Има фирми, които се нуждаят от много пари, за да правят бизнес. Например, има фирми, които продават цветни метали, големи търговци на едро. Сега те са притиснати от пазара.
Хиляди компании не са били в състояние да се отвори тази есен сметки в федерални и регионални банки - последиците от изпълнението на финансовите институции да идентифицират препоръките на еднодневни фирмите централната банка. В Толиати, положението е по-различно от obschebolgarskoy: местни банки правилно отговарят на регулаторните изисквания.
Да се идентифицират един ден фирмите, банките трябва да проверят своите данъчни плащания на клиенти, предлага на Централната банка. Ако те са по-малко от 0.5% от оборота, клиентът може да бъде краткотраен.
"Борба-по-вечер фирми - е добър, но има фирми, които се нуждаят от много пари, за да правят бизнес. Например, има фирми, които продават цветни метали. Сега те са просто притиснати от пазара - казва един независим експерт Александър Юриев. - В допълнение, ниско данъчно бреме не може да бъде единственият критерий ефимерно. оборот висока сметка може да бъде най-комисарите, и данъка върху доходите се плаща само от комисията. Дружеството може да бъде ползи, като например дивиденти понякога се облагат с данък в размер на 0%. Джайънтс и малки салда - от големи търговци на едро. И след това, би било необходимо да се разбере общата концепция за "теглене".
Да предположим, че са за сметка на парите, които са спечелили, но не могат да вземат, като се ограничава от условията. Ето този момент би трябвало да предизвика повече въпроси: защо хората не могат да оттеглят собствените си пари "?
Специално обучени хора за малка такса за теглене на пари от картата от банкомат. Последният етап - събиране, когато осребрени парите поставени в чували и са доставени на клиента ".
Наскоро, по-сложни схеми, казват банкови служители: "Например, правят фиктивни ТРЗ услуги, теглене на пари в чужбина чрез фирма с история, в която е имало реална дейност. Ние сме като едно голямо банка изправени по-малко директно от осребряване, но рискът от изпадане в част от веригата на транзит, когато някоя компания харчи пари по някакъв банка, а след това в една от тези средства са осребрени. "
Наказателните дела на obnalu квалифицират, докато по силата на член 172 от Наказателния кодекс - незаконно банкова дейност. Случаи са развълнувани, когато приходите са получени в голяма и много големи размери - от 1,5 милиона, или от 6 милиона. За да получите този доход чрез еднодневни посредници трябва да се "изпомпва" най-малко 30 милиона рубли. Максимално наказание - лишаване от свобода за срок до седем години, но тази статия е рядко засадени. Главният заподозрян не е задържан, а осъдените получават условни присъди.
Свързани статии