Писмо Rosfinmonitoring №50, който наскоро писа. Тя продължава да повдигне въпроси за тези, които са ангажирани в работата с благородни метали и скъпоценни камъни.

По наше искане, Пол, в смисъл, експерт по борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, обясни същността на писмото и това, което е наистина си струва да се обръща внимание на бижутери и предприемачи.

Какъв е смисълът на писане?

Ето защо бихме искали да предупреди организацията се опитва да отдаваме голямо значение на датата на публикуване на настоящото писмо.

А огромна част от това писмо е, че тя е насочена към формиране на надзорните органи и бижутери единна практика в предоставянето на информация на Федералната служба за финансов контрол. Липсата на официална писмена позиция Rosfinmonitoring по тези въпроси е довело на практика до каква бижутери се опитаха да играят на сигурно и да изпрати до оторизиран орган, тъй като много послания, дори когато не е необходимо да се направи. Всичко, за да се избегне обвинен Hypno служителите, предоставящи непълни изявления, последвани от прилагането за организиране и офицер от няколко хиляди глоба.

Какво трябва да се обърне внимание?

Само с две думи, ние искаме да напомним на организации и предприемачи бижута сектор някои абстрактни "юбилейни" букви и основните правила за подаване на отчетност на Федералната служба за финансов мониторинг.

При спазване на задължителна операция за контрол, ако сумата, с която тя се осъществява,

• е равна на или надвишава 600 000
• или равно на сумата в чуждестранна валута еквивалент 600,000 рубли,
• или да го надвишава (така наречената "прагова стойност"),
  и по този начин, по своята същност, тази операция е свързана с един от видовете операции, изброени в член 6 от закона.

Доклади Rosfinmonitoring

От кого и по какъв рамкови договори, най-често срещаните в производството на бижута, докладите се Rosfinmonitoring?

• Според договора за продажба (доставка) на бижута. Доклади доставя на продавача (доставчик) бижута. Купувачът не отчита
• Според споразумение бижута комисия. Доклади доставя комисаря (който взе стоките по поръчка). Committent (този, който е дал на стоките в продажба) не докладва
• Според договора за посредничество. Доклади доставя на агента. Възложителят (този, който възложи на агента от нейно име, за да направят сделка) не отчита
• С договора. Доклади доставя на изпълнителя в случай, че производството на тя се използва не само суровини на клиента, но и собствените си суровини (например, скъпоценни камъни, метали и т.н.). Също така, докладът трябва, ако плащането от Клиента Изпълнителят получи дял от произвежданите продукти. Клиент по договора не е отговорен. Ако производството се извършва изключително от материали на клиента - в доклада не се даде на всеки клиент или изпълнител.

Също така припомнят, че подлежат на задължителна контрол отделно следващите етапи 600, 000 и повече (направи единичен или кумулативен с единен договор):

Къде мога да прочете писмото №50 Rosfinmonitoring

fedsfm.ru/news/1960 (официалния сайт на Службата за наблюдение на Федералната служба за финансов);

smyslovy.ru/uveliry_pod_ft.html (сайт на междурегионално обучение и консултации и правна Център финансов мониторинг (MUKPTSFM).

Силно препоръчваме на всички бижутери пропускайте да прочетете информация писмото Rosfinmonitoring №50, и да я използват в ежедневната си работа.

Детайли и съвети

Павел Смислов въпроси също могат да бъдат дадени на бижутери форум uvelir.net.

Смислов PA експерт по AML / CFT, адвокат, кандидат на историческите науки, основател на междурегионално обучение и консултации и правна Център финансов мониторинг (MUKPTSFM), www.smyslovy.ru.