Александър Vinnik. Снимка: Александрос Avramidis / Ройтерс

Bolgariyanin Александър Vinnik, който беше арестуван в Гърция по подозрение за пари четири милиарда долара с помощта на cryptocurrency, се свързва с най-голямата (и един от най-популярните в България) обмен kriptovalyutnoy БТК-E, както е докладвано от гръцкото издание DailyThess. Winnick информация за връзките с БТК-E също потвърдиха от Ройтерс, позовавайки се на собствени източници.

"Арестуван в Гърция, както изглежда, е един от администраторите на БТК-E, 95%, че е. Най-много на пазара, всъщност, използвани под земята за осребряване. Ако някой има останали пари за тази размяна, а след това, най-вероятно, тяхното връщане няма да успее.

Теоретично това е възможно, че момчетата от БТК-E просто откраднали всички пари, а сега те разпръсне сметките. Там са свързани с разходи за транзакция БТК-E, който изглежда много странно. Първо дойде голямата сделка, тогава средната сега за малко отиде разбивка. Много странно, че изглежда с гледната точка на БТК-E.

На Разбира се случи, най-вероятно, не много по-засегнати. И да, обменя пари е най-добре да не се държи все още, ако не сте търговец, вие трябва да разбирате рисковете. "

Експерт по cryptocurrency Сергей Sergienko, "Varlamov.ru"
Както знаете, собственици на БТК-д усърдно, за да останат анонимни, обаче Bits.media получила информация от администратора qugla.com услуга, която също провежда стартиране маркетингова кампания Humaniq. Той казва, че Александър Vinnik е един от собствениците и администраторите на БТК-е, и отговори на няколко въпроса за възможните сценарии:

- Какво друго знаеш за Александър Vinnik?

Той е един от собствениците [БТК-д], вероятно администратор. Вторият Администраторът може да има достъп до борсата. Кой е най-вероятно преговаря с SEC [Komissitq Комисията по ценните книжа и фондовите борси] и Министерството на правосъдието на САЩ.

- Това означава, че достъп до сървърите им с властите на пари вече са получили?

Мисля, че не. Но това е въпрос на време. В близко бъдеще трябва да се появи нова информация.

- Какви са вашите прогнози за положението на БТК-е?

Прогнозите са разочароващи. Ако в рамките на 48 часа, ситуацията няма да бъде решен по един положителен начин, с висока степен на вероятност можем да забравим за парите.

- Бихте ли искали да се добави нещо от себе си в тази ситуация?

Да не се държи пари на фондовите борси, използвайте multisig, не нарушават закона, да се грижи за себе си.

БТК-E използва от трети страни банкови услуги, без да оставят своите данни в официалните документи. Най-малко една от банките. участващи в процеса е в Чехия, регистрация на фирмата - България, управляващото дружество е със седалище в Кипър, както и основателите на борсата - български програмисти Алексей и Александър, който според тях преди това са били работещи в индустриалния парк Сколково.

По принцип такава конфигурация не е нищо особено изключително за българския онлайн бизнес, които винаги са се опитвали да се предпазят от несъвършенствата на българското законодателство и "нападения" Мутрите и силите за сигурност с помощта на офшорни юрисдикции. Въпреки това, чуждестранните инвеститори често плашещи, и на английски език източници понякога наливам масло в огъня (някои твърдят, че песимистичното реда материал CoinDesk беше конкурентни борси).

"Нека не заобикалки, и нека си го кажем: .. Vinnik - нашият основен заподозрян в кражба на средства обмен MtGox (и пари откраднати в бъдеще) Това е резултат от много години упорит и усърден труд, извършени от нас Ние също искаме да отбележим, че нашата версия се потвърждава и от други независими разследване, провеждано от несвързани лица. Всеки, който е работил по това разследване, запазвайки спокойно, методично събират материали, които са били в състояние да разберете през цялото това време, и ги предава на правоприлагащите органи нас. Това беше направено, без целия шум и бързината, с цел да се осигури подходяща и обективна информация, като по този начин се увеличават шансовете за арест и премахване на търговските заведения в задънена улица.

И сега, днес, когато е арестувана, ние мислим, че най-накрая може да се отвори към света и ги това, което правехме през цялото това време кажа и че успяхме да разберем. Благодарим ви за търпението!

Ние планираме да се делят всичко в няколко отделни статии, тъй като нашите данни обхваща широк кръг от теми, свързани с делото. В същата статия, най-вече, ние ще очертае съвсем накратко нашите мисли за хакване MtGox борса и нейното пряко общение с Winnick:

5) След Bitcoins получено в контролирани кесии Winnick, голяма част от размяната насочено BTC-E и там е изпълнена (BTC-E кодове се състоят от средства откраднат). Като цяло, повече от 300 000 се продават в BTC Exchange BTC-E, а останалата част е насочен към друг обмен и топлообменници, включително MtGox.

WizSec (превод - телеграми канал DeCenter)
На комуникация арестуван в Гърция Bolgariyanina взлом MtGox и Министерството на правосъдието на САЩ. Американските следователи казват, че Winnick открадна и използва личните данни на потребителите, е участвал в трафик на наркотици и помогна на престъпни групи за пране на пари. В Bolgariyaninu САЩ обвинен задочно, където се казва, че той лично управлява много сметки на БТК-E е основният бенефициент на фиктивна фирма Canton бизнес корпорация, управляващ БТК-E. Общо количество Winnick донесе повече от 20 точки.

Сега Bolgariyanin е арестуван в Гърция. Възможно е, че в близко бъдеще той ще бъде екстрадиран в САЩ.

Близо шест дни не можехме да получите от нашия доставчик на хостинг услуги нормален информация, какво се случи с нашите сървъри, дължащи се публикува тази информация току-що.

В момента на агента по обслужването арестуван от ФБР.

През следващите 1-2 седмици ще оценява и публикува информация за това колко пари в ръцете на ФБР и каква е сумата на парите, на разположение за връщане.

За всички нас, които са погребани, не забравяйте, услугата винаги работи на доверие и ние сме готови да отговорим на него.

Всички средства ще бъдат върнати!

Арест Bolgariyanina Александър Vinnik:

Официално декларирам - Александър никога не е бил мениджър или служител на нашата услуга ".

"От сегашната ситуация с арестуван Fiat [Fiat - не е cryptocurrency, това е, рубли, долари или евро]

1. последните 14 дни бяхме ангажирани в борбата за парите си, са успели да получат контрол над 55% от средствата (в зависимост от курса), а останалите 45% се арестуван означава, повечето от FIATA. Както отстраняването на арест от сметките на сумата ще бъде намалена <.>

3. Всички дълг ще бъде затворен, на първо място от оперативната дохода от инвестиране на Комисията и на средствата, които се планира да съди тези, които незаконно ги арестуват.

Закриване на дълга ще бъде на принципа на изкуплението символите BTE пазар.

В следващата актуализация ще бъде повече информация относно достъпа до информация за процеса на баланса си и когато тези средства ще бъдат премахнати.

От БТК-е отбора официално обяви, че всички средства, които бяха в резервния фонд (включително всички от нашите приходи) са били прехвърлени на погасяване на дълга. "

Ние ще създадем нов канал в телеграмата за бърз обмен на новини: t.me/varlamov_news. Абонирайте се!

Ако сте свидетел на събитие или просто открил важна новина, моля да ни го изпратите чрез бота: @VarlamovBot.