Робърт Мусин, екс - управляващ Tatfondbank може да бъде обявен в несъстоятелност. А дело пред Арбитражния съд на Татарстан е изпратил агенция за гарантиране на влоговете.

Общият размер напреднали като изисквания, е бил само 16,8 милиона рубли, които Робърт Мусин предполага, че не могат да изплатят. Въпреки, че първоначално, в резултат на следователите измами, Мусин откраднал от сметките на повече от 35,5 милиарда рубли на банката. Жертвите стават централната банка, Агенцията за гарантиране на влоговете и за ТСЕ.

На осигуряване на множество източници на пари в семейството Мусин там, макар че те не са в руски банки, и в Швейцария. В допълнение, намерени на следователите в Турция Робърт Мусин собственост на офшорни компании и дори частен самолет. Обявена за последните три години приходите на семейството банкер, е направила 434 милиона рубли, но парите странно изчезнаха след ареста Mussina. В същото време арестуван банкер е постоянно в търговския медицински център, където служителите на две седмици ще го посети в затвора.

Разследването показа, че Мусин семейна фирма, регистрирана в Кипър, Вирджинските острови, Швейцария, Люксембург. Офшорни компании, регистрирани на най-Мусина, съпругата и дъщеря си. Швейцарската компания Barg AG е бил използван за пране на пари, срещу нейните приеха временни мерки 3 милиарда рубли. В допълнение към това, той е арестуван и самолета Bombardier Challenger 850, което Мусин активно се използва дори в онези времена, когато става Tatfondbank започна да се срине.

Bombardier Challenger 850

Прочетете още: Ирина Tihovskaya отиде Хокинг или разваляне система "Боби" Собянин >>>

В същото време, тази компания принадлежи на известния милиардер Александър Zabarsky. Zabarsky според източник, участвал в съмнителни сделки с няколко руски банки. Той е получил обезпечени кредити, а след това извежда на активите и фалира собствените си компании. Както сега това се случва с "Fonika".

Според източника, в Швейцария, довереник на Робърт Мусин е бил адвокат Odermatt, при управлението на чуждестранните банкер активи. Той е бил разпитан в случая Мусина. В допълнение Odermatt случаят отива Рустем Hadiullin, които в момента живеят в Швейцария. По-рано беше Hadiullin "касиер" Робърт Мусин, когато той е работил в "Ak барове" банката.

Споменати човек преди няколко дни е планирал среща с бившия председател на Управителния съвет на Tatfondbank Марат Zagidullin. Срещата трябваше да се проведе в "зелена" зона на летището в Москва. Все пак, това събитие предотвратено офицери от ФСБ, които Задържаните срещани. Тогава и трите бяха разпитани и освободени сили за сигурност. Източникът посочи, че все още е твърде рано да се каже в какво състояние е проведена в наказателно дело Tatfondbank Марат Zagidullin и Рустем Hadiullin.

Следователите все още се събират информация по случая, по нареждане на към разпит на свидетелите от служителите на Централната банка, за гарантиране на влоговете Застрахователната агенция, Tatfondbank и участниците в сделките Capital PJSC TFB. В допълнение към разпит и се опитва да донесе влиятелни служители на кабинета на министрите на Татарстан. Според източника, първите, които искат да поставят под въпрос ръководителят на Министерството на икономиката на Татарстан Артьом Zdunova, финансовият министър Радик Gaizatullin и оглавява Алберт Каримов на министерството.

Компромис в телеграмата