Големият стратег Остап Бендер, разбира се, може да завиди на модерните измами мобилност. Не е пример за интелигентен герой на Илф и Петров, настоящият измамата различават арогантност, хитър, алчност, объркване измами. Единственото нещо, което обединява героите на миналото и настоящето - задължителната присъствие в техните схеми на някои знаци. Например, като zitspredsedatel лира. След излизането на романа "Златният телец", на името на героя се превърна в синоним, синоним на "фронтмен". Задължението на лира е фактът, че вместо реално безскрупулен търговец да се стигне до съдебен процес и в затвора, а в момента на освобождаването му той разчита двойна заплата. Малко се е променило оттогава. Има в нашата история и черупка, а организаторите и партньори, както и много други, които са участвали в престъплението. Докато зад решетките, в духа на всички традиции на литературните жанрове и престъпника, то е само пословичната паунд. В нашия случай, Александър Зиновиев. Всички други престъпници не идват на вниманието на правоохранителните органи, прокурори, данъчни услуги.

Не просто кражба - държавна измяна

Историята е всъщност напомня на съвременната детективска история с очевидни елементи на добре планирана измама. Ако съвсем накратко, същността на въпроса е, както следва.

Кой иска да купи 500 тона слънчоглед, намерени в Николаев. OOO "Търговска и индустриална компания" NIKAGRO "дори предложи цена 10% по-висока от средната пазар. Николаев дори се съгласи да вземе стоката сами, ако той ще предприеме необходимите лабораторни изследвания. С подписването на договора, фирмата "Рой" изпраща до производството на клиент пробен партида. В "CCI" NIKAGRO "ЕООД потвърди, че качеството е високо, всички костюми, и те са готови да купуват всички стоки. В същото време, търговци на зърно са платили за първата доставка. По времето, когато начело на фермата не се съмняваше целостта на партньора: всичко това се състоя в рамките на споразумения и подписаните споразумения. Както Илф и Петров, само на заден ход - "пари сутринта, вечерни столове; вечерта парите столове сутринта. " Имаше най-първите "столове" (добри), а след това пари. Това са условията на договора.

Но по-късно те започват чудеса. Farmer изпратена стоката на купувача, че не се изчислява. Времето минава. Продавач разговори, писането на писма, като се опитва по всякакъв начин да върне парите. В отговор - тишина. Farm, и следователно всички свои служители, просто "хвърлени" на парите ограбен.

Характерът и детайли

На свой ред, в зависимост от товарителницата, в която изпращачът на продуктите е посочена причина не SFC "Рой" и LLC "CCI" NIKAGRO ", това е Слънчогледът се на територията на LLC" AP "украински наденица", в депото за село Zhovtnevy (сега Vitovsky) област на област Mykolayiv. Там тя се съхранява и след това се изпраща в неизвестна посока. Въз основа на договора, както и писмо, подписано от Зиновиев. По този начин, след като всички условия на договора от страна на предприятието "Рой" Зиновиев поръча продукта по своя преценка и е причинил щети на производителите на обща стойност 227 000 гривна.

Поради факта, че по време на досъдебното от тези интриганти са намерени, подозрение донесе един единствен извършител, чието случайно успя да задържи - Зиновиев Александър Сергеевич. Той е заподозрян в извършване на престъпление по част. 4 на чл. 190 от Наказателния кодекс, т.е. придобиване на друг имот в голям мащаб, чрез измама, извършено повторно, по предварителни страни споразумение.

Беднякът милионер

Идентичност на гражданин Зиновиев заслужава специално внимание. Мъж на 41 години, родом от Харков, последното местожителство - приют за бездомни в Николаев, седем присъди. Ето той, собственикът на милиони! Това zitspredsedatel. Подобно лира: "Винаги съм седнал ... И когато Александър Втори, и Александра ... и Николай I ... взимам евтин: сто и двадесет рубли на месец безплатно и двеста четиридесет - в затвора. Сто процента печалба за вредите. " Александър Зиновиев седна под Кучма и Юшченко, Янукович и сега - със сегашното правителство. Класика в жанра.

Наказателно талант защитава адвокат адвокатска кантора на ответника известно, че представлява интересите на много богати клиенти и много високи такси. Къде на бездомни и фронтмен Зиновиев много пари за съдебни такси, тя е на никого предполагам. В действителност, тези факти и наблюдения отново потвърждават, че тези участници измама и тези, които им "покрив" в съдебната зала не скоро да падне.

Въпроси без отговор

"АП" украински наденица "? Защо многомилионна сделка долар не е била включена в зрителното поле на Главна Министерството на държавната данъчната служба в региона Николаев от? Има много въпроси.

LLC "CCI" NIKAGRO "спря превозни средства, превозващи товарите, тоест извършва задължителните за разследване и търсене действия. С течение на времето, плам утихна. Представители на ДФК "Рой" смятат, че тези действия на служителите на реда са резултат от високите лихвени лица не даде ход на делото. Според потърпевшата страна, разбира се, не прословутия Зиновиев присвоил милиони и дори онези мениджъри, които все още не могат да намерят. Струните са извадени хората са по-тежки, правомощията, които се.

Въпроси ръководители SFC "Рой" и вече по друг повод данъчни услуги. Ръководството на компанията поиска проверка на спазването на данъчните закони в администрацията на данъци и мита от длъжностни лица на данък върху Държавната инспекция по в централния регион на Николаев държавни GFS в региона Николаев. Това е въпрос на данъкоплатците, тъй като компанията "Търговска и индустриална компания" NIKAGRO "

LLC "AP" украински наденица ", PJSC" Ochakovskoe зърно компания "FH" Yugagroservis ", основната дейност на което е било на едро на зърнени култури. В крайна сметка, товарителницата, в която изпращач производство вече не е предприятие, продавач, и ООО "ТЕЦ" NIKAGRO "земеделски продукти, доставяни на територията на тези предприятия. С тези договори за съхранение на продуктите, а след това след известно време изнасяните стоки там са били сключени за изпълнението на метода за изчисление на пари в брой. Милиони сделки просто не можех да не забележа, служителите на Данъчно Държавната инспекция по в централния регион на Николаев държавни GFS в региона Николаев, които незнайно защо са показали липса на активност в контрола на начисляване на ДДС и отчитане на "CCI" NIKAGRO ".

Те не би могъл и не забеляза, че официално "NIKAGRO" разполага само един работен - Зиновиев, AS По отношение на това основание може да се съмнява. Като човек, който не разполага с подходящо образование, специалност, опит, може да еднолично запази финансово-счетоводни документи са активно действащи фирми под формата на LLC, който документ е много сложна и изисква специализирани познания? Как биха могли да подготвят и представят тримесечна данъчна и статистическа отчетност, да се подготвят текстовете на договори и организира документи? Въпреки това, данъкът не забеляза нищо, а отговорът на искането SFC "Рой" е по-скоро като шикалкавене.

Но на искане за информация от публикуване ни на Централния районен съд на Николаев отговор дойде. Попитахме дали случаят не се забави с Zinovєvu внимание, която започна на 20 май миналата година? В отговор - "... на производството се извършват и приключват в рамките на разумен срок. Смятан разумни срокове, обективно необходими за прилагането на производството и процеса на вземане на решения. "

Свързани статии

• Проверка юридическият адрес на организацията на данъчните органи - Статии - Статии Directory -