Как да решите проблема със службата за сигурност на банката на голям валутните парични преводи към Китай

Как да решите проблема със Службата за сигурност на големите валутни преводи на Банката към Китай

1. Сбербанк ужасна система, както и поддръжка, плащане запознат седмица, кой знае на спестовна банка бизнес онлайн, той ще разбере.

2. Недостатък на системата за трансфер. Отворих сметка долар, но не могат да върнат долари, само рубли, които той преведени от BEAC от техния много неизгодно курс. Ако пускането долара, BEAC тях първо да се преведе на рубли, а след това отново в долари при курс му. Това е загуба на много пари.

3. От миналата година откри резултата в Алфа-банка. От там доста бързо се прехвърлят пари себе си чрез Alfaklik система, но това за сметка на физически лица! Средните invroys е 20-21 хиляди долара. Заплащане на всеки 4-6 месеца. Тази година, след увеличение на продажбите и увеличаване на търсенето е направено в продължение на 4 покупки на две растения въз основа на фактури. При плащане посочи, че преводът за лични цели.

4. Последната покупка е за 60 хиляди долара. Плащането се състоя на стъпки 7-9 хиляди.

Сега картата и сметката блокиран. Научих това, когато на посещение в офиса на Алфа Банк, в опит да обменят 500 евро. банков служител съобщи, че делото е в службата за сигурност на Alfa Bank. Помолих да предоставят документи. Но освен от фактури и митническа декларация (внос на стоки, митнически агент официално) не повече документи. Prompt, AMP-двеста:

1. Какви документи са желателни, за да се осигури в такава ситуация?

2. Общото изправена тази ситуация? В крайна сметка, са провеждане на мероприятия официално, плащане на данъци, внос на стоки ofitsialtno, плащат митнически такси и т.н., има онлайн и офлайн магазин, на касовия апарат и всички останали.

3. В бъдеще е необходимо да извършва всички плащания в чужбина само със сметката за SP? Има ли най-много за размера на превода?

4. Как да се реши правилно на всички въпроси?

Отговори Адвокати (9)

1. Какви документи са желателни, за да се осигури в такава ситуация?
Майкъл

Добър вечер Уважаеми Майкъл. В този случай, докато няма официално действие, не са документирани, произведени, осигурявайки по този начин всеки, навсякъде, не е необходимо.

Въпреки че е трудно да се каже. Поради прожекционни системи, не е ясно въз основа на които ареста е направен по банкова сметка. И уточни, че службите за сигурност на банката не е орган на власт и не са оправомощен орган, и по този начин техните правомощия са ограничени. Ако данъците са платени в съответствие с приложимото право, а след това няма последствия не могат да бъдат.

Въпроси към адвокат?

Препоръчвам ви изпрати писмено искане до банковата организация, за да ви предостави информацията, както и причините за ареста на банкова разплащателна сметка.

Ако арестуван P / S, много хора не знаят какво да правят, когато нови пари идва. Възможността на разходите зависи от това как наложени санкции обществен орган за данни. Ситуацията може да бъде няколко. Например, ако са наложени тези санкции: на Арбитражния съд.
В този случай, ако средствата по сметката, е по-малко, отколкото се разпорежда от съда, арестът е обект на точно сумата, която е в сметката. В този случай, на новопристигащите пари на клиенти може да се разпорежда с по свое усмотрение. Арестът на сметка съдия-изпълнител или решения на съдилищата с обща юрисдикция ток. В този случай, натрупването на средства в сметката се извършва, при условие че количеството не достига размера, необходим за арест. При получаване на такова изпълнителен документ банка, се маркира с датата на получаване, което се смята за произхода на арест. И какво, ако полицаите са били арестувани от?
Причини за конфискация Най-често срещаната ситуация е, когато санкциите, наложени на данни на данъчните власти. Това може да се случи при следните обстоятелства: данъкоплатеца не е било своевременно пут данъчно отчитане;
-данъкоплатеца не е платена навреме и данъци за таксуване в бюджета; като мярка
необходимо да се гарантира проверката, която се извършва от данъчните власти.
Този списък е изчерпателен и фиксира в Данъчния кодекс. Въпреки това, санкциите са там, и то е, спазващи закона, данъкоплатците, и че платените данъци и декларацията в срок изтече. Причините за ареста в този случай могат да бъдат: по погрешка (грешка) инспектор; ако данъчна служба, разкриващи се опитва да увеличи ефективността на данъчните приходи за висшето ръководство. И тази ситуация може да се пипне и законните компании с впечатляващи обороти deneg.Istochnik: schetavbanke.com/vidy-schetov/raschetnyj-schet/arest-raschetnogo-scheta.html

Банката трябва да ви изпрати писмен отговор и да посочи причините и мотивите за своите действия. И тогава, може би да се говори за това какво да правя по-нататък.

Добър ден!
Индивидуален предприемач (SP) - това е физическо лице. Това не е "едноличен търговец" не е юридическо лице. Но в условията на банкови услуги за обикновените граждани и граждани, регистрирани като предприемачи, могат да бъдат различни.
Аз вярвам, че е препоръчително да можете да даде на банката копия от документи, необходими за откриване на разплащателна сметка и IP отвори втори профил на новите условия. В повечето случаи, сертификат за държавна регистрация като сертификат за PI opostanovke данъчна регистрация, паспорт карта с образци от подписи и печати, документи, потвърждаващи правомощията на лицата, посочени в картата.
Ако причината е данъци - трябва да се представи удостоверение за данъчна проверка на банката, че данъците, изброени по банков път суми, платени от вас в пълен размер.

3. В бъдеще е необходимо да извършва всички плащания в чужбина само със сметката за SP?

Да, това е необходимо, за да се поставят под въпрос и в такива ситуации не е имало бъдеще.

4. Как да се реши правилно на всички въпроси?
Майкъл

Сега трябва да се знае, въз основа на която е направен ареста по сметката, както и дали налагането на този арест изобщо или не. Обадете се и данни, съдържащи се в устната форма на организациите на работниците и служителите на банките не са надеждна информация.

1. писмени доказателства се съдържа информация за обстоятелствата, свързани с разглеждане и решаване на делото, актовете, договори, сертификати, бизнес кореспонденция и други документи и материали, изработени във формата на цифров, графичен записи, включително тези, получени чрез факс, електронна поща или други комуникация или друг документ, позволяващ да се установи точността на метода. Чрез писмени доказателства включва присъди и решения на съда, други съдебни поръчки, производство протоколи комисионни съдебните архиви, приложени към Протокола ангажират процесуални действия (графики, карти, планове, чертежи и други).
2. Писмени доказателства, представени в оригинал или във формата на надлежно заверени копия.
Оригиналите на документите, представени при обстоятелствата по делото в съответствие с действащите законови и други нормативни правни актове подлежат на потвърждение само тези документи, когато той не може да бъде решен без оригинални документи или когато копия от документа, различни по съдържание.

4. Последната покупка е за 60 хиляди долара. Плащането се състоя на стъпки 7-9 хиляди. Сега картата и сметката блокиран. Научих това, когато на посещение в офиса на Алфа Банк, в опит да обменят 500 евро. банков служител съобщи, че делото е в службата за сигурност на Alfa Bank. Помолих да предоставят документи. Но освен от фактури и митническа декларация (внос на стоки, митнически агент официално) не повече документи.
Prompt, AMP-двеста:
1. Какви документи са желателни, за да се осигури в такава ситуация?
2. Общото изправена тази ситуация? В крайна сметка, са провеждане на мероприятия официално, плащане на данъци, внос на стоки ofitsialtno, плащат митнически такси и т.н., има онлайн и офлайн магазин, на касовия апарат и всички останали.
3. В бъдеще е необходимо да извършва всички плащания в чужбина само със сметката за SP? Има ли най-много за размера на превода?
4. Как да се реши правилно на всички въпроси?
Майкъл

Банката е признала на транзакция е под въпрос, поради факта, че трябва да се прехвърли достатъчно голяма сума на частите.

В тази ситуация, от вас се иска да получи паспорт сделка.

ЦЕНТРАЛНА БАНКА България

В действителност, вие нямате нищо и няма от какво да се представят, но по-горе документи. Най-вероятно банката ще докладва на Rosfinnadzor и ще привлече отговорност ...

Сметка ще бъдат затворени, а парите ще се предлага да се прехвърлят в друга банка. Алфа-банка за вас сега е малко вероятно да се отвори нова сметка.

В по-нататъшния ход отворен от IP, както и извършва всички необходими действия, свързани с валутното законодателство. Не е определен максимален размер, но банката контролира прехвърлянето на всяка сума.

Изясняване на клиента

Изглежда, че е близо до истината като банков чиновник спомена за Закон 115 (най-вероятно да маркира стои там в моята карта).

Ако е така, може да поискаме договор с нашите доставчици и да предостави на Банката. По-добре е да го разделите на две или три части на по-малко от 50 хиляди долара. Бяхте или какво?

Ако банката се казва в Rosfinnadzor какво да очакваме, някои проверки, искания? Може би мога да направя нещо, за да се подготвят предварително?

Майкъл, съгласен съм с моя колега Марина, най-големият проблем - валутен контрол. В този случай това не е само в провал да се справят паспорт - това е само възможно, за да се опита да го сведе до минимум, достигайки няколко споразумения, които са били по-малко от 50 хиляди.

Но фактът, че всички плащания, да се проведат валутния контрол. Съвет за преразглеждане на плащанията - какво можете да направите, какви документи да се предоставят. И обсъди с банката.

Но първо, да разберете основа, върху която да блокира картата, може би официално искане.

В бъдеще, отворена валутна сметка като SP, проверете контрола чуждестранна валута. Санкции за нарушение на валутното законодателство - до 100% от трансфера.

Копие от решението за спирането на транзакциите по сметки на данъкоплатците организацията в банката и прехвърлянето на своя електронни пари, или решението за отмяна на забраната на операциите по сметките на организацията на плащане на данъци в банката и прехвърлянето на електронната му парите се прехвърлят към данъкоплатците организацията, срещу разписка или по друг начин, удостоверяващ датата получите копие на съответното решение от страна на данъкоплатците организацията. не по-късно от деня, следващ датата на решението.
11. Правилата, установени от настоящия член се прилагат и за прекратяване на работата по банкови сметки и електронни трансфери на средства следните лица:
2) индивидуални предприемачи - данъкоплатците, данъчни агенти, да начисли платци;

11. Копие от решението за спиране на операции по сметката (ите) на платеца на мита и данъци (организации или индивидуални предприемачи) в банката, или на решението за отмяна на спирането на операции по сметката (ите) на платеца на мита и данъци (организации или индивидуални предприемачи) в банката, прехвърлени каза по-рано при получаване или по друг начин, удостоверяващ датата на получаване на копие от решението.

Ако е така, може да поискаме договор с нашите доставчици и да предостави на Банката. По-добре е да го разделите на две или три части на по-малко от 50 хиляди долара. Бяхте или какво? Ако банката се казва в Rosfinnadzor какво да очакваме, някои проверки, искания? Може би мога да направя нещо, за да се подготвят предварително?
Майкъл

Не е възможно и необходимо е и изисква да бъде разделен на няколко договори тази сума е по-малко от 50 хил. Долара.

Всъщност Rosfinnadzor попитам същото, и че банката ще изисква да представя оправдателните документи могат да бъдат въпроси защо използват разплащателна сметка, вместо за уреждане, но най-малко на надзорните органи не е добре дошъл, и почти забранени, но отговорността за него не е предвидено.

Прочетете статията, за да ви помогне да разберете какво се изисква от вас в бъдеще ..

Изясняване на клиента

Благодаря за отговорите. Всичко става ясно. Последни новини по този въпрос. Банката иска да прикачите писмо от обяснение. Това писане не е казал. Така възниква въпросът:

1. Трябва ли да пиша веднага, че обществените поръчки, свързани с бизнес? Въпреки, че алфа-кликнете където преводи направи, като например някъде имаше бележка, която трансфери трябва да се извърши за лични цели тези.

2. Може ли издаване на банката, за да бъдат свързани с произхода на средствата за трансфери? Те са някои извадки от данъка за предоставяне за това или не си струва?

3. В случай, че банката допълнително предоставя някои документи, доказващи, че никой незаконна дейност не се извършва? Документите за регистрация FE, GTE върху стоките, внасяни или нещо друго?

персонал банка говори само за превод на документи. И като цяло, аз съм в два офиса не каза нищо разумно. Осигуряване на оправдателни документи и всичко останало.

Благодаря предварително за отговора.

А ти всъщност нищо повече остава да направите, защото Ако започнете да пишете за лични цели, а след това, че имате нищо.

2. Може ли издаване на банката, за да бъдат свързани с произхода на средствата за трансфери? Те са някои извадки от данъка за предоставяне за това или не си струва?
Майкъл

Може да попитате.

1. Организациите, участващи в сделки с финансови средства или друго имущество, трябва да:
1.1) при кандидатстване за сервиз и обслужване на клиенти, включително и чуждестранни институции, без юридическо лице, за да се получи информация за целите на създаването и планираното естество на бизнес отношения с тази организация, извършване на сделки с парични средства и други активи на регулярна основа, за да вземат информирани и наличен в обстоятелствата, мерки за определяне на целите на финансовите и бизнес дейности, финансовото състояние и бизнес репутация на клиента, както и правото да се предприемат обосновка nnye и разумни при конкретните обстоятелства, мерки за определяне на произхода на източниците на средства и (или) друго имущество на клиента;

Попитайте, представете си, но ако сделката по прехвърляне на средства да бъдат прозрачни, че няма да питам.

Веднага след като представи договори, фактури и т.н. след това по подходящ начин прикрепете тези документи. Колкото повече документи, доказващи легитимността на бизнеса ви, толкова по-добре, защото така или иначе банка на вас, той е повече страх от лицензията си, че ще отнеме централна банка, ако установи нарушения на валутния контрол и legazizatsii.

Вие търсите отговор?
Задайте адвокат по-лесно!

Попитайте нашите адвокати - това е много по-бързо, отколкото търсенето на решение.

Как да решите проблема със Службата за сигурност на големите валутни преводи на Банката към Китай

Отговори Адвокати (9)

Въпроси към адвокат?

Изясняване на клиента

Изясняване на клиента

Вие търсите отговор? Задайте адвокат по-лесно!

Вие търсите отговор?
Задайте адвокат по-лесно!