- Развълнуван наказателно дело.
- Наличие на информация за извършено или изготвяне на икономическата престъпност (фалшифициране, незаконни сделки, подкупи, укриване на данъци, измама, пране на пари, злоупотреба с власт и т.н.).
- Съответната молба от друга агенция в областта на правоприлагането.
- Указанията на следователя или всяко друго лице, наказателно дело.
- Искане за международна организация в областта на правоприлагането.
По този начин, служителите на отдел икономическата престъпност могат да претендират за проверка, дори и ако компанията е по честен и законни дейности. Достатъчно приложения от един или повече конкуренти или засегнатите, по отношение на компанията хората започнаха проверка. Разбира се, ако работите честно и открито, нарушения е малко вероятно да бъдат открити, но време и нерви се изразходват много. За да проверите причината за това е възможно най-малко, се препоръчва да се използва правни услуги за бизнеса. но ако за икономически престъпления на прага, е необходимо да се действа пъргав.
Първото нещо общо с появата на служителите на отдел икономическата престъпност - за да сте сигурни, че тези хора наистина са тези, за които са те. Факт е, че под прикритието на полицията на вратата ви може да чукам мошеници, които желаят да получат поверителна информация или документи. От съществено значение е, че одиторите представят валиден, а не лиценз е изтекъл и дадоха своите имена и звания. Служител, които са получили служителите на отдел икономическата престъпност, се изисква само да си представим, обадете се на службата си и да проведе проверка на ръководството.
Изпълнителен директор и ръководител на Юридически услуги трябва да предостави на служителите икономически престъпления всички необходими документи и информация. Правомощията на проверка са:
- Инспекция на склад, производствени и други помещения.
- Проучването на документацията, която съдържа данни за бизнес, икономически, търговски и финансови дейности, както и искането за заверени копия от тези документи.
- Изискването за данни, свидетелстващи за евентуалното икономическо престъпление.
- Организация на одита на всички дейности.
Правило номер едно, когато внезапно проверка DAEC - спешно се свърже с адвокат и да действа в съответствие с препоръките, получени от адвоката.
Свързани статии