Плащане на стоки в чужбина от частно лице
По закон, един човек има право да изпрати не повече от 5000 USD в чужбина. Предвижда се да се изпрати около 5000 USD седмично, чрез Банка ДСК. В действителност това е плащане на фактури за стоки. Вносът на стоки в Руската федерация впоследствие проведе брокер.
Какви въпроси могат да възникнат от регулаторните органи за такива сделки? Как може да се осигури такава сделка? Има ли безопасен начин за прехвърляне на средства в чужбина за стоките?
Отговорите Bar (6)
Град Непознат
Въпроси могат да възникнат от Федералната служба за финансов мониторинг.
Само имайте предвид, че банката може внезапно да блокира сметката си и не се извършват операции по него. За да се предпазите от това може да бъде един от начините - всички платежни документи се обработват правилно.
Въпроси към адвокат?
Здравейте, скъпи Александър! Кажи ми, а парите ще бъдат изпратени на жител на валутата, в Руската федерация и чуждестранна валута нерезидентът?
а) физически лица, които са граждани на Руската федерация, с изключение на руските граждани, постоянно пребиваващи в чужбина най-малко една година, включително тези, издаден от оторизиран държавен орган на съответната чужда държава резиденция или временно пребиваващи в чужда държава за най-малко една година въз основа на работна виза или студентска виза със срок на валидност не по-малко от една година, или въз основа на съвкупността от такива визи за общи действия в продължение на поне една demic година;
б), постоянно живеещ в Руската федерация въз основа на разрешението за пребиваване, предвидено в законодателството на Руската федерация, чужди граждани и лица без гражданство;
в) юридически лица, установени в съответствие с руското законодателство;
ж) извън територията на Руската федерация на клонове, представителства и други звена на жител, посочено в буква "в" на тази алинея;
а) физически лица, които не пребивават в съответствие с букви "а" и "б" на параграф 6 от тази част;
б) юридически лица, учредени в съответствие със законите на чужди държави и като място извън територията на Руската федерация;
в) организации, които не са юридически лица, установени в съответствие със законите на чужди държави и като място извън територията на Руската федерация;
г) акредитиран в Руската федерация, дипломатическите мисии, консулските служби на чужди държави и постоянните представители на тези държави към магистралата или междуправителствени организации;
г) междуправителствени и междуправителствени организации, техните клонове и постоянно представителство на Руската федерация;
д) на територията на клоновете на Руската федерация, постоянни мисии и други отделни и независими структурни подразделения на чуждестранни лица, посочени в букви "б" и "в" на тази алинея;
1. валутни операции между резидентни забранени с изключение на:
12. Прехвърляне на физическото лице - резидент в чуждестранна валута от Руската федерация в полза на други физически лица - жители на техните сметки в банки, намиращи се извън Руската федерация, в размер, не по-дълъг период от един ден за търговия чрез един упълномощени банкови суми равно на еквивалента на 5000 щатски долара по официалния обменен курс, определен от руската централна банка към датата на задължаване на средствата от сметката на физическо лице - гражданин,
Това ограничение е 5 хиляди долара се отнася за Вас само, ако изпратите пари на местно лице на руската валута, ако тя е чужд гражданин не е местно лице на Руската федерация, ще се подчинява на правилата на чл. 6 от закона, според която прехвърля между местни и чуждестранни извършва без ограничения.
При изпълнението на превода в повече от $ 5000, -. Информация за потвърждение (получателят е чуждестранно), банките са свободни да определят, тази информация трябва да бъде предоставена под всякаква форма.
То може да бъде, например, копие от паспорта на гражданин на чужда държава или посочване на получателя на получател nerezidentstvo в "Плащане" плащане документ.
Искрено Максим Лобанов.
Изясняване на клиента
Предвижда се да се изпрати на средства в чужбина RF-гражданин организации фактура.
Изясняване на клиента
Да приемем, Rosfinmonitoring интересуват доставка, предава данни от съответните структури. Какво се случва след това? Тези средства не са за финансиране на терористична дейност, средствата се прехвърлят като плащането е извършено.
Да приемем, Rosfinmonitoring интересуват доставка, предава данни от съответните структури. Какво се случва след това? Тези средства не са за финансиране на терористична дейност, средствата се прехвърлят като плащането е извършено.
Александър
Освен това, компетентните органи да поискат имате документи (договори, и т.н.), на базата на която се прехвърлят средства.
Изясняване на клиента
Разбирам, физическо лице, в съответствие със закона, има право да купуват стоки в чужбина за търговски цели. Какви са наредбите по този въпрос?
Ако аз се държа като предприемачи, да плащат за стоки чуждестранен доставчик (юридическо лице) по банков път, са всички проблеми, които могат да възникнат? При условие, че може да предостави документи за възникване на парите.
Ако аз се държа като предприемачи, да плащат за стоки чуждестранен доставчик (юридическо лице) по банков път, са всички проблеми, които могат да възникнат? При условие, че може да предостави документи за възникване на парите.
Александър
Ако стойността на договора ще бъде до 50 000 $, че ще бъдат необходими само оправдателни документи.
Ако сумата на договора ще надхвърли определеното количество, паспорта ще трябва да отворите на сделката.
Изясняване на клиента
Подкрепящи документи за sdelku- invoysk или нещо друго?
Свързани статии