Краен срок за документи - контрол валута

Паспортът на транзакция (PS) и банката на следните дати:

- При прехвърляне на чуждестранна валута или валути на България по силата на договора за сметка на местно лице - не по-късно от 15 работни дни след датата на приемане;

- При прехвърляне на чуждестранна валута или валути на България, в резултат на което размерът на плащанията по договор (кредитно споразумение) ще бъде равна на или надвишава левовата равностойност на 50 хиляди. Щатски долара по обменния курс на чуждестранна валута срещу рублата към датата на сключване на договора (кредитно споразумение), който първоначално е бил пасиви или промени в размера на задълженията, в резултат на което общият размер на плащанията по договор (кредитно споразумение) ще бъде равна на или надвишава левовата равностойност на $ 50 хиляди. САЩ валутния курс не се определя otnosh eniyu рублата от датата на последните промени в договора (споразумението) заем от - не по-късно от 15 работни дни след датата на приемане;

- При отписване на чуждестранна валута, или валута на Република България по договор (кредитно споразумение) на с по сметката на местно лице - не по-късно от датата на платежния документ за прехвърляне на средства;

- При отписване на чуждестранна валута, или валута на България, в резултат на което размерът на плащанията по договор (кредитно споразумение) ще бъде равна на или надвишава левовата равностойност на 50 хиляди. Щатски долара по обменния курс на чуждестранна валута срещу рублата към датата на сключване на договора (кредитно споразумение), който първоначално е бил Тя не се определя размера на задълженията или промени в размера на задълженията, в резултат на което общият размер на плащанията по договор (кредитно споразумение) ще бъде равна на или надвишава левовата равностойност на $ 50 хиляди. САЩ обменен курс на чуждестранна валута лечение UW срещу рублата от датата на последните промени в договора (кредитно споразумение) по - късно от датата на платежния документ за прехвърляне на средства;

- При отписване на чуждестранна валута, или валута на България от сметката на местно лице по силата на договора в писмото за изпълнение на кредит - не по-късно от 15 работни дни след края на месеца, който беше изпълнен с прехвърлянето на средства по кредита;

- за плащания чрез кредитна карта - не по-късно от 15 работни дни след месеца, през който е извършено плащането по договор с банкова карта;

- превода на договора (кредитно споразумение) в служба на един от упълномощения банката на друг упълномощен банка - не по-късно от 30 работни дни след датата на приключване на СС в един упълномощен банков жител трябва да се отвори паспорт сделка в друг оторизиран банка;

- в случай на отнемане на лиценза за банкова дейност в оторизиран банка, в която жител е отворен PS - не по-късно от 30 работни дни след датата на отнемане на лиценза за банкова дейност, жител е в друга банка документи, необходими за регистрация на паспорта на сделката и в същото време копие на наличната информация за него в присъствието на PS към датата на отнемане на лиценза за банкова дейност;

- в случай на прехвърляне на първия жител на правата по договора (договор за заем), чрез възлагане на вземането на друго лице, което живее (втори жител), или в случай на прехвърляне на първия жител на дълга по договора (договор за заем), който вече е украсена СС на друго лице, което живее - не по-късно от 30 работни дни след изтичане на срока на паспорта сделка първи жител на това, ако след края на първия жител на СС и до датата на регистрация на втория жител SS по договор (кредитно споразумение) на задължения не са изпълнени,

- не по-късно от подаването на декларацията за валутни сделки и (или) сертификати на оправдателни документи, в зависимост от изпълнението на задълженията на страните по договора (договор за заем);

- при поставяне на договора за проект паспорт сделка (договор за заем) - не по-късно от 15 дни след датата на първичния договор (договор за заем);

Срок банка проверява паспорти на сделката е:

- 3 работни дни в случай на валутни сделки чрез транзакция паспорт сметки, открити на упълномощен банката;

- 10 дни в случай на валутни сделки чрез транзакция паспорт сметки в чуждестранно банка.

Банката изпраща на сделката на местно лице на Декорирани паспорт не по-късно от 2 работни дни след датата на издаването им.

Заявлението за подновяване на паспорта на сделката се предоставя на банката в следните срокове:

- когато правите промени в и (или) допълнения към договора (кредитно споразумение) на, които се отразяват на информацията, съдържаща се в по-ранната регистрация на паспорта на сделката - не по-късно от 15 работни дни след датата на регистрация на съответните документи;

- Когато информацията за местното лице, посочено в предишното изпълнение на паспорт сделка - не по-късно от 30 работни дни след датата, на която промените в Единния държавен регистър на юридическите лица, или в Единния държавен регистър на индивидуални предприемачи или в регистъра на публичните нотариуси и офиси на нотариуси, занимаващи се с частен практикуват или в регистъра на адвокатите на обекта на България;

- ако съдържанието на условията на договора (договор за заем) за нейното удължаване, без да влизате допълненията и измененията в договора (кредитно споразумение) по - късно от 15 работни дни след датата на приключване на изпълнението на задълженията по договора (кредитно споразумение) на посочени в изпълнението на паспорт сделка.

Помощ на валутните сделки се предоставя в банката на следните дати:

- докато чуждестранна валута кредитиране

приемане на България в рамките на свидетелството за валута сделка за сметка на местно лице - не по-късно от 15 работни дни след датата на приемане;

- за плащания чрез кредитна карта, издадена в рамките на паспорта на сделката - не по-късно от 15 работни дни след месеца, през който е извършено плащането по договор с банкова карта;

- изпълнението на сделки за обмен на чуждестранни свързани с уреждането на акредитиви по договор (кредитно споразумение), като осигурява за изпълнение на паспорт сделка:

а) когато дебитиране чуждестранна валута или валута на България в рамките на свидетелството за сделка с профила жител по договора в писмото за изпълнение на кредит - не по-късно от 15 работни дни след края на месеца, който беше изпълнен с прехвърлянето на средства по кредита;

б) за допускане на чуждестранна валута за транзит или валути на България по сметка в рамките на изпълнението на паспорт сделка - не по-късно от 15 работни дни след датата на приемане;

- Когато информацията, съдържаща се в предварително е приел по банков сертификат за валутни операции (корекция помощ) на - не по-късно от 15 работни дни след датата на издаване на документи, потвърждаващи тези промени (представен нов сертификат на сделки в чуждестранна валута, съдържащ коригираната информация, заедно с документите, които потвърждават тези промени) ;

- изпълнението на трето лице - местно лице на сделката няма да бъде издаден паспорт, част от (всички) валутни сделки в полза на чуждестранно участие в изчисленията по договор (кредитно споразумение) на, под която е издала паспорта на сделката - не по-късно от 15 работни дни след датата на приемане на третата банка litsa- жител сертификат за валутни операции;

- за сетълмент по сертификата за сделка чрез сметки в чужбина - не по-късно от 30 работни дни след края на месеца, следващ месеца на сделката чрез сметки в чужбина;

Помощ за валутни сделки не е изпълнен от резидент и да не е оторизиран банка в следните случаи:

- когато възстановяване от фондове на обитателите в съответствие със законите на Република България, включително възстановяване на средства органи, изпълняващи контролни функции, както и възстановяването на изпълнителни документи;

- освен ако в договора или по друг начин в съответствие със законодателството на Република България по националната платежна система между жителите и оторизиран банка предвижда отмяна на чуждестранна валута от текущата си сметка в чуждестранна валута чрез директен дебит, със съгласието на резидента (приемане, включително и предварително приемане);

- за валутни сделки между местни и оторизиран банка, в която разплащателна сметка в чуждестранна валута жител отвори;

- ако се пенсионират в съответствие с валута законодателството на България, пребиваващи в чуждестранна валута от разплащателна сметка в чуждестранна валута се отвори с упълномощения банката, и прехвърлянето му към разплащателна сметка в чуждестранна валута на друго местно, открита в оторизиран банката;

- При отписване на жител чуждестранна валута от сметката му на валутния сетълмент и кредитиране сметката за сетълмент в чуждестранна валута за своя сметка на депозитите в чуждестранна валута, откриване в един упълномощен банков когато дебитиране чуждестранна валута от сметката си на депозит, кредитиране в чуждестранна валута за своя сметка по депозитите в чуждестранна валута, с въвеждането на (отстраняване) чуждестранна валута в наличност, за да си проверка на сметка (от текущата си сметка) в чуждестранна валута;

- Ако договорът между упълномощени банката и жител при условие, че оторизирани банки имат право въз основа на подадена от жител във времето, предписани от параграф 2.3 Инструкция 138-I, документите, свързани с провеждането на валутни операции, както и друга информация, за да попълнят анкетата на сделки в чуждестранна валута. В този случай сертификатът на валута сделка попълнено от упълномощен банка от свое съответствие с условията, установени от точка 2.3 от Инструкция 138-I;

- когато дебитиране чуждестранна валута на резиденти от тяхната валута по текущата сметка в полза на физическо лице - чуждестранно, свързани с изпълнението на пенсионните плащания, компенсации, надбавки и други плащания в случаите, установени от законодателството на пенсии и застраховка.

Помощ на валутните сделки се предоставя в банката на следните дати:

- в случай на износ (внос) на стоки от територията (на територията) на България, ако там се установява чрез нормативни правни актове в областта на митниците бизнес изискване за деклариране пред митническите органи на стоки и изпълнението на тяхната декларация по начин, различен от доставката на митническите органи декларация за стоките - не по-късно от 15 работни дни след един месец, в който до документи, посочени в настоящия параграф, служител на митническите органи с дата на тяхното освобождаване (условно освобождаване);

- в случай на износ (внос) на стоки от територията (на територията) на България в отсъствието на установените с нормативен акт правни актове в областта на митническото изискване за деклариране пред митническите органи на стоки - не по-късно от 15 работни дни след края на месеца, през който са издадени придружаващи документи;

- в случай на изпълнение на строителни работи, услуги, информация и резултати от интелектуална дейност, включително изключителни права върху тях - не по-късно от 15 работни дни след края на месеца, през който са издадени придружаващи документи;

- в случай на изпълнение (промени, прекратяване) на задължения по договор (кредитно споразумение) по - късно от 15 работни дни след края на месеца, през който са издадени придружаващи документи;

- Когато информацията, съдържаща се в предварително е приел по банков сертификат за оправдателни документи (корекция помощ) на - не по-късно от 15 работни дни след датата на издаване на документи, потвърждаващи тези промени (представен нов сертификат на оправдателни документи, съдържащи коригираната информация, заедно с документите, които потвърждават тези промени ).

на потока от средства по сметките на доклада (депозити) с банки извън територията на Република България с оправдателни банкови документи

На разположение на данъчните власти на мястото на жител регистрация, на тримесечна база, в срок от 30 дни след тримесечието към последния календарен датата на отчетното тримесечие.

Уведомление за отваряне (затваряне) на сметки (депозити), който се намира извън територията на България

На разположение на данъчните власти на мястото на жител регистрация, не по-късно от един месец след съответно отваряне (затваряне) или промяна на данните за такива сметки (депозити).

Всички материали по темата

Свързани статии