2 Ако потенциален клиент е с етикет криминално досие (член неприятно за банката) в Министерството на вътрешните работи GIZ (по подразбиране бивши полицията и служители на сигурността сега имат достъп до Министерството на вътрешните работи GIZ).
3. Намирането на клиента банката на алкохол, токсични, наркотично опиянение - клиентски данни, вписани в черния списък.
4. Като прибавим към черния списък се за клиенти, материално и физическо състояние, което вдъхновява съмнение (бездомни, хора с увреждания и т.н.)
5. Ако татуировки китката намерени от наказателен характер, доказателства за престъпна миналото на човешкото лексика или конкретни доказателства за престъпна миналото, нещо за тези клиентски данни се вписва в черния списък.
6. Действия измама: измамниците в случай на обслужване на клиенти, клиентът не разбира това, което прави на заем и трябва да плати заема на техните собствени. Клиент придружава "приятел", "внучката", "брат", в случай на оказване на натиск или препоръки за попълване на документи, данни, също се записва в черния списък.
7. Ако клиент въпросниците от тестовете показаха грешка в серията паспорт, при повторно пълнене се открие грешка отново, но в номера на паспорта - данните, вписани в черния списък.
10. В случай на подпис в заявлението и не съответства на прилагането на тези клиентски данни се вписва в черния списък.
11. Ако има съмнения относно автентичността на паспорта на клиента (включително, ако е изтекъл паспорт валидност) на такива данни на клиентите, се вписва в черния списък.
12. В случай, че се опитва да спечели доверието (приятели) за представители на банкови. на такъв клиент данни се вписват в черния списък.
Свързани статии