфер на информация и резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях;
• прехвърляне на движимо и (или) недвижимо имущество под наем, финансов лизинг (лизинг)
• получаване или предоставяне на средства под формата на кредит (заем), възстановяването на договора за кредит (договор за заем), както и извършване на други сделки с чуждестранна валута, свързани с придобиването, предоставянето, възстановяване под формата на кредит (заем) (с изключение на договори ( договори (договори), признати от Руската федерация на заема или един вид, еквивалентен на заем).

2. размера на задълженията по договорите, е равна или надхвърля равностойността на 50 000 $.

За да отворите PS, трябва да предоставите на банката копие от PS Форма 1 (или форма 2 за договори за кредит) в съответствие с приложение 4 към Инструкцията 138 и централната банка на Русия, както и договор или извлечение от договора, съдържащи необходимата информация за регистрация на СС. Когато изглежда, че само проект на договор, не по-късно от 15 работни дни, считано от датата на подписването му, трябва да представи на банката.

Банката приема договора за услуги и да го подготвя за СС, или отказва да приеме договора за поддръжка и дизайна на PS по него в срок не по-дълъг от три работни дни след датата на подаване. Спецконтейнери банка може в случай на несъответствие на данните, посочен в попълнената форма на МС, данните и информацията, съдържащи се в предоставения и (или) други документи и информация, ако формата на PS е изпълнен с нарушение на установените инструкциите, а в случай на чуждестранно упълномощени Банкови документи и информация, посочени в параграф 6.6 от Инструкция 138 и централната банка на Русия, включително представянето на непълен набор от документи, непълна информация, фалшиви документи (информация). PS е подготовка след възлагане на банка броят на датата на регистрация и подпис на отговорното лице на. С участието на SS не по-късно от два работни дни след датата на регистрация се изпраща към бреговете на местните. За всеки договор, издаден паспорт сделка.

Крайните срокове за подаване на информация до банката, за да отворите подстанция, се определя в зависимост от това кое от изброените по изпълнение на задълженията по договора ще започне по-рано, но не по-късно от следните срокове:

Кредитиране / дебитиране на чуждестранна валута, или валута на Руската федерация

Редактиране на информация за компанията

Не по-късно от 30 работни дни, считано от датата на вземане на съответните промени в Единния

Закриване на СС в следните случаи:

• за прехвърляне на средства от една банка към друга във връзка с прехвърлянето на договора за поддръжка на друг упълномощен банка, и в края на жител на сметките за сетълмент в PS банка;
• изпълнението от страните на всички задължения по договора;
• когато жител на изискванията за присвояване по договора на друго лице - местно лице, или от местно лице на договор за прехвърляне на дълга на друго лице - жител;
• Възлагане жител на изискванията договорени чуждестранно;
• изпълнението (прекратяване) на задълженията си по договора по причини, различни от посочените по-горе, на основанията, предвидени от законодателството на Руската федерация;
• при прекратяване на основанията, които изискват регистрация на СС, включително в резултат на извършване на необходимите промени или допълнения към договора, както и в случай че PS е неправилно издаден при липса на основания в договора, които изискват неговото регистриране.

За да затворите подстанцията до банката трябва да предостави декларация за приключване на СС. В едно изявление, можете да съобщите за закриване на няколко подстанции. Формулярът за кандидатстване не е затварянето на Инструкцията, тя съдържа само необходимата информация. Така че, можете или да поиска проба в банката, или да напише заявление в свободна форма, като се посочва цялата задължителна информация, посочена в точка 7.2 Инструкции-138-I на Централната банка на Русия. Можете също така трябва да предоставят документи, в състава на които зависи от причините за затварянето на СС:

• документи, потвърждаващи прехвърлянето на вземания по договор на друг човек - жител на прехвърляне на дългове, натрупани от друго лице - жител;
• сертификат, който потвърждава документи и документи, съдържащи информация, която потвърждава изпълнение (прекратяване) на задълженията по договора;
• документи, удостоверяващи липсата на (прекратяване) на базите, които изискват регистрация на СС.

Банка в срок не по-дълъг от три работни дни след датата на подаване на жител на искането за закриване на PS и необходимите документи, за да затворите, се запознаят с декларацията за приключване на СС, пълнотата на представените документи, съответстващи на база затварянето на PS информация, съдържаща се в документите, и друга информация са достъпни за банка, и взема решение за спиране или да откаже да затваряне на подстанцията.

Когато вземането на решение за затваряне на PS Банката не по-късно от два работни дни след датата на неговото закриване изпраща жител на хартия закрито подстанции и формира крайната дата на отчета за банков надзор, както и по искане на един жител на СС и отчет за банков надзор в електронна форма. В случай на прехвърляне на СС от една банка към друга банка трансфери на местно лице в печатното издание на затвореното подстанцията и двете копия, формирани на датата на приключване на банков надзор PS лист, както и PS и отчет за банков надзор в електронна форма, за последващо представяне на организацията в друг оторизиран банка в който договора за услуги ще се извършват. PS се смята за приключена на датата, посочена от банката под номер 4, "Информация за регистрация, трансфер и затваряне паспорта на сделката."

В допълнение, банката може да затвори СС след 180 календарни дни, считано от датата на приключване на договорните задължения в следните случаи:

• изпълнението (прекратяване) на базата на наличната информация в банката всички задължения по договора, както и непредоставянето на жител на искането за закриване на PS;
• в случай на неизпълнение на базата на наличната информация в банката на СС на всички задължения по договора и непредоставянето на местно лице в рамките на 180 календарни дни след датата на приключване на задълженията си по договора, документи и информация, въз основа на които банката е отчет за банков надзор.

В тези случаи Банката уведомява (по свое усмотрение) организацията на закриването на СС в срок не по-късно от два работни дни след датата на затваряне. В случай на неуспех на базата на съществуващите задължения банкова информация по договора и закриването на организацията на банкова сметка, без да затваряте подстанцията, банката е свободен да затворите СС след 30 работни дни след датата на затваряне на последния текущата сметка на постоянно пребиваващ.

Ако след приключване на организация SS ще продължи да работи в рамките на този договор, както и периода за съхранение на документи - най-малко три години, считано от датата на приключване на СС - не е изтекъл, трябва само да се пререгистрират на PS, което е необходимо да се прилага по отношение на банковото извлечение. След това, банката ще продължи да разглежда действието на договора (т. 7.10 Инструкция 138-I на Централната банка на Русия). Ако периодът на съхранение е изтекъл, е необходимо да се издава нова подстанция по предписания начин.

Трябва да се отбележи, че за нарушение на валутното законодателство предвижда значителни санкции, например, за не-PS правила за регистрация са изправени пред глоби:

• длъжностни лица - от 4000 до 5000 търкайте.
• юридически лица - от 40 000 до 50 000 рубли.

Помощ за валутни сделки Удостоверение за експлоатация (по-нататък - CBO) трябва да бъдат представени на банката в следните случаи:

• за допускане на чуждестранна валута за транзит сметка;
• когато дебитиране на чуждестранна валута от сметката;
• LC време уреждане;
• в провеждането на валутни сделки чрез рубла платежното жител сметка;
• при извършване на транзакции с банкова карта, ако СС е отворена;
• в някои случаи - в изчисленията чрез чужда сметка на постоянно пребиваващ.

CBO оценява с договорен валута е необходима, независимо от дизайна на СС. Сертификатът се издава само на лица и са на едни и същи документи време оправдават.

КИ е документът, с който организацията твърди, върху сделки и подробности за съдържанието на документите, свързани с неговото прилагане в чуждестранна валута. КИ също е документ, с който жител по време на авансовите плащания посочва периода на изпълнение на задълженията на нерезиденти.

При получаване на валутата на Руската федерация в рамките на договора, без да е PS може да бъде и в присъствието на PS - необходимо да се издава CBO, ако платежното нареждане насрещната страна не разполага с код на валута сделка, или организацията не е съгласен с определения код.

определени срокове, определени за предоставяне на ИТС:

Срок на КИ

При отписване на чуждестранна валута, или валута на Руската федерация с използването на кредитна карта

Не по-късно от 15 работни дни след месеца, през който е извършена операцията

След получаване на банката проверява съответствието, предоставена от CBO и документите, свързани с провеждането на валутни операции, и ако информацията в документите съответстват на сертификата, банката подписан сертификат, като посочва датата на приемането му, то тогава извършва операцията. Ако се установи несъответствие, банката връща сертификата, заедно с документите, и да откаже да извърши операцията.

Краен срок за подаване на коригиращи КИ - 15 работни дни след датата на издаване на документи, потвърждаващи промените.

КИ и документите, свързани с тези дейности, трябва да предостави на Банката стриктни срокове, както и за нарушение на Общите условия на наказанието:

• за юридически лица - в размер на 40 000 до 50 000 рубли.
• за длъжностни лица - в размер на 4000 до 5000 рубли.

Помогнете на оправдателни документи, Съгласно изискванията на Наредба № 138 и централната банка на Русия в изпълнение, изменение или прекратяване на задълженията по договор, съгласно който украсени PS жител трябва в определен срок да представи на банката в една единствена редакция копие на оправдателни документи (наричани - SPD) и следните допълнителни документи на :

• в случай на износ (внос) на стоки от територията (на територията) на Руската федерация, според което изискване на декларация и изпълнение на тяхната декларация по начин, различен от подаването на декларацията за стоките, - документите, използвани като декларация за стоките;
• в случай на износ (внос) на стоки от територията (на територията) на Русия в отсъствието на изискването на декларацията - транспорт (транспорт, доставка), търговски документи, статистически рекорд форма на движение на стоки.
• в случай на изпълнение на строителни работи, услуги, информация и резултати от интелектуална дейност - актове на прехвърляне и приемане, сметки, фактури, и (или) други търговски документи, съставени в рамките на договора;
• в случай на изпълнение (промени, прекратяване) на задължения по договора - други документи, потвърждаващи подходящата версия (промени, прекратяване) на задължения по договора, включително документите, използвани от жител да се отчитат за своите бизнес операции в съответствие със счетоводните правила и обичаи на търговското ,

SAP и оправдателни документи се предоставят на банката в следните срокове:

• не по-късно от 15 работни дни след месеца, в който по документи се използват като декларация за стоките, искането за условно освобождаване (Заявление за изнесени съставка стоки), служител на митническите органи с дата на тяхното освобождаване (условно освобождаване). Когато има няколко от тези документи бележи официалните митнически органи на датите на различни освобождаване (условно освобождаване) на стоки за периода се изчисляват от датата на най-скорошния освобождаването (условно освобождаване) на стоки, изброени в документа;
• не по-късно от 15 работни дни след края на месеца, в който са украсени оправдателни документи за внос / износ на стоки от територията (на територията) на Русия в отсъствието на изискването за обявяване на, или предоставянето на услуги, информация и резултати от интелектуална дейност.

Датата на регистрация на оправдателните документи е най-късно на датата на срок от подписването му или от датата на влизането му в сила, или, при липса на тези дати - датата на изготвяне или датата, на удостоверението за внос на територията на Руската федерация (получаване, доставка, рецепция, движи) или износа на стоки от Руската федерация (на пратка, трансфер, прехвърляне), посочена в документа за потвърждение. В случай, че договорът предвижда прехвърляне на движимо или недвижимо имущество под наем, финансов лизинг (лизинг), комуникационни услуги, застраховки, определени плащания, които се извършват (да се приложат) с честотата на времето, определено в условията на договора, жител не е в SPD банка и оправдателните документи. Фиксирани плащания са плащания, размерът на които не е определена в договора, или е определено, т.е. в договора са фиксирани метод за изчисляване на плащането. В случай на други плащания, различни от периодични фиксирани плащания, обитателят е в SPD банка и оправдателните документи своевременно.

Важно е да се следват промените на валутното законодателство и стриктно да отговаря на изискванията както на нарушения водят до значителни наказания.

Две години от датата на или след откриването на административно нарушение.
Има ли някаква съдебна практика на валутните престъпления.