Измамите - придобиване на собственост или за придобиване на право на собственост чрез измама или злоупотреба с доверие.
Съдебна характеризиране на измама:
· Начини за извършване на измами (екстремни разнообразие; често класифицират според мястото на комисия, самоличността на жертвата, идентичност на нарушителя и други причини, разпределени в традиционни и модерни)
- получаване на материални ценности с фалшиви документи (база, складове и други съоръжения.);
- незаконно получаване на пенсии и други плащания с помощта на фалшиви документи за трудов стаж, доходи;
- придобиване kruplymi суми в банките чрез използване на банкови плащания между организации фалшиви кредитни известия и различни видове проверка на документи;
- банкови заеми на фалшиви документи;
- създаване lzhefirm за привличане на средства от граждани и последващото им прехвърляне;
- фиктивни сделки с жилища (продажба, замяна, наем, ипотека);
- използването на чужд или фалшиви пластмасови карти, за да се получи пари в брой от банкомати или закупуването на стоки в търговски предприятия;
- Измамите обмяна на валута, регистрация на паспорти, визи, продажба на акции и необезпечени сурогати на ценни книжа;
- измама при игра на карти, както и в други игри на късмета ( "напръстник", "кост", ролетка);
- продажба на фалшиви бижута;
- използването на парични и предметни "кукли";
- неравно размер на банкнотите;
- изнудване, преоблечен като представители на контрол или на правоохранителните органи.
Обстоятелствата, които се установяват:
· Дали е имало измами;
· По отношение на когото ангажиран с измамите (правителство или обществена организация, търговско дружество, на частно лице);
· Данни за измамно престъпна група и други лица, които са участвали в дейността си (състав, размер, техническо оборудване, връзката с корумпирани елементи на специализация);
· Данни за самоличността на жертвата, обстоятелствата на контакт с измама;
· Място, време, условия, начин на извършване на измама; който е бил свидетел на престъплението;
· Тема на измама (което беше дадено); какво количество пари е незаконно получени чрез измама;
· Данни за нарушителя (на работното място, професионални характеристики, убеждения, роля в престъпната група преди извършване на престъпления);
· Обстоятелствата, които улесняват извършването на измама.
Типични ситуации и действия на следователя в началния етап на разследването:
1. Измамникът арестуван на местопрестъплението или непосредствено след извършването на измама: арестуването и личен обиск на заподозрения; инспекция на сцената; разпит на жертвата; разпита на заподозрения; инспекция иззети от измамник, и получил от него жертва на документи; претърсване на жилище и работа на измамник; разпит на свидетели.
2. Rascal известни, но като се крият или мошеник незначителна информация: интервюиране жертва на лицето, отговорно за имота; инспекция на сцената; инспекция предмети и документи, получени от измамника; назначаването на криминалистически изследвания; анкетна комисия органи ORM производство.
3. Предполага се, че човек е известно, обаче неговата валидност като легитимна функция на сделката (обикновено между юридически лица): изкопни и проверка на съставния и други документи на одитираното предприятие; идентифициране и разпит на инвеститори (ако фирмата е да събира пари от частни лица); назначаване на материалните запаси и одит; проверка или претърсване на помещения; търсене на пари и имущество собственост на дружеството; разпит длъжностни лица и други служители; изземване на банковите сметки на дружеството; анкетна комисия органи ORM производство.
Въпроси, разкриха по време на разпитването на жертвата, в случаи на измама:
· При никакви обстоятелства, жертвата се срещна с мошеник (кога, къде е научил за компанията от името на което е извършило измама), която има за цел в същото време той преследва;
· Обещах на жертвата мошеник, който поиска и получи от него, че той е предаден на жертвата; Колко пъти има ли среща, къде, кога, по кое време, колко дълго продължава;
· Дали измамника самостоятелно или в група, каква е ролята на всеки партньор в измамата, както и техните характеристики;
· Съгласно препоръките на измамника, независимо дали той показа никакви документи;
· Какво е най-материалните щети, причинени на пострадалия; Какъв е размерът на щетите;
· Какви са признаците на пари или неща, които се прехвърлят на жертвите мошеник;
· Кой може да потвърди обстоятелствата измама.
Най-характеристика на експертиза:
· Съдебна физически (материалознание) изпит;
· Съдебна химически (материалознание) изпит;
· Съдебни експертизи: trasologichekie експертиза; почерк експерт; техническа и съдебно-медицински преглед на документите; отпечатъци; създаване цяло от части;
Последващите изследвания:
· Разпити на заподозрени лица (обвини);
· Да попитаме знаещи хора;
· Представяне на идентификация;
· Назначаването на криминалистически изследвания.
Свързани статии