индивидуална лицензия НБУ получаване условия, срокове, документи

В контекста на политическа и икономическа нестабилност, чуждестранните инвестиции са станали по-привлекателни за местния бизнес. Въпреки това, когато инвестират в чужбина, има някои ограничения, които трябва да знаете. Един от тях е необходимостта от получаване на индивидуална лицензия на НБУ да се извършват такива операции. Каква е процедурата за получаване на индивидуални лицензии за инвестиране в чужбина призната Prostopravo

Примери за инвестиции, които изискват лиценз:

Създаване на юридическо лице в чужда държава;
Покупка на корпоративни права и ценни книжа на чуждестранни емитенти;
Придобиването на собственост върху недвижим имот, който се намира в чужбина.

Не се нуждае от личен лиценз за извършването на плащания в Украйна в националната валута, за да придобият собственост върху обекти на инвестициите в чужбина.

Има инвестиционни транзакции на резиденти за прехвърляне на средства за поддържане на собствените си служби (клонове) в чужбина в съответствие с оценка за тяхната стойност (с изключение на придобиването в чужбина на недвижимо имущество), плащане на членски (вход) такси в чужди (международни) организации и институции, включително и плащане участие в международни транспортни системи, телекомуникации и др застраховка и медицинско обслужване, както и откриването на сметки в чуждестранни банки. Редът на тези операции се регулира от отделен НБУ.

Като не инвестиционна дейност включва и създаване и функциониране на дипломатически, консулски, търговски и други официални представителства в чужбина и с имунитет и дипломатически привилегии.

Индивидуални лицензии се издават от Националната банка на Украйна за изпълнението на конкретна жител на дадена инвестиция. За радост на всички видове инвестиции (независимо от времето и размера) жителите на първо трябва да получат лиценз.

В този случай, резидентът не се издава лиценз за извършване на инвестиции, е било извършено в нарушение на действащото законодателство на Украйна.

Списъкът на документите, необходими за получаването на лиценз:

заявлението за лицензия;
оригиналите или заверени копия от договори (споразумения) и / или друг документ (основател на решението на общото събрание на акционерите на протокола и т.н.), които са в основата на изпълнението на жител инвестиции в чужбина;
оригинали или нотариално заверени копия на документи за регистрация на чуждестранни лица в чужбина (извлечение от търговска, банкова, съд регистър), в която уставния капитал инвестиран капитал. Сервира се в изпълнението на преки инвестиции;
оригинали или нотариално заверени копия на документи за регистрация на акционерния капитал (инвестиции обект), която планира да купи на резидента (откъс от сметката в ценни книжа, удостоверение за корпоративни права, съставните документи на чуждестранно, които съдържат информация за регистрирани чартърни капитал и т.н.). Сервира се в изпълнението на преки инвестиции;
извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица и физически лица - предприемачи, които предоставят информация относно надзорния орган, в която кандидатът стои регистриран (за кандидатите - юридически лица и физически лица - предприемачи);
копие от паспорта си (или документ, който го замества), който съдържа фамилия, име, презиме (ако има такива), дата на раждане, серия и номер, дата на издаване и на органа, издал документа, място на пребиваване, удостоверява с подписа на кандидата (за кандидатите - физически лица, различни от работодателите);
оригиналите или заверени копия от документи, които потвърждават наличието на собствеността на обекта на инвестицията чуждестранно продавача (извлечения по сметка на ценните книжа, извлечения от регистъра на недвижимите имоти и т.н.). Това не е необходимо в случай на преки инвестиции;
информация на надзорния орган за състоянието на задълженията на жалбоподателя като данъкоплатец (за кандидатите - юридически лица). Сервира се в случай на инвестиции на стойност повече от 10,000 евро (равностойност в друга чуждестранна валута по официалния курс на гривна с чуждестранни валути от Националната банка в деня на подаване на заявлението за издаване на лиценз) в една календарна година в полза на едно лице;
копие от данъчна декларация за имуществото и доходите за последния отчетен (данък) години (с марки на надзорния орган на получаване) и ако сумата на приходите, признати в тази декларация, намалена с размера на инвестицията, - копия на данъчни декларации (с подходяща маркировка) за предходния отчетен ( данък) година или сертификат (за информация) надзорните органи на доходите на кандидата за същия период, потвърждавайки доход на кандидата в количество, достатъчно за извършване на инвестицията (за кандидати - физически лица ). Сервира се в случай на инвестиции на стойност повече от 10,000 евро (равностойност в друга чуждестранна валута по официалния курс на гривна с чуждестранни валути от Националната банка в деня на подаване на заявлението за издаване на лиценз) в една календарна година в полза на едно лице;
оригинал или копие от доклада за оценка (акта на оценка) пазарната стойност на инвестиционния обект, съставен от упълномощено лице (предмет на дейност оценка). Посочени в заявлението за инвестиции лиценз сума не може да надвишава пазарната стойност на инвестициите в съответствие с акта. Период между датите на оценка на пазарната стойност на инвестицията и за сключване на обект от местно лице на договора за изпълнението на инвестицията в чужбина (придобиване на инвестиционния обект) не трябва да надвишава 30 календарни дни. Това не е необходимо в случай на придобиване на ценни книжа и корпоративни права, в рамките на тяхната номинална стойност. Копия от документите, предвидени в настоящия подраздел, се лицензирани оценители или от нотариус;
удостоверение на заявителя под всякаква форма, включително информация и изчисления, което потвърждава, че изискванията за инвестиции, установени от законодателството на Украйна, според структурата на активите, които имат право да вземат да представлява застрахователните резерви (в случая на инвестиции от застрахователя по застраховка живот), или за структурата на активите на Института за съвместни инвестиционни / частни пенсионни фондове (в случая на инвестиции от страна на колективни инвестиционни институции на активите / недържавен на пенсионния фонд). Референтен се подписва от главата (заместник-председател) на на кандидата и подпечатан своя печат.

Националната банка на Украйна има право да поиска и получи от заявителя да предостави допълнителни документи или копия от тях, необходими за изясняване на обстоятелствата по операцията за прилагане на инвестиции.

Средносрочен преглед на Националната банка на Украйна набор от документи за издаване на лиценз не трябва да надвишава 25 работни дни от датата на получаването му. В случай на ръководството на Националната банка на Украйна молба за предоставяне на допълнителни документи по време на периода е спряно и възобновено след получаване на каквито и да било допълнителни документи.

промени за лицензии и допълнения към лицензиите, издадени в два екземпляра.

Най-оригинален лиценз (промени и допълнения в лицензията), изпратени на притежателя на лиценза (издадени по силата на подписа на притежателя на лиценза или негов упълномощен представител). Вторият екземпляр на лицензията (промени и допълнения в лиценза) се съхранява в Националната банка на Украйна. Копие от първото копие на лиценза се изпраща до надзорния орган, в който притежателят на лиценза е регистриран.

Собственикът на лиценз лично представя оригиналната лицензия на лицензирания банката, през които трябва да преведе валута извън Украйна (в случая на инвестиции в чужбина са по безкасов форма). Оторизиран банка на лиценза прави знак, който трябва да включва сумата и датата на прехвърляне на чуждестранна валута извън Украйна и поддържа копие от оценките по съответния начин от Националната банка на Украйна.

Разрешението се издава на местно лице на периода, необходим за извършване на инвестицията.

Ако е необходимо, се правят промени и допълнения към лиценза (с изключение на увеличаване на размера на инвестицията), собственик на лиценза трябва да бъдат подадени в рамките на срока на валидност на лиценза на Националната банка на Украйна петицията и документите, потвърждаващи необходимостта от въвеждането на тези изменения. В този случай, на Националната банка на Украйна въведе изменения на лиценза в срок не повече от 20 работни дни.

С цел да се увеличи размерът на инвестициите, предвидени в лицензията, собственикът трябва да прилага по отношение на Националната банка на Украйна да получи нов лиценз.

Основания за отказ за издаване на лиценз може да бъде:

а) липса на необходимите документи;
б) несъответствие представените документи с изискванията на действащото законодателство на Украйна;
в) откриване на представените документи ненадеждна информация;
г) по отношение на отварянето на делото по несъстоятелност на заявителя;
г) забрана или ограничение върху чуждестранните инвестиции, определени от действащото законодателство на Украйна и / или инвестиции в страната.

Основанията за отнемане на лицензия могат да бъдат:

а) нарушение от лицензианта на неговите условия, изискванията на действащото законодателство на Украйна;
б) писмена отказ от изпълнението на инвестицията;
в) третиране на лиценза да прекрати инвестиция;
г) установяването на местно представителство на документи за получаване на лиценз, съдържащи очевидно невярна информация.

В случай на отнемане на лиценза на собственика му да спре да инвестира в чужбина, които той е имал (пренесени) въз основа на този лиценз, и да се върне в Украйна в условията, определени от Националната банка на Украйна, всички средства, получени в резултат на прекратяването на собственика на лиценза за инвестиции, както и доходи (печалба), произтичащи от изпълнението на инвестицията в чужбина.

Свързани статии