Финансови престъпления - това е социално опасни актовете, които накърняват финансовите и икономически отношения, регулирани от нормите на финансовото (включително данък, валута) Закон за образуване, разпределението, преразпределението и използването на средства от фондове (финансови ресурси на държавата), местни власти, други бизнес.
Целта на финансовите престъпления
Видове финансови престъпления
BV Volzhenkin идентифицира следните групи престъпления в областта на финансовия:
- Престъпления, които нарушават основните принципи на установения ред на бизнеса и други икономически дейности: незаконни банкови дейности - чл. 172; lzhepredprinimatelstvo - чл. 173; узаконяване (пране) на пари или други активи, придобити незаконно - st.174.
- Престъпления против интересите на кредиторите: незаконното получаване на кредита - чл. 176; злонамерен укриване на плащане на изискуеми задължения - чл. 177; нарушение в несъстоятелност - чл. 195.
- Престъпления, свързани с проява на монопол и нелоялна конкуренция: незаконно получаване и разкриване на информация, представляваща търговска или банкова тайна - чл. 183.
- Престъпления, които нарушават установения ред за работа с пари и ценни книжа: злоупотреба с издаване на ценни книжа (издаване) - чл. 185; производството или продажбата на фалшиви пари или ценни книжа - чл. 186; производство или продажба на фалшиви кредитни или разплащателни карти и други платежни документи - чл. 187.
- Престъпления против установения ред на външноикономическата дейност (митническо нарушение): контрабанда - чл. 188; укриване на митнически плащания, наложени от организацията или физическото лице - чл. 194.
- Престъпления против установения ред на движение на валутните стойности (валутни нарушения): трафик на благородни метали, естествени скъпоценни камъни или перли - чл. 191; нарушение на правилата за поставяне на държавата благородни метали и скъпоценни камъни - чл. 192; неуспех да се върне от чужбина на средства в inostranooy валута - чл. 193.
- Престъпления против установения ред за плащане на данъци и осигурителни вноски за държавните и извънбюджетните фондове (данъчни престъпления): избягване на физически лица от плащане на данъци или осигурителни вноски за държавните и извънбюджетните фондове - чл. 198; укриване на данъци или застрахователни премии в бюджетните средства на държавата към организацията - чл. 199.
- Престъпления против правата и интересите на потребителите: нарушение на правилата за производство и използване на държавни отличителни белези - чл. 181.
Вижте какво значи "финансови престъпления" в други речници:
Европол - (английски Европол.) Полиция служба на Европейския съюз, който се намира в Хага. Основните задачи на услугата са да координира работата на националните служби в борбата срещу международната организирана престъпност и подобряване на информацията ... ... Wikipedia
USSS - US Secret Service САЩ Тайните служби Държава: Wikipedia ...
Бърнард Мейдоф схема Понци - пирамидална схема, организирана от Бърнард Мадоф, по предварителни оценки на експерти, е най-големият в историята на финансови измами. Броят на жертвите варира от една до три милиона души и стотици финансова ... ... Wikipedia
- Икономически и финансови престъпления. 2nd Ed. Ревизираната. и вътр. Учебник. Скръбта на МВР. Гриф EMC "Професионална учебник". Наръчникът е насочен към развитие на системна разбиране на необходимостта от интегриран разглеждане на наказателно-правната проблемите на квалификацията на престъпления, извършени във финансовата сфера ... Прочетете още Купи за 590 рубли
- Изкупителна жертва, или прехвърлят вината на други хора. Чарлз Кембъл преследване на дисиденти, лов на вещици, процесите на невинните, съветите над животните, почистване, репресии, екзекуции, войни, икономически кризи, финансови мехурчета - че всичко е това? Уви, ... прочети повече Купи за 303 рубли
- Кариерист. Book One. Гориво цар. Антон Farutin. ФСБ цяло привлича главно действащо лице да работи под прикритие като топ мениджър на голяма горивна стопанство. След като влезете в корпорации, амбициозен открива многобройни тайна ... Прочетете повече Купи за 5.99 рубли за електронни книги
Свързани статии