Преди тези изменения информация за право на собственост във всяка фирма може да поиска само банки. Това се дължи на факта, че те са задължени да предоставят информация по искане на Федералната служба за финансов мониторинг услуга на действителните собственици или на клиенти, се потвърди, че те са взели в тяхната идентификация на мерките, ако не беше възможно да се идентифицират на бенефициентите. В случай на откриване не реалните собственици на банката на бенефициента може да разпознае негов изпълнителен директор. В допълнение, част от банката в този случай може да последва отказ за откриване на сметка или провеждане на парична сделка.
Новото изискване е, че информацията за действителните собственици може да поиска някои публични органи. По-специално, Федералната служба за финансов мониторинг на услуги, данъчните власти, както и друг федерален орган на изпълнителната власт, упълномощени от правителството. При получаване на искане от един от тези органи на дружеството е задължено да предостави информация за действителните собственици. Ако тя не може да разбере кой е и притежател, ще трябва да представят доказателства, че създаването на реалните собственици на предприетите мерки (например, искания, насочени участници на дружеството, с изискването за предоставяне на такава информация). Редът и сроковете за подаване на информация за бенефициерите и мерките, предприети от установяването по отношение на тези действителни собственици на данните, по-късно ще постави правителството RF.
Фирми са длъжни редовно да, но най-малко веднъж годишно, за да актуализира информация за полезните им собственици, както и да се документира информацията. В същото време те имат право да поискат тази информация от своите членове и други надзорни органи. От друга страна, тези лица са длъжни да предоставят такава информация. И отделно заяви, че прехвърлянето на информация за действителните собственици няма да се счита за нарушение на законодателството в областта на личните данни.
Компаниите ще трябва да пазят информация за полезните им собственици. Ако получим такава информация не може в никакъв случай, че е необходимо да се запази доказателства за предприетите мерки за създаването на благоприятни техните собственици. Срок на годност не трябва да бъде по-малко от пет години от датата на получаване на такава информация.
Неизпълнение на дълг за съставянето, обновяването, съхраняване и представяне на информация за полезните им собственици, или мерките, предприети за да се установи по отношение на полезните им собственици на информацията, ще се изправи пред административната отговорност. За това нарушение, е наказание за служители от 30 000 до 40 000 рубли. за юридически лица - от 100 000 до 500 000 рубли. Тази отговорност сега е разположен в новия чл. 14.25.1 на Административнопроцесуалния кодекс.
Свързани статии