Глава 6. реда на регистрация на сделката паспорт
Информация за промените:
6.1. Резидент е страна по договор (договор за заем), посочен в глава 5 от настоящия член се основава оторизиран паспорт банкова транзакция в съответствие с приложение № 4 (формуляр 1 за валутни сделки на договора, както и формуляр 2 за валутни сделки по договора за кредит) (по-нататък - PS) и извършва валутни сделки, свързани с уреждането на договора (споразумението за заем), само чрез своите сметки, открити на упълномощен банката, за издаване на СС, или упълномощен ба ке, който прие договор за услуги (договор за заем) е и PS върху него стана в друг оторизиран банка, и (или) чрез профила на пребиваващ в открита в чуждестранно банката, освен както е предвидено в глава 12 от настоящото ръководство.
За целите на настоящите указания, посочени в този параграф, трябва да се разбира от упълномощения банката упълномощен банков седалище или клон на оторизиран банка (по-нататък - на брега на СС).
В изпълнение на валутни сделки, свързани с населените места по определен в глава 5 от настоящата Инструкция договор (кредитно споразумение) на, при които изискването за проектиране на СС, чрез сметката на резидента открити в Банката нерезидентът резидентът е страна по такъв договор (договор за заем ), да представи документи и информация, посочени в точка 6.6 от тази инструкция, в която и оторизиран банка, в която той има банкови сметки. Каза упълномощен банков след извършване на PS изпълнява функцията на банката на СС, в тази инструкция.
6.2. Resident - юридическо лице, което е страна по договора (кредитно споразумение) на, може да предостави правото за регистрация на PS и прилагането на валутни сделки, свързани с уреждане на такъв договор (договор за заем), партньора й.
Ако има една банка на уреждането на SS сметки, открити като клон на юридическо лице - местно лице, са издадени СС по договор (кредитно споразумение) на и юридическо лице - валутни сделки жител, свързани с уреждането на такъв договор (договор за заем), може да се извърши с помощта на разплащателни сметки на юридическото лице и неговия клон.
Информация за промените:
6.3. Resident въз основа на споразумението, сключено с упълномощения банката, посочени в точка 6.1 от настоящото Инструкция може да му дава право да се запълни PS въз основа на подадена от жител във времето, предписани от параграф 6.5 от настоящото Ръководство, информация и документи, които съдържат цялата необходима информация, за да бъдат отразени в PS ,
Информация за промените:
6.4. За всеки договор (договор за заем), посочен в глава 5 от настоящата инструкция, издадена една от СС, с изключение на случаите, посочени в първия параграф на параграф 7.10. Глави 12 и 13 от настоящата инструкция.
6.5. Resident за проектиране на СС в оторизиран банката е попълнен формуляр на СС, документите и информацията, на която такава форма се попълват в зависимост от това кое от изброените по изпълнението на задълженията по договора (кредитно споразумение) ще започне по-рано, включително продължителността на техния контрол от упълномощения банката, зададени точки 6.7 и 6.11 на тази инструкция, не по-късно от следните срокове:
6.5.1. При прехвърляне на чуждестранна валута, или валута на Руската федерация по договор (кредитно споразумение) на от чуждестранно да пребивават сметка, открита в оторизиран банка или чуждестранно банка, - не по-късно от крайния срок, определен за представяне на тази Инструкция жител на справки за валутни операции;
6.5.2. При отписване на чуждестранна валута, или валута на Руската федерация по договор (кредитно споразумение) в полза на чуждестранно сметка, открита в оторизиран банка или чуждестранно банка, - не по-късно от крайния срок, определен за представяне на тази Инструкция жител на справки за валутни операции;
Информация за промените:
6.5.3. При прехвърляне на чуждестранна валута, или валута на Руската федерация по договор (кредитно споразумение) на от чуждестранно за сметка пребиваващ в, открита в оторизиран банката или чуждестранно банката, както и отмяната на чуждестранна валута, или валута на Руската федерация по договор (кредитно споразумение) в полза на чуждестранни лица с резидентни сметки, открити в банката или упълномощен чуждестранно банка, която не се определя от размера на задълженията, - не по-късно от крайния срок за подаване на тази Инструкция жител удостоверение на вала yutnyh операции по време на тази валута сделка, в резултат на което общият размер на плащанията по договор (кредитно споразумение) ще бъде равна на или надвишава левовата равностойност на $ 50 хиляди. САЩ обменен курс на чуждестранна валута срещу рублата към датата на сключване на договора (кредитно споразумение) на, или в случай на промени в задължения по договора (договор за заем) към датата на последните промени (допълнения) към договора (кредитно споразумение) на предвиждащи такива изменения;
Информация за промените:
6.5.4. изпълнение на договорните задължения от износ от територията на Руската федерация на Руската федерация или влизането в територията на стоки в случай на присъствие в нормативните нормативни актове в областта на митническото изискване за деклариране пред митническите органи на стоки - не по-късно от датата на подаване на декларацията за стоки. документа, използван при декларация за стоките, искането за условно освобождаване (приложение за производството на изнасяните стоки компонент);
6.5.5. изпълнение на договорните задължения от износ от територията на Руската федерация на Руската федерация или влизането в територията на стоки в случай на отсъствие на нормативни правни актове в областта на митниците бизнес изискване за деклариране пред митническите органи на стоки - не по-късно от крайния срок, определен от тази Инструкция за подаване на местни сертификати за оправдателни документи ;
6.5.6. изпълнението на договорните задължения чрез извършване работи, предоставянето на услуги, информация и резултати от интелектуална дейност, включително и изключителни права върху тях - не по-късно от крайния срок, определен от тези регламенти за подаване на удостоверението за жител на оправдателни документи;
6.5.7. изпълнението на задълженията, произтичащи от договора (кредитно споразумение) по начин, различен от посочените в букви 6.5.1 - 6.5.6 от настоящия параграф, - не по-късно от крайния срок, определен за представяне на този сертификат Инструкция жител на оправдателни документи.
6.6. За регистрация на PS жител е упълномощен банката в същото време на следните документи и информация:
Информация за промените:
6.6.1. едно копие на формата на PS (форма 1 и (или) форма 2), напълнена в ред. посочен в приложение № 4 към настоящото Инструкцията;
Информация за промените:
6.6.2. договор (договор за заем), посочен в глава 5 от настоящата Инструкция, изпълнение на задълженията, които изискват регистрация на СС, или извлечение от такъв договор (договор за заем), което съдържа информация, необходима за проектиране на СС, както и информация за условията на уреждането на договора;
6.6.3. други документи и информация, за да отговарят на изискванията на тази инструкция, включително документи и информация, които съдържат информация (включително информация, определени (изчислен) от местно лице на собствената си), посочен от местно лице в пълна форма на МС, включително информация за размера на главницата на дълга на договор за кредит (ако е налична към датата, предхождаща датата на регистрация на СС);
Информация за промените:
6.6.4. приет от данъчните власти на мястото на регистрация на жител обявление за откриване (закриване) на банкова сметка (депозит), на за промяна на данните на сметката (депозитни), наличието на банкова сметка (депозит) от в банка, намираща се извън територията на Руската федерация - в случай на валутни сделки със свързани изчисленията на договора (договор за заем), който се издава от СС, чрез сметката на резидента, открити при бреговете на местните.
Информация за промените:
6.7. Оторизиран банка приема поръчки за услуги (договор за заем), и се основава на това СС или откаже да приеме по договори за услуги (договора за кредит) и дизайна на MS си в срок не по-дълъг от три работни дни след датата на подаване на жител на документите и информацията, посочена в параграф 6.6 от тази инструкция, с изключение на случаите, посочени във втората алинея на настоящия параграф и параграф 12.16 на тази инструкция.
В случай на валутни сделки, свързани с уреждането на договора (кредитно споразумение) на, в която е подадена на СС, чрез сметката на резидента, открити в чуждестранно банката оторизиран банка приема поръчки за услуги (договор за заем), и се основава на това СС или отказва да приеме от договора за услуги (договор за заем), а дизайнът на PS по него в срок не по-дълъг от десет работни дни след датата на подаване на жител на документите и информацията, посочени в параграф 6.6 от тази инструкция.
Документите и информацията, посочени в параграфи 6.6 и 6.11 на тази инструкция, се считат за да бъдат представлявани от жител на в срока, предвиден в параграф 6.5 на това нареждане, ако е упълномощен банката в определения срок да приеме чуждестранни документи и информация, получени в договора за услуги (договор за заем) на, и издадена на това PS.
Информация за промените:
6.8. В случай, че договор за услуги (договор за заем) в оторизиран банка, установена в параграф 6.7 на тази инструкция за живота форми на ПС под формата на електронен документ и присвоява номер на поръчката. установен в приложение 4 на това нареждане.
PS е подготовка след възлагане на банката на броя SS към датата на регистрация и подпис на отговорното лице.
PS банка, за да се поддържа в електронен вид PS и PS депозиран под формата на електронен документ.
С участието на SS не по-късно от два работни дни след датата на регистрация се изпраща от банката, на местно лице на СС.
6.9. Оторизиран банка отказва пребиваващи в грижата за договор (кредитно споразумение) на и дизайна на PS върху него, поради следните причини:
6.9.1. поради несъответствие на данните, посочено в пакетиран вид PS, данните и информацията, съдържащи се в договора (договор за заем) и (или) други документи и информация, която представя жител, включително поради липсата на бази за преработка на PS ;
6.9.2. Ако формата на СС изпълнен с нарушение на изискванията. установен от настоящия правилник;
Информация за промените:
6.9.3. поради невъзможността от местно лице на оторизираните банкови документи и информация, посочени в параграф 6.6 на това нареждане, включително представянето на непълен набор от документи, непълна информация, фалшиви документи (информация);
Информация за промените:
6.9.4. ако има осигурено вътрешните правила за контрол, разработени в съответствие с изискванията на Централната банка на Русия, които предполагат, че валутните сделки да се извършват по договор (кредитно споразумение) на, може да се извърши, за да се легализация (изпиране) на облагите от престъпления или финансиране на тероризъм.
6.10. В случай на повреда в дизайна на СС оторизиран банка не по-късно от крайния срок за отказ да се приеме за договори за услуги (договора за кредит) и регистрацията на него PS е посочено в точка 6.7 от настоящото Ръководство, информира местното лице с мотивите за отказ на регистрация на държавите-членки се връща на местно лице на пълен документи и информация, както и за датата на тяхното връщане.
В случай на жител на неуспех при проектирането на СС след жител има право да обърне внимание на недостатъците представи повторно на оторизираните банкови документи и информация, посочени в параграф 6.6 на това нареждане, в рамките на срока, определен от неговия упълномощен банката.
Информация за промените:
6.11. В случай на местно лице упълномощено банка въз основа на правото на жител на документите и информацията, посочени в параграф 6.6 от тази инструкция, с изключение на алинея 6.6.1 на точка 6.6 от настоящата Инструкция (по-нататък - документи и информация, които са необходими за проектирането на СС), напълнете с Resident PS съответствие с условията, предвидени в точка 6.5 от настоящата Инструкция, заедно с документи и информация, които са необходими за регистрация на упълномощени банката на СС, е разрешено банковото извлечение за дизайна на СС състои във форма, договорени с местно лице упълномощено банка.
Оторизиран банка проверява пълнотата на жител на документи и информация, които са необходими за регистрация на СС, в срок не по-дълъг от три работни дни след датата на представянето им на жител, с изключение на случая, посочен в параграф трети на този параграф.
В случай на валутни сделки, свързани с уреждането на договора (кредитно споразумение) на, в която е подадена на СС, чрез сметката на резидента, открити в чуждестранно банката оторизиран банка приема поръчки за услуги (договор за заем), и се основава на това СС или отказва да приеме от договора за услуги (договор за заем), а дизайнът на PS по него в срок не по-дълъг от десет работни дни след датата на подаване на жител на документи и информация, необходими за проектирането на СС.
В случай на представителство на местно лице на упълномощеното банка непълен набор от документи, непълна информация, фалшиви документи (информация), необходими за проектирането на СС, както и при липса на базите си за проектиране на СС оторизиран банка не по-късно от крайния срок за отказ да се приеме за договори за услуги (кредит споразумение) и регистрация PS него монтиран втори или трети параграф от този момент, информира местното лице, което показва, че причините за неуспех при проектирането на MS връща жител представителство Този комплект документи и информация, както и за датата на тяхното връщане. В случая на упълномощен банката на представените документи и информация, необходими за проектирането на СС, упълномощеният банката в рамките на втория или третия параграф на този параграф, е това понятие на PS под формата на електронен документ и правоприемници на номер към поръчката. установен в приложение 4 на това нареждане.
PS е подготовка след възлагане на банката на броя SS към датата на регистрация и подпис на отговорното лице.
PS банка, за да се поддържа в електронен вид PS и PS депозиран под формата на електронен документ.
С участието на SS не по-късно от два работни дни след датата на регистрация се изпраща от банката, на местно лице на СС.
Информация за промените:
6.12. В случай на регистрация на PS жител оторизиран банка, представи проект на договор (договор за заем), резидентът не по-късно от 15 работни дни след датата на подписване на съответния договор (договор за заем) е в PS Bank.
От датата на подписване на договора (кредитно споразумение) в този случай е най-новото датата на неговото подписване дата или от датата на влизането му в сила, или, при липса на тези дати - датата на публикуването му.
Ако, във връзка с подписването на договора (кредитно споразумение), има основания за изменение на PS, преди предназначен проектът на такъв договор (договор за заем), пребиваващи в начина, предписан от член 8 от тази инструкция, изменя подстанция.
В случай на повреда в подстанцията на подписания договор банка (кредитно споразумение) на, след изтичане на шест месеца след датата на подаване на проекта на договор (договор за заем), при които украсени PS, PS банка във всякаква форма уведомява органите на чуждестранни валутния контрол упълномощен от правителството на Русия, в съответствие с тяхната компетентност.
Свързани статии