Начини за използване на парични средства и методи за тяхното производство, може да бъде престъпник. Разкриване на подобни престъпления често са свързани с доказване на факт obnal. В същото време търговци, собственици на бизнес, топ мениджърите имат бегла представа за методите на откриване на осребряване факти. Те не знаят как да се съберат доказателства в рамките на оперативни и разследващи дейности.
Популярен
Начини за използване на парични средства и методи за тяхното производство, може да бъде престъпник. Разкриване на подобни престъпления често са свързани с доказване на факт obnal. В същото време търговци, собственици на бизнес, топ мениджърите имат бегла представа за методите на откриване на осребряване факти. Те не знаят как да се съберат доказателства в рамките на оперативни и разследващи дейности.
Как да се идентифицират теглене в брой
Анкета. Изследването - основният инструмент на оперативна проверка на информация за престъпления. Никой от незаконна схема за осребряване е пълна без участието на хората. И всеки един от тях ще има различна информация (счетоводители, собственици на магазини, персонал, роднини на директора).
Запитвания. Събиране на някои данни чрез различни агенции и организации, отделни граждани. Прави проучвания и запитвания не могат да се обявяват целите под различни предлози.
Идентифицирането на индивида. Това събитие е идентифицирането на физическите лица. Например, една фирма, заподозрян в използване obnal схема. Известно е, че тази компания често посещава определена личност. Оперативни знаят паспортни данни на лицето, и да започнат да работят с него обективно, да насочва за него и да помогне по други начини, за да разберете неговото участие в процеса на осребряване.
покупка Test. Събитието е насочено към тези, които организират услуга obnal. Това може да се прилага агенти под прикритието на клиенти, които ще запише целия процес на obnal. Напълно се предпазите от подобна ситуация никога няма да бъде.
Бързо изпълнение - поставяне в дружество оперативен работник или доброволно да си сътрудничат с полицията. Тези позиции не винаги да са на водещия "улови топката казашки момиче", което трябва да се сприятеля с персонала. Той е включен в доверието, събиране на информация, а може би дори да получите тласък има право на достъп до информация и документи, които се движат в рамките на компанията. След това тази информация не е да позволи на управлението и участващите предприятия да избегнат отговорност. ефективен метод, но изисква много време, за да не се използва често.
Контролиран доставка. Този тест покупки на Напротив, която е насочена към обслужване на клиентите. За вас може да дойде оперативни работници, предлагащи осребряване услуга. Съгласен съм и на целия процес ще бъде документиран.
Оперативна експеримент. Ефективността. По време на срещата специално създадени определени условия, за да се провери или да докаже хипотеза, може да получи реакция от заподозрените или да ги накара да конкретни действия, те се дискредитира или разкрие.
Събиране на образци за сравнително изследване. Всичко, което става в кошчето, заобикаляйки шредера, може по някакъв начин да бъде приемането на оперативната дейност е резултат от събиране на образци за сравнителен анализ.
Проучването на предмети и документи. Детективи разследващите доказателства, че са били събрани в хода на описаната преди инспекцията, взема проби за сравнителни изследвания.
Intelligence работа. Няма специални детайли и подробности, за да се работи с една агенция, набиране обидени и уплашени работниците провеждане на срещи под прикритие в тайни или безопасни къщи не са описани в закона. Това се дължи на държавна тайна. Това обяснява и липсата на достатъчно информация за конкретни "технологиите", оперативни работници.
