Заместник-ръководител на МВР следствения отдел Павел Sychev каза Форбс за престъпна дейност "obnalschikov"
- Вашите данни и включват пране на пари?
Можете също така да се интересуват от
- Борбата срещу легализацията - това е отделна насока в нашата работа, през годината се отваря около хиляда престъпления. Това е малко като да се фиксира придружител престъпност и разкри незаконен доход - например, укриване на данъци и трафика на наркотици. В други страни, например, в САЩ и Франция, че не е необходимо. Стига с факта на незаконни финансови операции, когато паричните произход по никакъв начин не потвърждават.
- Как незаконен бизнес да спечелят пари?
- осребряване схеми не съществуват в изолация. Уважение "obnalnye кабинети предлагат на клиентите си пълна гама от финансови услуги: управление на сметката, теглене на пари в чужбина, пране и пране на пари. Цените зависят от размера на време и желание - да се "черен кеш" в България или да го отведе в чужбина. Изготвяне на "пари в брой" от големите търговци на едро може да струва от порядъка на 1% от обратната операция за прехвърляне на "клиринг" е по-скъпо. За малки проценти операции над около 7% от сумата. Този бизнес ангажирани стотици "obnalnyh организации. осребряване центрове наскоро прехвърлени към регионите. Доставчиците на пари в брой - на пазарите и компаниите с големи количества от паричните постъпления, като транспорт и търговия.
- Какво е най-популярната схема за осребряване?
- Основната връзка на всяко осребряване - превода юридическо лице на средства към фирмата живот, което води фиктивен бизнес. По този начин парите, под прикритието на разходите произтичат от данъчната основа. След това парите във веригата, са все още 2-3 ниво. Най-лесният и най-популярния начин - с помощта на пластмасови карти. трансфери на пари-по-вечер на фирмата в рамките на банката от сметката на лични сметки на граждани, срещу които кредитни карти. Специално обучени хора за малка такса за теглене на пари от картата от банкомат. Последният етап - събиране, когато осребрени парите поставени в чували и доставени на клиента. Това такава система, управлявана от "Master-банка", която централната банка отмени лиценза в края на миналата година.
- Наказателните дела за осребряване ние се класират на първо място по член 172 от Наказателния кодекс - незаконно банкова дейност. В действителност, "obnalschiki" извършва незаконни парични услуги, са сметки на юридически лица, задръжте инкасо. Този списък на сделките е описана в закона "На банките и банковата дейност". Ако лицензиране членка не е издала такава дейност е незаконно.
Случаи се отнасят, когато престъпниците са получили доходи в голяма и много голяма скала - това е, от 1,5 милиона и 6 милиона. За да получите този доход, "obnalschiki" трябва да се изпомпва през една фирма не един ден по-малко от 30 милиона рубли. Максимално наказание - лишаване от свобода за срок до седем години, но не особено постави под това заглавие. Главният заподозрян не е задържан, а осъдените получават условни присъди. Много от затворниците - така наречените "изкупителни жертви", свидетелство за нейните лидери не давам.
- Финансови експерти очакват, че през тази година Министерството Проучване на Министерството на вътрешните работи и на Комитета на България Investigative активно ще прилага строги Наказателния кодекс статия за незаконни финансови операции. реално ли е?
- Вие планирате да модернизира Наказателния кодекс?
Отделно от това, в чл. 159 от Наказателния предлагаме присвояване на бюджетни средства. Сега криминализира става въпрос по чл 159.4 от Наказателния кодекс като престъпление от малък гравитацията - със срок затвор до 3 години лишаване от свобода. Размер откраднати служители наскоро се увеличили няколко пъти, често крадат само по договори с еднодневни фирми - под предлог, че изпълнението на договорите. Но често виновен лице само условна присъда.
- Казус: преди една година, Централна Отдела за разследване на застраховането Москва изпратеното на съдебното дело срещу Роман Недялкова в осребряване и отнемане в чужбина средства в размер на 40 милиарда рубли. Той купи ценни книжа на "изчистване" и да ги продават, а след това поведе чрез брокер в чужбина или получена в брой. Всичко това се прави чрез дистанционното управление на банкови и брокерски сметки без да напускат дома си, сделки монитора на няколко монитора. Недялков получи три години и половина, от които на годината вече са служили в ареста. Срок доста голям, но и извънредно случай: когато той съпротива арест и свален оперативни работници на моторни превозни средства.
- Какви други канали, в допълнение към банки и брокерски фирми, които се използват за незаконни операции?
- Престъпниците използват за изпомпване на пари чрез еднодневни фирми не са само банките, но и най-различни системи за трансфер на пари, както и почти България. В София в края на миналата година премина в съдебно дело за изкуплението на повече от 60 милиарда рубли. При тези операции, според следователите, тримата заподозрени, Алексей Zuev, Андрю Кузов и Николай Ревенко имали приходи от над 1,5 милиарда рубли. Те открита сметката на Банката на Москва и София Архангелск за различните юридически лица. Получената непарични парите тези фирми са прехвърлени чрез поща български физически лица.
България се радваше на услугите на пощите и други "obnal Майстора" Сергей Magin, който беше арестуван миналото лято. Според следователите, че е замесен в осребряване и отнемане в чужбина чрез средствата на балтийските страни и Кипър в размер на около 40 милиарда рубли за пет години. Между другото, Magin също приписва организирането на престъпна група по чл. 210 от Наказателния кодекс: под негово ръководство, бандата управлявана от 7 банкери в различни кредитни институции. Сметки за повече от сто юридически лица, обслужвани в банка "Аспект", "Военно-промишлен банка", "Интеркапитал-банка" Банк "Ока" и "Mast-банка".
- В докладите на Министерството на вътрешните работи, имената на лицата, участващи в управлението на банките в осребряване понякога повтарящи се, но отнемането на лицензите им не се случи. Защо?
- Банка от името на председателя на Управителния съвет сключи договор за поддържане на разплащателни сметки на юридически лица само. Ако сред тях има един ден, кредитната институция може да не го знам, но това не е достатъчно за правни действия. Говорете за участието на банкерите може, ако в хода на търсения в офисите на банката, ние откриваме документи-по-вечер фирми, чрез които се осребрят парите и ключовете за системата на "банка-клиент". Разбира се, банката е по-лесно и по-евтино да се организира осребряване схема и да получава всички печалби, без да го споделят с външни хора, а това ще се случи. Но често те не obnalnye схема заговор, и като Недялков. Банка за "obnalschikov" - само инструмент.
- Как е собственик на "Master-Bank" Борис Бейкър успя да напусне страната?
- По това време, той има възможност.
- Заподозреният е бил след това?
- МВР координира с Банката на България?
- След като се установят обстоятелствата, които са допринесли за извършването на престъпление, ние се подготвя за официално представяне на регулаторните органи. Например, България Bank председател или председател на Националната банка на Дагестан.
Моля, водени от член 158 от ГПК, за да се разбере в рамките на един месец. Ако нарушенията са сериозни, банката не се контролира съмнителни сделки на сметките и не съответстват на установените процедури, регулаторът може да отнеме лиценза.
- Това е прословутия черен списък с кандидатите за отнемане на лиценза?
- Смятате ли, че почистване на банковия сектор с отнемането на лицензи и по-строги наказанието може да се изкорени осребряване?
- Изчислението е проста: ако действията на правоохранителните органи и регулатори правят "obnalschikov" да повиши лихвите над 10%, тази престъпна дейност ще бъде нерентабилно да бъдат ангажирани. Win "obnal" не може да бъде, но можете да я карам в правилната ниша, намаляване на вредите до разумни граници. Например, не е имало набези: корпоративни конфликти с разделянето на собствеността настъпят, и винаги ще бъде готов да лесно да го хване, но сега такива случаи е много по-малки, около 200 на година.
Свързани статии