Как световната изпирането на пране deneg.TsB взе "прането"

2286 Подозрителен Доклад за дейността.
Как световната пералнята за пране на криминални пари?

Транснационалната разследване на "Новая газета" и Международния център за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) *
- българските служители, украинските политици, мексикански наркокартели азиатски триада, международни оръжейни използват същите офшорни компании, един и същ оператор и същите банки за узаконяване на доходите си.
- Като компания във Великобритания със сметка в Латвия мръсни пари откраднати от бюджета на Република България, в резултат на кражба, разследва Сергей Магнитски, а в същото време "сапун" пари триади виетнамски контрабандисти в Румъния.
- български дружества, регистрирани на милионите на фирмата долари в сметката на Нова Зеландия, който мръсни пари за голям мексикански наркокартел "Синалоа".
- Номинален директор очистващата най-големите компании с оборот от милиарди долари не са наясно за гражданите на България.
- Компанията-живее само няколко месеца са изброени около $ 300 милиона от българските държавни банки по сметки на офшорни компании, чиито дейности са обект на разследване от страна на американските тайни служби, така и в Европа.

* Организираната престъпност и корупцията Проект отчитане - Център за изследване на корупцията и организираната престъпност, съчетаващ разследващи журналисти в Източна Европа.

Разследването е продължило повече от една година, тя присъстваха десетки разследващи журналисти от България, Украйна, Румъния, Латвия, Великобритания, Сърбия и други страни по света. Но ние все още вярваме, че е непълна. Въпреки стотиците изключителни документи - банкови сделки, материалите на наказателни дела, съдебни решения, произведени в различни страни на света - ние разбираме, че ние сме само в началото и в днешната история - само първият опит да се обясни как да се изгради в света пране пране на пари.

В нашето изследване на центъра - някои офшорни компании с оборот от над един милиард долара.

Получихме банкови операции показват, че сметките на офшорни компании да прехвърлят парите от България, САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Китай, Украйна ... Всеки един от тези сделки - най-вероятно е друга история, и всеки един от тези долари вероятно уникален произход той може да е бил откраднат от българския бюджет, може да бъде получена от контрабандата в Румъния, търговията с наркотици в Съединените щати или оръжия от Северна Корея ... Ние обясни тези отношения, така че извършителите от цял ​​свят използват една и съща tehn ologii и затова няма нищо чудно във факта, че една и съща платформа може да работи в интерес на различните бенефициенти.

И все пак всички тези отделни истории имат едно общо нещо - оператори очистващата платформи, тези, които имат достъп до банкови сметки и знае, чиито пари се измива в тези общи котли и на кого трябва да получите в края на краищата. Точно тези хора ние все още трябва да намерят.

Пътят на парите по сметките на Vladlen Степанов

Преди да се присъедини към швейцарския банковата сметка на Vladlen Степанов, парите свършиха много труден път. Повечето от тях са прехвърлени от сметките в латвийската банка Trasta Komercbanka Рига LV, собственост на компанията Nomirex (Великобритания) и Bristoll Export (Нова Зеландия). Тези фирми пари, от своя страна, дойде от сметката на молдовските фирми Bunicon-Impex SRL. Всички тези дружества и техните финансови операции в момента са обект на разследване от швейцарските правоприлагащите органи, разследващи прилагането Hermitage Capital Management.

Ето защо, Maharal, каза той, и не знам кой е бенефициентът Nomirex, където тази компания отвори сметка и къде отиват парите. Той смята, че контролира проблемът е с банките, въпреки че банката не е в състояние да провери-голямата част от информацията, която предоставя на клиента. "Особено, ако клиентът - атакуващият и съзнателно влиза в банката подведени от добре подготвен документ. Това е честни хора имат какво да крият. А нечестен на негово място е винаги някой, който да замести. Така че аз чувствам, че е в рамка. "

Според Воронов, той е обещал, че след всяко номинално регистриран в нейната компания ще се продава на крайния клиент, той ще получи от това си дял. Въпреки това, Гарваните, каза той, не е акция не са получени, той плаща само 100-300 рубли за подписване на необходимите документи от нотариус и пътуване до данъчната инспекция.

Владимир Воронов, на "собственика" на фирма "Строителна фирма" Търговия ", прехвърлени от Спестовната каса от 234 милиона долара на Латвия от Nomirex, каза за" Новая газета "и OCCRP, че той не е бил само един закон център" Северна столица ", използван като номинална Режисьор: "Всеки ден те наели най-малко 10 нови хора." Вижте някои реални хора управляват центъра "Северна Капитал", че не би могъл.

Законосъобразността на тези плащания е много съмнително, защото Nomirex описано бизнеса си в докладите като "неактивен" (и тази информация трябва да VTB-24 охрана е да се предлага), и поради това не може да продаде на "стила" никакви стоки.

Представителят на VTB-24 Артьом Bochkarev потвърди "Новая газета" и OCCRP, че "в този период наистина обслужва клиенти в банката - юридическо лице с такива подробности. По отношение на клиента всички дейности, предвидени от законодателството са били извършени, за да се идентифицират и проучване. Характерът и обемът на изчисленията, направени от банковата клиента, банката оценява от гледна точка на спазването на законовите изисквания. В резултат на мерките, предприети от банката, са били спрени изчисленията на клиента. " За повече информация, според Bochkareva, банката не може да осигури "във връзка с необходимостта да се спазва банковата тайна".

Латвийски от британската компания Nomirex попълва не само чрез трансфер на най-големите български държавни банки, са отбелязани и банки, собственост на частни лица.

Cedeño в официално писмо до "Новая газета" и OCCRP заяви, че "нашата адвокатска кантора, която пускам в Панама Сити като практикуващ адвокат, никога не се установи, не контролира и не е бил агент, резидент на Ziteron Ltd.

Нашата Москва Олег клиент Wohl, бивш служител на "руската правна фирма" сложи ме в номинален директор на компанията. Като директор кандидат Ziteron Ltd. Подписах трите пълномощни за търсене на г-н Олег. По този начин, аз заявявам, че никога не съм знаел за съществуването на банкови сметки, никога не съм ги използва изтича и не са имали достъп до тези сметки и не знам какъв вид операция се извършва тази фирма. "

Необходимостта от такова разследване се засилва не само от факта, че Nomirex компания, свързана с преминаването на пари по сметките на Vladlen Степанов, от които впоследствие се изплащат в недвижими имоти, но също така и факта, че Nomirex използвана във финансовите интереси на мощни азиатски групата участва в контрабанда на румънска територия.

По отношение на членовете на тази група, която е заподозряна в пране на $ 600 милиона, както и организирането на престъпна дейност на територията на Румъния, сега там е проучване (проучване на материалите е на разположение на "Новая газета" и OCCRP). По време на обиските са били иззети компютри, които съдържат информация, че членовете на групата се прехвърлят пари по сметките на една и съща фирма Nomirex.

Свързани с британската компания Nomirex хора и банкови сделки, ни водят не само до българските данъчни власти, осветена в "делото Магнитски", както и азиатски трафикантите, но и за корупцията и скандала с оръжие в Украйна.

Централната банка пое "прането"

00:04 Наталия Старостин
версия за печат
Централната банка пое "прането"

За да се бори в дейностите по пране на Централната банка предлага банките да се изчисли риска за клиентите тип. В проекта на нова позиция на Банката на България обяви списъка с индикатори за съмнителни сделки, за които кредитните институции трябва да обърнат специално внимание. Асоциацията на българските банки (ARB) вярват, че регулаторът преминава над горната част на изискванията.

Българска банка за актуализиране на правилата на вътрешния контрол върху противодействието на изпирането на пари. Централната банка препоръчва банките да оценят рисковете за вида на клиенти. Според регулатора, трябва да се обърне специално внимание на банките в случаите, когато дейността на клиента е свързана с интензивно движение на пари в брой, както и благотворителен или някаква форма на нерегламентирана дейност с нестопанска цел. CBA също препоръчва банките изчисляват на рисковете, когато клиентите са ангажирани в производството и търговията с оръжие. Трябва да се обърне специално внимание и на тези клиенти, които имат статут на държавен служител.

Най-характерните признаци на изпирането на пари се прилага прекомерни банкови клиента опасения за поверителни въпроси за сключване на сделки. Също така подозрително клиент, което прави нестандартни или по-сложни инструкции относно процедурата на изчисление.

Централната банка също така препоръчва на банките да се обърне внимание на клиенти, които действат в интерес на обществени и религиозни организации, благотворителни фондации, чуждестранни лица, които не организации и техните клонове, работещи в България. Следвайте внимателно се отнасят за банките и за сделки, за прилагане на чл.

Подозрителни признаци регулатор класифицира и случаите, когато сметките на клиента, и изведнъж не е ясно, когато има средства, които след това се прехвърлят на друга банка или да ги да купуват чуждестранна валута или ценни книжа на приносител. Същият знак е и случаят, когато клиент изведнъж изгасва забавянето на заема, но банката не може да определи източника на тези средства.

Представители на банковите асоциации по различен начин реагират на предложените стандарти. По този начин, на главата на ARB Гарегин Tosunyan смята, че твърдението на Bank България надценява. "Те започнаха да се прекалява, така че банките вече уморен. Имам чувството, че кредитните институции не се налага да се занимават с банкова дейност, както и увеличаване на степента на стерилност, "- каза Tosunyan.

Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на регионалните банки за "България" Александър Murychev тези регламенти, 115-ти закона "за противодействие на изпирането на пари" от полза за банките. "Изпълнението на този закон ще се намира много противоречия. Характеристики на каквито и да било признаци на която банките трябва да бъдат внимателни и внимателен и по-поиска информация, аз като че ли са положителни, "- казва г-н Murychev.

Рублата може да стане по-силна