Назначаване офшорни - укриване на собствениците, произходът на парите и укриване на данъци върху тези пари.
Милиони документи Панамски адвокатска кантора Mossack Фонсека, който стана популяризира и да се хвърли светлина върху мрежа от близо до Владимир Путин, хората, които са заподозрени в пране на пари, може да се удави читатели в море от объркващи термини и имена.
Въпреки че има законното използване на офшорни зони, които са посочени като "данъчен рай", в голямата си част тя е това, което е заложено на карта в тези документи се отнася до прикриване на истинските собственици на парите самите произхода на парите и за укриване на данъци върху тези пари.
Независимо дали сте богат бизнесмен от Германия, който реши да укриват данъци, международен наркобос или ръководител на репресивния режим, методи ще бъдат повече или по-малко сходни.
Фирма Mossack Фонсека твърди, че винаги е в съответствие с международните стандарти, за да се гарантира, че компанията, който е вложен, не се използват за укриване на данъци, пране на пари, финансиране на тероризъм или други незаконни цели.
Shell компания
Shell компания изглежда като законен бизнес. Но това е само една черупка, която управлява финансите, крие на кого принадлежат. Обслужва се от компанията адвокати, счетоводители и дори чистачките. Въпреки това, те подписват само документи, а имената им се появяват в документите.
Когато властите се опитват да разберете кой притежава и управлява парите в такава компания, те казват, че са ангажирани в контрола, но това е само на екран.
Някой им плаща, така че те да могат да покрият парите от властите, или, както се случва в някои случаи и от бивши съпруги.
Offshore финансов център
Ако имате фирма, черупка, не го поставяйте в Лондон или Париж, така че местните власти, ако желаете, обикновено могат да разберете кой принадлежи.
Вие се нуждаете от офшорни финансови центрове и данъчен рай. Обикновено тези центрове се намират в малките островни държави с добре класифицирана от банковата система и много ниски данъци или никакви данъци върху финансовите транзакции.
Има много страни по света, от Британските Вирджински острови и Макао до Бахамските острови и Панама.
Но дори и на места, повечето от финансовите услуги, предлагани е абсолютно законно. Всичко въпроса за тайна, която ги прави толкова привлекателни за измамниците и лицата, укриващи данъци от цял свят, особено ако регулаторните органи в тези страни са слаби, или затварят очите за нарушения.
Акции и облигации на
За тези, които се нуждаят от допълнително ниво на анонимност и възможността лесно да се движат на големи суми пари са най-добрите акции или облигации на приносител.
На всеки от британски пет-килограмова бележка има надпис: "Аз задължава да заплати на приносителя по поръчка на сумата от пет лири."
Това означава, че ако законопроектът е в джоба си - това е ваш. пари в брой на собственика да ги харчат или да ги направи нищо.
Акции и облигации на приносител работят по същия начин. Човекът, от когото те са в джоба, куфар или банков депозит кутии, да ги притежава.
Само те не са пет лири. Обикновено облигации на приносител се оценява на кръгла сума - 10 хиляди паунда .. Това е много удобно, ако трябва да се движат на големи суми пари, и е чудесно, когато искате да кажете, че не ги притежавате.
Ако такива облигации, се съхраняват в правна кантора в Панама, за да се знае, че те принадлежат към вас или дори да съществува в природата?
Ето защо правителството на САЩ през 1982 г. спря продажбата на облигации на приносител. Те бяха твърде лесно за измамниците.
прането на пари
Прането на пари е необходимо, за да бъде в състояние да използват незаконно придобити активи, без да събуди подозрения.
Ако сте търговец на наркотици, мошеник, или, да речем, един корумпиран политик, вие ще имате много пари, не можете да прекарате или закътана за черни дни, без да се налага да не се представяте.
За да направите това, трябва да се перат пари. Можете да ги изпратите на съмнителен компанията в офшорни финансови центрове, които могат да ви помогнат да ги конвертирате в облигации на приносител, които принадлежат на манекен на компанията, за която никой не знае нищо.
След това парите, които могат да се купят невзрачна къща в Лондон или южната част на Франция за преврат случай във вашата страна, плащат за образованието на децата си или за финансиране на пътуване прабаба в Париж за пазаруване ...
Санкции и заобиколни
Един от методите за наказание и опит за ограничаване на властта на известните режими са санкции в целия свят.
Те могат да бъдат за внос на оръжия и боеприпаси ограничения, забрана на износа на петрол и други стоки, както и в личните санкции, като например закриване на банкови сметки на диктатори, техните семейства, приятели и поддръжници.
В момента има хиляди санкции, наложени от правителството на Обединеното кралство на различните страни, техните компании, банки и много индивидуални представители.
Но обременителни санкциите, наложени на режима, толкова повече пари можете да направите на нарушението или заобикалянето на тези санкции.
Приходите от предоставяне на убийци и убийци, оръжия поръчки тайни банкови сметки на един или дори и двете страни в гражданската война или финансиране на ядрените амбиции на изолирани режими може да е обезсърчително. И, разбира се, много тайни банкови сметки и фиктивни фирми, открити в страни, където властите предпочитат да не обръщат внимание на тях, са от ключово значение да се гарантира, че е налице заобикаляне на санкциите е на печалба и безопасна работа.
Директивата на ЕС за данъчното облагане на спестовни сметки
В опит да се предотврати граждани до подслон пари от данъчните власти, Европейският съюз прие директива относно данъчното облагане на спестовни сметки (ESD). В действителност, банките в ЕС да събират данъци, дължими на банковите сметки на граждани в другите европейски страни.
Това означава, че ако сте гражданин на Ирландия, и да имате банкова сметка в Нидерландия, не трябва да се очаква, че ирландските данъчни власти не са открили и не се оттегли на дължимия данък.
Директива ESD значително усложни възможността да се скрие парите в Европа. Интересното е, че когато тази директива бе договорен и приет неочаквано рязко увеличаване на броя на хората, които може да искате да открие банкова сметка извън Европа, откъдето идва и повишения интерес на места като Панама и на Британските Вирджински острови.
Свързани статии