Военни сиви данъчни схеми, обявени в републиката заедно с широкото въвеждане на онлайн банки, наказателни дела относно фактите "осребряване" и банките са хванати в това, отнема лицензът.

Елена Мелник - Казан

в брой

Така GSU Полицията в RT сега разследва въпроса mnogoepizodnoe за организиране на престъпна общност "obnalschikov", която в продължение на определен процент от размера на подпомаганите лица да се оттегли от сметките на много пари, за да се заобиколят данъчните власти.

Схемата е проста: на компанията, която е получила субсидия от целта за бюджетен и не планира да го използва по предназначение, или организация, която не иска да плаща данъци, работят така наречените "obnalschika". Той създава няколко дни фирми, да ги регистрират, като правило, изгубени паспорти или паспортите за алкохолици и наркомани, които от своя страна са за малка такса, дадени документи в ръцете на престъпници. С него фирмата извършва чрез верига от сметки на тези дружества са много пари, уж за предоставянето на някои услуги - например доставка на рога и копита, а в края на веригата, тези средства се отстраняват по безопасен начин. Отговорността за неплащане на данъци се пада на "собственика" на компанията. Парите са изтеглени чрез банкови карти, издадени на физически лица - често студенти, които се предлагат пари в замяна на използване на картата. Следваща - всичко при режима: искове за сметка банкова карта - на неговия собственик.

По предварителни данни, в общността "obnalschikov" е спечелила най-малко 52 милиона рубли, които се считат за особено големи размери. В допълнение, са открити огнестрелни оръжия и наркотици по време на претърсване на задържаните. Всички 13 обвиняеми в същия ден са били отведени в Казан, той е обвинен по част 2 на чл. 172 от Наказателния кодекс - "незаконни банкови дейности", а по-късно по чл. 210 от Наказателния кодекс - ". Организиране и участие в организирана престъпна група" Sovetsky окръжен съд избра мерки, ограничения за тях под формата на задържане.

"Оукън все още удари ..."

Въпреки това, твърди организаторът на престъпната общност Денис Оукън с жена си, която, според прилагането на закона, също е замесен в бизнеса си, успя да пътуват в чужбина и са били обявени в федерално и международно искаше списък. Vahitovskij окръжен съд постанови задочно за сключване на двамата в ареста за срок от 2 месеца от момента на задържането им на територията на Русия или екстрадиран.

31 май тази година, Министерството на вътрешните работи на Република Таджикистан се разпространи информация, че Денис Оукън и съпругата му Екатерина Danilova задържан "по време на координирани операции по търсене Министерството на вътрешните работи на Република Татарстан и Република Беларус."

Според документите по делото, а именно Денис Оукън създадена престъпната организация "за извършване на незаконни банкови дейности чрез осребряване парични клиенти, интересуващи се от укриване на данъци чрез под контрола на организацията."

Тъй като прес-секретар на GSU полиция в RT Наталия Sagitova. днес по наказателното дело от 20 души преследвани. По отношение на 9 Съдът постанови задържане, а 6 са под домашен арест.

Заслужава да се отбележи, че новината за ареста на Денис Оукън причинени сред Татарстан "obnalschikov" бурна реакция. Член на една от професионални форуми в Интернет заяви: "Оукън все още удари." "И целият проблем - Понти - казва втората. - Ние имаме в града, някои от тях, по някаква причина, че е нормално да си купи жълто и светло зелено kayeny номера Порше не са местния регион и ги дисекция за шоу. И има игриви герои периодично тънки от тези, които трябва да са на пост, за да го направя. И знаеш ли - върши добра работа. Изглежда, че този човек е живял, ако не и един ден ти свикнах всички "на топката" оживява. Но аз не съм ходила там. "

Някои предполагат, че Денис Костур "бюджет изгаря." Други смятат, че той стана жертва на жестока конкуренция сред "obnalschikov", "вдигна на дъмпингови поръчки реши, че най-умните и го блъсна тук за арогантност и липса на паритет отношения с колеги, така да се каже."

Казан клон

Според материалите по наказателното дело, членове на общността Казан "obnalschikov" потърси и да придобият пакети от юридически лица на документи, които не водят реални финансови и икономически дейности, открити в Татарстан банкови сметки контролирани предприятия и направи теглене на пари от сметките. Общата "мазнини" от такива сделки е в размер на повече от 50 милиона рубли.

Що се отнася до 3 задържан съда избра мерки, ограничения под формата на задържане, 4 - домашен арест, а в 1 - под формата на абонамент за своя гаранция.

Парични възвишения банки

Разследването обаче мълчи за това какво точно банки се появяват в случая, макар и на страниците на наказателните дела много снимки от снимките на оперативната и в близост до "Tatfondbank" и в близост до "Банка ДСК".

- Така нареченият "осребряване" - сега е до известна степен бизнес-търсенето, тъй като сивата икономика нуждаят от пари, - казва ръководителят на отдела на ценни книжа, фондови борси и застрахователни CFI Игор Кох. - Защото с тях, можете да направите сделки извън контрола на данъчните власти. За юридически лица, има някои ограничения за теглене. Ясно е, че да се превърне непарични пари в брой без банкова е невъзможно. Банката може да участва в схемата, или "obnalschiki" тя може да се използва само от прикриване на техните операции по силата на закона. Тъй като нормалните банки се опитват да направят всичко възможно, за да се избегне участието в подобни операции. Има специална програма, която проследява тел подозрителни плащания и тези банки, ако не и потискат - банката не винаги има право да откаже на клиента в някои операции, или най-малкото да ги усложни, така че "obnalschikam" не се интересува от използването на тази финансова институция.

Например, ако трансферите на предприятието да лична сметка на голяма сума пари, и индивидуалните веднага ги премахва, такава операция е тревожно, ако тя не плати, разбира се. Разбираемо е, че банката няма право да замрази плащането, но това налага тези трансфери огромни комисионни или поставя ограничение за получаване на пари в брой в момента - например, 60 хиляди рубли на ден. И ако човек трябва да осребрим един милион, е необходимо да се банката да отиде всеки ден в продължение на един месец, и да, дори комисионна от 5-7% от заплащането.

- Но банките не са толкова съвестно в това отношение, може директно да участват в схемата, без да пречи на такива операции, или дори да бъде пряк бенефициент от тях - Игор Кох отбелязва.

Според експерти, по-голямата част от банковите лицензи са били отменени в последните няколко години, те са изтеглени от текста - "за нарушаване на законодателството в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма", в това число, за престъпления, свързани с "баржа".

Най-честата схема - банката предлага юридически лица, които желаят да се запишете на данъци, детайлите на дъщерните му дружества, един ден, а след парите се прехвърлят (отново под прикритието на предоставяне на услуги), те се отстраняват, а компанията ликвидирани. Банка получава своята комисионна, а клиентът - пари в брой.

Процесът срещу "obnalschikov" от Татарстан ще бъде един от най-големите в редица икономически престъпления. Не е ясно кога ще е известно първото съдебно заседание, но източници, близки до разследването, че лицата, които участват, са в Казан затвора и в очакване на началото на процеса.