Централната банка ни казва: "В резултат на дейностите по надзора на Банк България на кредитните институции, намаляване на обема на сделките осребряване парични използващи банкови сметки." Това е централната банка, за първи път регистрира значително намаляване на obnal в България чрез търговските банки. Чудесно! Тогава Централната банка пише: "Въпреки това, поради по-ниските обеми на сделките към паричните средства в банковия сектор от страна на безскрупулни стопански субекти, използвани алтернатива за осребряване схема."
Така че какви са алтернативите за схеми obnalu използваните в момента, както и на Централната банка на естествено намери и обхваща всички възможности за използването на тези алтернативи? Централната банка се казва следното: че "... тази схема за получаване на пари в брой, включително активното участие на лица, занимаващи се с търговия на дребно със стоки, като например хранителни продукти, строителни материали, автомобили, лекотоварни автомобили за пари в брой, в това число чрез търговските мрежи ... Така става организацията на дребно в резултат на търговска дейност в брой, за да се съхраняват в банкови сметки се прехвърлят на трети лица, клиенти, пари в брой средства, които плащат получават парични средства, трансфер на средства под формата на непарични вече по сметките на организациите на дребно. В този случай, посочените по-горе средства се превеждат по сметката на организацията на търговията на дребно, като правило, се извършва в съответствие с договорите, изпълнението на което не е свързано с плащането на данък върху добавената стойност, а именно използване на споразумения за представителство, граждански договор, договор за заем, прехвърляне на вземането, както и правата по този начин. " Това означава, че централната банка на всички тези схеми разкрити.
Какво ще се направи на Централната банка? "Централната банка на България препоръчва кредитни организации, които са отворени разплащателни сметки на организации на дребно, които правят парични постъпления не са произведени или произведени в малки количества, или се прави най-малко веднъж седмично, за да се осигури специално внимание на всички сродни организации на дребно. Централната банка също така изисква търговските банки да изпраща тази информация на Федералната служба за финансов контрол на сродни организации на дребно. И за да Rosfinmonitoring проверява тези организации въз основа на закона "На борба с организацията на изпирането на незаконно придобити от престъпна дейност и финансирането на тероризма."
Централната банка също така нареди на търговските банки да поискат от информационни организации за търговия на дребно, които са в основата на допускане, обосновава икономически смисъл и легитимна цел на записване. Това се отнася до - платена с парични средства и безкасово плащане получили. Сега, търговските банки ще изискват доказателство, че всички тези операции beznalnye наистина необходими за организацията на търговията на дребно са законни.
"Също така, търговските банки са длъжни да поискат организациите на търговските документи на дребно на сумата, получена парични постъпления, например, един месец и да се съпоставят тези данни с информация, получена от идентификация на организацията на търговията на дребно, по-специално с информация за целите на създаването и предназначени характер на икономическите отношения, изготвен в съответствие с ... ". С една дума, ще сравни парите не е вписан в книгите, с получения банков път.
Които се интересуват, четат документа и прочетете тези връзки, които са в този документ.
Имаш същите проблеми, както и за какво? Елате в работилницата, където на 3 дни ще ви кажат какво да правя.
Знаеш ли, на вид нещо. Много бизнесмени се занимават с тези неща, не защото те са лоши. И тъй като те трябва по някакъв начин да оцелее. И би било хубаво, ако освобождават такъв жесток решение на централната банка да намали основния си лихвен процент до 1-2%, вече няма да бъде кошмар търговските банки ще са ги пренасяли преференциална ставка долара за формиране на резерв да има банкова система не се покрива , Ние имаме най-малко 3 търговските банки могат да бъдат обхванати в близко бъдеще поради строгите стандарти за осигуряване на резервно захранване. Отне повече време да бъде издаден от централната банка в деня на няколко наредби, които не дават възможност на търговските банки. има създадени условия за търговските банки, така че те не печелят пари на междубанковия пазар, и наистина исках да отпускат заеми за малкия и среден бизнес, нали знаеш? Когато е произведен от една страна тук такива тук насилствени решения, и, от друга страна, не създава ад, няма условия за търговските банки наистина може в една нормална работа с бизнеса, а бизнесът може в нормално развитие ... Това е тъжно. Но има такъв документ. Благодаря.
Вижте, свързани с теми:
- Априори нарушителя: Централната банка разширява списъка на съмнителни сделки
- Obnal или тероризъм? Банка на заподозрените ALL
- Играта на терористи: банките "срязване" на пари от бизнес
- CB одобри новия списък на важни банки. Какво означава това?
