в проекта на позиция на банката в България "за правилата на вътрешния счетоводни участниците на пазара професионални ценни книжа, занимаващи се с посредничество дейност, търговец дейност и управление на ценни книжа"
Откриването на новата мисия Груп "Върмонт" в Крим
Медия Груп "Райфайзен", проведена тематична конференция, на която присъстваха представители на групата от фирми, Върмонт.
Представен на "VT" група от дружества са били поканени на среща на четири очи на банките РСРЗ и банкови дейности.
Какво е финансов мониторинг:
Финансов мониторинг - концепция, подобна на концепцията за финансов контрол, както и пряко свързана с задължителните процедури за вътрешен контрол по отношение на финансовите транзакции. Финансов мониторинг - това е и работата на организациите, извършващи дейности с парични средства или друго имущество, за да видите какви сделки подлежат на задължителен контрол и други сделки с пари или друго имущество, свързани с узаконяването (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма ,
Кои организации са предмет на финансов мониторинг:
- кредитни институции;
- професионални участници на пазара на ценни книжа;
- застрахователните компании (с изключение на здравноосигурителните дружества, работещи изключително в областта на задължителното здравно осигуряване), застрахователни брокери и лизингови компании; - организацията на федералното пощенска услуга;
- заложни къщи;
- организации, занимаващи се с покупка, покупка и продажба на благородни метали и скъпоценни камъни, ювелирни изделия от тях и остатъците от такива продукти, с изключение на религиозни организации, музеи и организации, които използват благородни метали и техните химикали, скъпоценни камъни в медицински, научни и изследователски цели или съставен от инструменти, уреди, оборудване и продукти за промишлени цели;
Rosfinmonitoring (Федералната служба за финансов мониторинг) е федерална изпълнителен орган, упълномощен да предприема мерки за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма.
Правата и задълженията, възложени му от Закона за организацията, провеждането на сделки с пари или друго имущество, предмет на индивидуални предприемачи, които са застрахователните брокери, индивидуални предприемачи, занимаващи се с покупка, покупка и продажба на благородни метали и скъпоценни камъни, бижута от тях и надраскани елементи и индивидуални предприемачи, които предоставят посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти.
В групата на "Върмонт" експерти на компанията може да бъде полезна в областта на финансов мониторинг:
- Подгответе документите, необходими за регистрация с Федералната служба за финансов мониторинг (по-нататък - FSFM);
- Разработване на правила за вътрешен контрол;
- Представлява интересите на организацията в FSFM.
За повече информация относно финансов мониторинг, свързани с подготовката на документи може да се получи, като се свържете с нашите специалисти.
Свързани статии