Банките, когато получават документи за откриване на стр / сметка за юридически лица започнаха да изискват предоставянето на "препоръчителни писма" или букви на бизнес репутацията на организацията на партньори, контрагенти, организации, които желаят да бъдат обслужвани в банката. Това се дължи на затягането на изискванията на Централната банка и Службата за наблюдение на Федералната служба за финансов в областта на идентификацията на клиентите за обслужване.
Банките трябва да знаят клиентите си. Днес, няколко предостави пакет от учредителни документи, трябва да докаже на банката, че клиентът не участва в борбата с легализация на облагите от престъпления и финансирането на тероризма. И банките започват да работят на потенциалния клиент, включително и изучаване на редица партньори.
Един от начините - да се получи от клиента буквите около бизнеса му репутация. Обикновено не се предоставя стандартна форма на съобщения с данни. Въпреки това, има редица изисквания, спазването на които е окуражен от банки.
Изтеглете проба "препоръчително писмо до банката, за да отворите профил» (DOC)
Свързани статии