Концепция и криминологични характеристики
Концепцията за "икономическата престъпност" (или престъпление в сферата на икономиката), заедно с такива понятия като "организираната престъпност" и "легализация (изпиране) от престъпна дейност престъпници", са се превърнали в част от понятийния апарат на криминалисти и практиците на правоохранителните органи.
Съществува голямо разнообразие от определение на икономическата престъпност, но за първи път на обществеността научава за него като феномен на "престъпността на белите якички".
Криминолозите Кайзер и G. Мецгер-Pregitser, разследва престъпление в рамките на бизнес и корпорации, които са получили информация, че 84% от всички престъпления в предприятията отчитат имуществените престъпления (1976).
В Швеция, добре известен криминалист и главен директор на Съвета за превенция на престъпността. в Министерството на правосъдието на Б. Свенсон от Швеция предложи определение на икономическата престъпност, тъй като продължава системно нарушение егоистична природа, извършена в рамките на икономическата дейност, е в центъра на събитията (1983 г.).
В СССР първоначалните проучвания за характера на икономическата престъпност социалистически период се извършва най-известните юристи В.Г. Tanasevich, BE Богданов, GK Sinilov, AN Larkov и сътр.
Във връзка с реформата на икономиката е претърпял значителни промени и икономическата престъпност. Създаването на нови форми на собственост. функциониране на икономиката в условията на пазарни отношения. интеграция в световната икономика придружена от усложняване на криминогенната обстановка в него. Икономическата престъпност все повече действа като пряко продължение на икономическите отношения криминализирани. Общи проблеми на въздействието на реформите и методи за тяхното прилагане в живота на състоянието на престъпността разгледани в произведенията на най-известните местни криминалисти - II Карпец, VN Кудрявцева. Специални издания на криминологията икономическата престъпност най-активно изследвани от учени изследователски институт на Министерството на вътрешните работи и на изследователския институт на върховенството на проблеми със закона и реда.
Домашни криминалисти посочват, че икономическата престъпност - набор от егоистични атаки върху използва за икономическите дейности на собствеността, установения ред на управление на икономическите процеси и икономическите права на гражданите от страна на лица, извършващи определени функции в системата на икономическите отношения.
1. Забавяне на икономическите престъпления е много висока. Липсата на адекватен съдебен и разследващ практика и насоки относно прилагането на България иновации на Върховния съд в законодателството често води до факта, че дори и в случаи на очевидна повреда на икономическите интереси на физическо лице, общество и държава съдебни решения трудно.
Повечето икономически престъпления не разкриха от изявленията на граждани и длъжностни лица. Те се извършват от лица, упълномощени от собственика на ръководството на собственост и гарантиране на неговата безопасност.
Въпреки това, значително по-ниска латентност и някои нови видове престъпления, извършването на които се използват в периода на преход се отвори възможността за криминално обогатяване, например, измама при получаване на банкови кредити. използването на фиктивни платежни документи. набирането на средства на населението. Ниска латентност и такива опасни престъпления като фалшифицирането.
Във външната търговия, разкри 2.7 хил. Факти за контрабанда и нарушения на митническото законодателство, регистрирани 13,4 хил. Сделки Незаконни валута, 9900. Изработка на факти и продажба на фалшиви пари или ценни книжа. Предотвратено пускане в обръщение на фалшиви пари вътрешен, валутен и държавни ценни книжа в размер на около 4 милиарда. Разтрийте. Той разкри, 1.1 хил. Престъпления, свързани с приватизацията. повечето от тях икономическа ориентация.
В структурата на икономическата престъпност повече от 10% (14.2 хил.) Съставлява престъпление в сферата на производство, преработка и продажба на стратегически материали. . От тях, 9,7 хиляди свързан с метали 2,6 хиляди -. С масло и минерално масло, 1800 -. А дървен материал.
В селскостопанския сектор идентифицирани 18 хил. Престъпления. Лидерът в структурата на престъпността - потребителския пазар, което представлява една трета от всички докладвани престъпления. Има голяма активност за изграждане на подземни заводи за производство на алкохолни напитки и продажбата на продукти, които не отговарят на изискванията за безопасност. Разкрити 31.3 хил. Случаи на измами, shortchanging, поли потребителите, повече от 4.8 хил. (11.9%) от фактите, които имат незаконен бизнес в областта на търговията.
Според изследователския институт по руски МВР, всички регистрираните престъпления е около една трета от общата й тяло. По този начин, две трети от престъпленията, извършени по различни причини не са отразени в официалната статистика. Това официална статистическа отчетност за състоянието на икономическата престъпност трябва да се третира като информация за откриваеми ™ престъпления в областта на икономиката. Като се има предвид нивото на латентност, определена от учените в рамките на 70-95%, може да се предвиди реалния растеж на икономическата престъпност до 1,5 пъти.
3. Икономическа престъпност в много по-голяма степен, отколкото на престъпника е в състояние да бъде начин на живот на много хора, за да се образува наказателно полу-манталитет.
Смята се, че най-малко 10 милиона души. Български граждани са ангажирани в "совалка" бизнес. Проучванията показват, че почти всички от тях нарушават установените митническите разпоредби, подслон са приходи от такси и така нататък. Г.
4. Икономическа престъпност по своята същност е почти напълно организирани. И ако организираната престъпност в повечето чужди държави да се контролира главно от престъпни само източници на приходи - хазарт и трафика на наркотици, проституция, изнудване, трафик на оръжие в България, както е отбелязано, доминира почти цялата икономика.
Вписани в регистрите на данъчните власти е 2,5 милиона. Юридическите лица. от които само 165 хиляди. държавни и общински предприятия. Според експерти, на българския финансов пазар оперира 2,5 хиляди търговски банки. (От които близо 2 хил. - Москва), на около 800 инвестиционни дружества, 3000 застраховка .. Най-бързо нарастващия брой стопански субекти, които се занимават с търговска дейност или прикриват незаконно, като се отчитат значителни обеми на сделките и приходите, съответно, с помощта на lzhefirmy или фирмата на номинации. Предприятието участва в почти 2 милиона. От регистрираните лица.
Въпреки общата тенденция на растеж откриваеми ™ икономически престъпления, тя трябва да се каже, че значителна положителна промяна в състоянието на престъпността в близко бъдеще няма да се случи. Тя ще се определя от търсенето на престъпниците нови начини за извършване на икономически престъпления, разширяване на корупцията. Ние трябва да очакваме специална активиране на сенчестия бизнес във фондовете за кредитни и финансови услуги, застрахователни, инвестиционни и благотворителни. Той ще остане значителен брой измамни сделки с кредитни ценни книжа (пластмасови карти) и присвояване от неоторизиран достъп до компютърни и телекомуникационни мрежи.
Концентрацията на капитала в ръцете на частни лица, в това число застроена претърпени престъпления в миналото, обективно да доведе до процес на концентрация на капитала, използвайки непозволени средства и методи. В тази връзка, следва да се предвиди по-нататъшната интеграция и укрепването на общото наказателно и икономическата престъпност. Той ще бъде наблюдаван за привличане на престъпниците да се установят икономически спорове, извършване на договорните убийства конкуренти. предотвратяване на извличането на максимална печалба в използването на имота.
Същият фактор до голяма степен ще определи развитието на неформалния сектор в икономиката. Липсата на по-голямата част от гражданите на уменията на икономическото поведение на пазарните условия, ниска информираност на процедурата е напълно гражданското право, търговските операции, имат значително влияние върху Vic-timnost поведение в сферата на икономическите отношения.
Изтичането на финансови и други ресурси за нуждите на агенциите за армията и правоприлагащите органи, възстановяването на Чечня да ограничите възможностите на публичния сектор, което оказва негативно влияние върху ефективността на конфронтация на икономическата престъпност.
развитие активен пазар неизбежно води до появата на нови социално опасни действия, които биха могли да причинят значителни вреди на държавата и данъкоплатците (престъпления, извършени с участието на специалисти в областта на електрониката електронно изчислителна услуга). Ръководителите на правоохранителните органи на Запада да предприеме спешни мерки за борба и предотвратяване на такива престъпления. Директорът на ФБР Freeh трябваше да предприеме пътуване зало- Западна Европа за консултации с представители на специалните служби и правоохранителните органи на тези страни за възможните мерки за борба с компютърните престъпления са извършени от българските престъпници.
В Съединените щати съвсем ясно проследена кражба преводи чрез достъп до кода заключва компютърните системи на американските банки с последващото прехвърляне на средства към офшорни компании, начело с руската мафия в други страни. ФБР, например, обвинени гражданите на България - Левин и братята Korolkov в неразрешено превод на доларови банкноти "Ситибанк" 10 милиона в банка на Израел, Германия, България, САЩ, Холандия ..
Подобна ситуация може да се повтори в България, тъй като тя е била фалшива бележка. Тази ситуация трябва да се предвиди и да се подготвят за нейното предотвратяване. Още сега е необходимо да се направят предложения за законодателната власт, да се обучават оперативния персонал на съответните услуги МВД, ФСБ и Службата на България до прокуратурата своевременно идентифициране и разкриване на тези престъпления.
Казино Москва, като правило, не е отделно юридическо лице и да действат неразделна част от развлекателни центрове, ресторанти, хотели.
Според експерти, "Грант" изследователски център, хазартния бизнес преминава през същите етапи на развитие на обмена, застрахователни компании и търговските банки: липсата на достатъчно правно (законодателен) рамка, когато те са отворени, осигуряване на благоприятни условия за работа допринасяща за бързо количествен растеж на организаторите и участниците в областта на бизнеса, поради високата си доходност, засилване на конкуренцията. опит за монополизиране на хазарта.
Анализ на оперативната обстановка дава основание да се смята, че хазартния бизнес, както в сферата на предприемачеството престъпност собственост почти навсякъде в много по-големи размери, отколкото може да се очаква от официални доклади, а не адекватно контролирани от правоохранителните органи.
Тук са характерни за укриване на данъци и други финансови нарушения, създаването и функционирането на службите за сигурност в нарушение на съществуващите правила, използването на сянка капитал. Според практикуващите на правоохранителните органи, казиното често изпрани големи суми пари. екстракция с престъпността.
Тази област също изисква внимание на отделите на персонала за икономическо и организираната престъпност. Ние трябва да използваме опита на чужди държави срещу полицейски контрол върху дейността на хазартни заведения.
Начини за кражба, начини за извършване на нови престъпления като цяло (начин на действие), коренно се промениха с появата на различни форми на собственост. В тази връзка, че е необходимо да се систематизират нови начини за извършване на престъпления и да се развива въз основа на това, методите за документиране на престъпната дейност на оперативните органи на вътрешните работи, сигурност, митнически, данъчни полицията.
Темпото на развитие на първата свободна икономическа зона в България е не само ограничен от липсата на предпоставки за нормалното функциониране на пазарната икономика, но в някои случаи, противопоставяне на престъпни структури. Засилване на борбата срещу тях, за да се гарантира икономическата сигурност на Фес "Находка" и нейните граждани предопределят нарастващото търсене на оперативни и разследващи дейности на звената на икономическата и организираната престъпност полицейско управление на Nakhodka.
атаки кражба структура намаляване тенденция факти извършени чрез определяне, отпадъци, злоупотреби (-6, 4%) и бързо повишаване на измама (+ 151.5%).
Според криминалисти, кредитна и финансова система е най-изложени на престъпните посегателства. Тяхното разнообразие и масово се предполага, че тези институции не са защитени в законовите и организационни условия от злоупотреби на мениджърите и служителите. Сред методите за извършване на престъпления, се наричат измама депозити, неотменим придобиване и злоупотреба с преференциални заеми, използване на фалшиви платежни документи, фалшиви банкови гаранции, които са основа за получаване на кредити, както и редица други.
Системата за сигурност открити 210 престъпления, пенсионните - 130 в данъчни проверки - 174.
В потребителския пазар показа 34,900. Престъпността е почти една трета повече в сравнение с G993 година. В областта на търговията и кетъринг предприятия разкри 6.7 хил. Случаи на измама на потребителите.
Този подход е по-практично и ефективно за притежателите на валута.
Специфична характеристика на определяне и причинно-следствената връзка
Икономическа престъпност и неговите детерминанти в страната са били подложени на промени и в общи линии са били зависими от местоположението (субординация) и ролята на икономическите закони в управлението на икономиката в държавната йерархия. Съответно, такива промени, образувани закона на икономическата престъпност и възприятия на икономическата самоличността на нарушителя, както е отразено в Наказателния кодекс на РСФСР през 1926 и 1961.
Анализ на престъпна ситуация в България в хода на икономическите реформи в отсъствието на необходимата и достатъчна организационна и юридическа подкрепа от органите на държавата. Това води до извода за грешката, базиран на самодостатъчността на пазарните механизми по отношение на преодоляването на сянката и криминални явления в икономиката.
Приключила начален етап на икономическите реформи е показал способността на престъпни елементи и групи, които да се използват най-малките пропуски в законодателството за незаконно облагодетелстване, като употреби за това цял комплекс от методи за въздействие:- инфилтрация (изпълнение) на техните поддръжници в правителството, правоприлагащите органи, регулаторни органи и търговски структури;
- корупция, подкупи на управление, администрация и съдилищата;
- тайно споразумение с лидерите на най-големите промишлени и търговски структури;
- натиск от корумпирани служители и правителствен контрол, разпространението на невярна информация;
- закупуване на акции и дялове, правата на собственост и изземването на имущество под различни видове заплахи;
- терор и физическо елиминиране на нежелани лица.
Особено борбата с икономическата престъпност
Българските криминалисти - учени и практици обръщат много внимание на превенцията на престъпността в областта на икономиката. Техните заключения са предимно ограничени до прилагането на система от икономически, организационни, промишлени, технически, правни, образователни мерки, насочени към коригиране на нарушителя и неутрализиране или намаляване на ефекта от обстоятелствата. причинявайки извършването на престъпления.
Тези мерки могат да доведат до резултати във връзка с мерките за формирането на морална, правна, икономическа съзнание на населението. Важно е да се засили финансовата, икономическа контрол, осигуряване на неизбежността на наказанието, предвидени от закона за икономически престъпления.