FATF черния списък
FATF черен списък - списък на страни, които не са достатъчно добре си сътрудничи с FATF - група за финансови действия за изпиране на пари. да откаже да си взаимодействат с организацията или подкрепя международния тероризъм.
Трябва да се отбележи, че често са обвинявани недостатъчното сътрудничество не само на държавата, в която практиката на прането на пари. но също така и редица развиващи се страни, които в момента не са добре развита инфраструктура за предотвратяване на подобни действия.
На първо място, така наречената държава с най-високо ниво на риск, не си сътрудничи с FATF и срещу които се прилагат принудителни мерки от страна на международната общност. Тези страни са Иран и Северна Корея.
Второ, страните с висок риск, срещу което, обаче, не се прилагат в Куба, Боливия, Пакистан, Сирия, Турция и др.
В третата група са страните, чиито лидери са готови да си сътрудничат, но все още няма реални възможности за сътрудничество с FATF - не е развит финансов и контролиране на инфраструктура и т.н. Този списък на Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и други бедни страни .. ,
FATF черния списък е пряко свързана с банковата система и на международната търговия. Всички плащания към получатели в списъка задължително попадат под подозрение. Освен това, финансовите институции често отказват да извършват сделки с контрагенти на тези страни - с цел да се избегнат ненужни въпроси от страна на регулаторните органи.
Първоначално, когато черния списък що се появи, се оказа, че повечето офшорни страни, но сега много от тях успяха да приведе законодателството си в съответствие с международните стандарти. В резултат на това стана невъзможно да се отвори анонимни банкови сметки, за да скрие информация за собственика на офшорната компания и така нататък. Н.
Отделно от списъка на FATF на страните в неравностойно положение е друга организация - Международно сътрудничество и развитие Организация.
Свързани статии