контрол Exchange в Руската федерация

Размяна контрол (наричана - ЕО) - е един от компонентите на паричната политика, която има за цел да се гарантира правилното изпълнение на валутния законодателството на участниците на чуждестранни търговски отношения, особено жителите на България.

1. тела VK.
2. VC средства.
3. Лицата, които произвеждат парични транзакции, признати в съответствие със закона № валута 173 (резидент и чуждестранно).

Правомощия и задължения на банките

Финансовите институции (банки) са един от най-агенти VC (стр. 3 на чл. 22 от Закона № 173), и тъй като законодателят им дава право да прилагат необходимите мерки, които имат за цел да се идентифицират незаконни сделки и други незаконни действия, свързани с такива сделки.

Един от тези правомощия - право да поиска от своите клиенти (местни и чуждестранни лица) представяне на определени документи и информация, свързани с валутни операции (подточка 3, точка 1, в член 23 на закона номер 173 ...).

Когато парична сделка се изисква паспорт сделка

. Въз основа на текста на точка 5.1 от броя на инструкции 138-I, се изисква изготвянето на паспорта на сделка за следните сделки:

1. Осигуряване за внос или износ на стоки от територията на България. Освен в този случай са сертифицирани ценни книжа.
2. Продажбата или предоставянето на услуги за продажба на гориво, храна, инвентар логистика стойност, както и други продукти за поддръжка и експлоатация на превозното средство по време на движение и паркиране. Списъкът не включва резервни части и оборудване за превозното средство.
3. Предоставяне или дава под наем всякаква собственост. Един обект се определя както движимо и недвижимо имущество.
4. Представяне на Комисията, комисионна, агенция, предмет на което е предоставянето на услуги или извършване на дейности, както и прехвърлянето на изключителни права, прехвърлянето на информацията и резултатите от интелектуален труд.
5. Договори за кредит, при които се отнася до споразумението за даване или заемат пари (кредит), споразумението за връщането на парите по договора за кредит, както и всякакви други сделки, предмет на което е свързано със заемането. В този случай, тези споразумения не включват операции, които са вид заем по реда на Гражданския кодекс на Република България и равен на него договори българското законодателство.

Друг важен момент: всички тези споразумения изискват изготвянето на паспорта на сделка само в случай, ако цената е повече от 50 000 щатски долара или равна на тази сума. По този начин, паспорт на сделката не се изисква да се регистрират, ако:

1. Вид и предмет на сключения договор не се съдържа в т. 5.1 Инструкции номер 138-I.
2. задължения Размер по договора е по-малко от 50 000 щатски долара.

Определяне на размера на задължението за целите на контрола обмен

Така че, ако прагът на цена за сделката след гореспоменатия сумата, паспорта не е издаден, и валутните контроли, прилагани в други документи, посочени в броя на инструкции 138-I.

За да се определи количеството и размера на задълженията, свързани с конкретния договор, приложим цената, посочена в съответния договор. Сложността на международните договори е довела до следните правила за изчисляване на цената на живота:

Документи за валутния контрол

Няма нужда от регистрация на паспорт сделка не освобождава лицата, които извършват сделки с чуждестранна валута, необходимостта да се представи на упълномощен бряг на другите документи. Въз основа на техните агенти VC операция проверка легитимност.

Списъкът на необходимите документи, посочени в ал. 4, чл. 23 от броя закон 173. В допълнение към паспорта на сделката, списъкът включва:

1. Документи за самоличност.
2. Сертификат за държавна регистрация като PI или организация, както и на чуждестранни фирми - други документи, потвърждаващи статута им.
3. Удостоверение за регистрация в данъчната служба.
4. Заглавие на документи за недвижими имоти.
5. Разрешителни за прилагането на валутни операции с чуждестранно на страната на регистрация / местоживеене (необходими, ако законодателството на чужда държава).
6. За жителите, които са отворили сметка в чужбина, - известие за това данъчната служба по мястото на регистрация.
7. Документите за регистрация.
8. Потвърждаване на родство или удостоверение за сключен брак.
9. Документи, показващи постоянното пребиваване на гражданин на България в чужбина.
10. Споразумения, на които провеждат валутни сделки.
11. Различни банкови инструменти, включително чуждестранни банки.
12. Митническа декларация и други документи, показващи, внос или износ на стоки, валута, и така нататък. Н.
13. Договорът за факторинг, известието за възлагане на иск за парично вземане и други документи, удостоверяващи операции и изчисления.

Необходими документи

Законно установено, че банките имат право да поискат от своите клиенти, извършване на валутни сделки, само тези документи, които са пряко свързани с такива сделки. Въпреки това, да представи документи, също трябва да отговарят на определени изисквания:

• документи трябва да са валидни към момента на предоставяне на кредитната институция;
• те трябва да бъдат преведени на български език, превод трябва да бъде удостоверен (изискването се прилага за документи, изпълнени на чужд език, и се изпълнява само по искане на банката или друг контролен орган);
• Документи, издадени от чуждестранни държавни органи, трябва да бъдат легализирани (при липса на международно споразумение);
• представя на банката документи, трябва да бъде под формата на нотариално заверено копие или оригинал.

Агенти (банки) могат да поискат документите, изброени по-горе и да ги получават само веднъж. Това не е позволено да се злоупотребява с властта си под формата на повторно възстановят получените по-рано документи. Изключение е, когато те са загубени поради непреодолима сила.

Въпреки това, ако е налице промяна на който и да е информация, резидентът или чуждестранно лице, обслужвани от банката е длъжна да предостави доказателства за такива промени.

В случай на неуспех от горепосочените документи, които са били поискани от агента или чрез контрол на валута, както и неспазване на изискванията им валута банкова сделка не носи (ал. 4, стр. 5, чл. 23 от № 173).

Помогнете на оправдателни документи и на валутните сделки

Дори и някои от документите, които трябва да бъдат представени на доставчика на валутни сделки, са референции са представени инструкция номер 138-I.

Първият от тези разследвания - от валутни сделки. Тя трябва да бъде представен на банката за допускане или отмяна на валута за сметка на клиента. В тази част от законодателството определя срока, в който трябва да се направи:

• Записването на валутата - 15 дни;
• ако се пенсионират - заедно със съответната заповед за отписване.

Функции за завършване запитвания могат да бъдат определени от клиента на банката, въз основа на споразумение между тях.

Помогнете на оправдателни документи - е друга форма на счетоводство изисква лицата, извършващи сделки с чуждестранна валута. Тя е пълна с местни и чуждестранни лица, в съответствие с приложение 5 към номер отчет 138-I.

Помощ на оправдателни документи не се издават без сделка паспорт. С други думи, ако сделката не изисква паспорт, не е нужно, и това да помогне.

От статията Информация за оправдателните документи за валутния контрол, можете да научите повече за тази форма на отчитане на валутни операции.

Документи в изпълнението на паричните преводи от физически лица

Действие инструкция номер 138 и се простира на организации, индивидуални предприемачи и частни лица, извършващи частна практика. В допълнение, чуждестранни лица са обект на изискванията на своята организация. Чуждестранни лица, които са физически лица, ако деянието не се прилагат, както и физически лица лица.

За сделки в чуждестранна валута, които извършват тези лица да включва валутни трансфери от техните сметки в полза на трети лица (физически лица), които са жители на Руската федерация. Тези трети страни трябва да са съпрузи или други близки роднини на лицето, извършило превода. Превод може да бъде направено по сметки в банки на територията на Руската федерация и в чужбина.

Документи, потвърждаващи семейна връзка, която трябва да бъде представен на упълномощен банката:

1. Паспорт (граждански, чужд, дипломатически или служебен).
2. Удостоверения за раждане, брак, осиновяване.
3. Удостоверение за промяна на името.
4. Военен ID.
5. Разрешението за пребиваване.
6. Други документи, които да доказват тази връзка, включително решенията на съдебната власт.

Обобщавайки казаното за валутния контрол без сделка паспорт. може да се заключи, че списъкът с документи, които имат право да поискат от резиденти и нерезиденти се извършват сделки с валута, органи и средства за контрол на валута, достатъчно конкретни. Всички те трябва да се потвърди легитимността на сделки, в съответствие с изискванията на законодателството в областта на валута и други нормативни актове на държавните органи на Руската федерация.

Лицата, които извършват външнотърговска дейност, трябва да знаят предварително списъка, за да го представи в последствие до упълномощената банка или с други контролни органи и по този начин да се освободи от отговорност за нарушение.