Банките са длъжни не само да идентифицират клиентите си, но и постоянно да наблюдават операциите с финансови средства в сметките си и да проверят и да определят дали транзакции се извършват по обичайния начин, като се има предвид естеството на дадена сметка.
Банките са длъжни не само да се определи самоличността на своите клиенти, но и постоянно да следи дейността си сметка и да се провери и установи дали сделките се извършват в един нормален и очакван начин, отчитайки характера на сметката.
В случаите, когато професионални посредници отварят консолидирана сметка за няколко клиенти, както и в случаите, когато под-сметки се откриват в рамките на споменатите консолидираните счетоводни отчети, банките са длъжни да проверяват самоличността на всички клиенти индивидуално.
В случаите, когато професионални посредници отварят консолидираната сметка включително няколко клиента и в случай, когато под-сметки се откриват в рамките на спомена консолидирана сметка, банките са длъжни да се установи самоличността на всички клиенти индивидуално.
В съответствие с параграф 1 от член 40 от Закона за банките ", всички от кредитните и финансовите институции трябва да идентифицират клиентите си при установяване на бизнес отношения.
Според член 40, ал.1 Закон за банките, за да "всички кредитни и финансови институции трябва да идентифицират клиентите си при установяване на бизнес отношения.
Въпреки че финансовите институции са длъжни да идентифицират клиентите си, на практика, всяко задължение да проверява тяхната самоличност липсва.
В действителност, въпреки че финансовите институции са длъжни да идентифицират клиентите си, не е имало задължение за проверка на самоличността им.
Постановлението задължава идентичността на клиентите и да докладват за съмнителни сделки, изброени по-долу във връзка с дейността.
Постановлението го прави задължително да идентифицират клиентите си и да докладват за съмнителни сделки, по отношение на следните дейности.
Тези институции са длъжни да идентифицират клиентите си и други заинтересовани страни и операциите за проверка, извършвани от всеки от тях.
Тези лица са длъжни да идентифицират клиентите си и трети лица, участващи в сделката и да се наблюдават всички сделки, извършени от всеки един от тях.
Въпреки това, трябва да се отбележи, че в съответствие със Закона за предотвратяване изпирането на пари, всички финансови институции трябва незабавно да се установи самоличността на своите клиенти.
Все пак трябва да се отбележи, че съгласно Закона за превенция на изпирането на пари всички финансови институции трябва да идентифицират клиентите си на място.
Широкото разпространение на огнестрелни оръжия и липса на контрол върху използването му са постоянна заплаха за сигурността на населението, тъй като улеснява неговото използване за престъпни цели и отрича възможността за силата да се установи самоличността на извършителите.
Разпространението и липсата на контрол върху огнестрелните оръжия е продължаващата заплаха за сигурността на хората, тъй като ръцете може лесно да се използва за престъпни действия и е трудно за властите да открият извършителите.
правосъдна система Престъпната (полиция, прокуратурата, съдилищата и поправителен система) трябва да се идентифицират. преследване, накаже и рехабилитация:
правосъдна система Престъпната (полиция, прокуратурата, съдилищата и поправителен система) трябва да се идентифицират. преследване, накаже и рехабилитация:
При тези обстоятелства, когато има нарушения на правата на човека, че е трудно да се установи самоличността на извършителите, за да ги задържат и да прилагат съответните санкции; Има и други проблеми, като например насилие и липсата на сигурност на гражданите.
При тези обстоятелства, когато нарушенията на човешките права да се провеждат, че е много трудно да се идентифицират и задържат на виновните лица и да наложи съответните санкции. Други проблеми са създадени, като например насилие и обществено несигурност.
Един от основните елементи на изпирането на пари механизъм противодействие, в допълнение към счетоводната система на финансовата и уведомяването относно подозрителни транзакции е възможността за проверка на самоличността на клиентите и партии на финансовите транзакции, понякога по-нататък принципа на "опознай клиента".
Способността да се идентифицират клиентите си и партита на финансовите транзакции, понякога се описва като принципа на "ноу-ви-клиент", е в допълнение към запазване на финансови документи и докладване на съмнителни сделки, основополагащ елемент на режими за противодействие на изпирането на пари.
Членки трябва да: разберете основните причини за такива нападения, заплахи и сплашване; установява самоличността на тези, които идват от подобни заплахи; адекватно разследване на всички твърдения и жалби; за да се гарантира, че извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието, ако се докаже валидността на оплакванията.
Налице е необходимост за членки да се разберат дълбоките причини за нападенията, заплахи и сплашване; идентифицирането на действащите лица, които те извършват подобни заплахи; адекватно да разследва всички тези твърдения и жалби; и за да се гарантира, че има отчетност, когато се оказа оплаквания.
В допълнение към по-горе законодателни машини, изискваща идентификационни процедури, изпълняващи в Инструкциите за кредитни и финансови институции, в инструкциите за инвестиционни и застрахователни компании, както и инструкциите за собствениците за извършване на офшорни банкови лицензии съдържат подробни инструкции за това как да инсталирате самоличността на клиента.
В допълнение към по-горе законодателен машини, изискваща идентификационни процедури, обяснителните бележки за кредитни и финансови институции, обяснителните бележки за извършване на инвестиционни услуги и животозастраховането Бизнес и обяснителните бележки за Offshore банков лиценз Притежателите определят подробни указания за това как да се определи клиента.
Персоналът на хотели и други места за настаняване на посетителите длъжни да идентифицират клиентите си и да представят редовни публикации жандармерията.
Хотели и други места за настаняване са длъжни да идентифицират клиентите си и докладва редовно на жандармерията.
За да определи потенциалната заплаха от страна на десните екстремистки материали, от съществено значение е да се установи самоличността на крайната десница, представлявана от интернет анонимно.
За да определи потенциалната заплаха от такова съдържание на десните екстремистки страници, следователно, че е от изключителна важност да се идентифицират екстремистите десните действат анонимно чрез интернет.
В тази връзка, КБТ би желал да получи текста на кипърските законовите разпоредби, които задължават заинтересованите лица да идентифицират клиентите си и да докладват за съмнителни сделки, свързани с тероризъм, Mokas или други съответни органи на професионалисти.
В тази връзка КБТ би оценила осигурим с кипърските правни разпоредби, които задължават професионалисти, които да идентифицират клиентите си и да докладват за съмнителни сделки, свързани с тероризма към Mokas или други органи.
Тези две подкомисии бяха създадени в съответствие с препоръките на работната група за финансови действия за изпиране на пари. 1.7 В съответствие с параграф 1 (а) на резолюция 1373, държавите-членки следва да изискват от финансовите институции и други посредници, които да идентифицират клиентите си и да докладват на съответните органи всички подозрителни финансови транзакции.
1.7 Съгласно параграф 1 (а) от резолюция 1373,-членки следва да изискват от финансовите институции и други посредници, които да идентифицират клиентите си и да докладват за съмнителни сделки на властите.
Свързани статии