В тази връзка, на Централната банка е издал бюлетин "Въз основа на информация за случаи на неуспех за провеждане на операции от сключването на договор банкова сметка (депозит), в случай на прекратяване на банкова сметка (депозит) споразумение с клиента на."

В писмо до имате контрол:

Ако клиентът е отказана услуга в банка поради своята ненадеждност, той не трябва да бъде причина да се отрече от своите услуги в друга финансова институция.

Директор на консултантската група KPMG управление на риска Фарук Abdullakhan обяснява:

На последното заседание на представителите на ARB Rosfinmonitoring посочи, че списъците не трябва да бъдат стоп листи, банките следва да използват рисково ориентирания подход на. Прогнозите на един и същи клиент според банката могат да варират за операции причини разлики клиента, нейните продукти, ограничения и т.н.

Експерти смятат, че обяснението на Централната банка се дължи на факта, че банките има различни правила за вътрешен контрол, както и различна оценка на "съмнителни" текущите операции на клиентите.

Ако клиентът е в черния списък, банката трябва да се пазим. Въпреки това, той трябва да провери нов клиент в съответствие с установените правила, без да му априори.

Отказ да извършват операции в банка не трябва да бъде стигма за клиента.

Експертите цитират примера и международната практика, в която се препоръчва индивидуален подход към всеки клиент.

Фарук Abdullakhan вярва, че черните списъци на първо място може да получите представители на малкия и среден бизнес. Проблемът е, че все още не е процедура за "избелване" за тези. Ако по тези ненадеждни клиенти отказват да банки, съществува риск от прехода си в "сивия" финансовата сфера. През изминалата година издава препоръки на FATF. пълен отказ на финансови институции от клиента може да доведе до загуба на контрол на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Запитване за обслужване:

+7 (800) 500-76-44 време на 9:00 - 19:00

Съдебномедицинска експертиза - процесуалното действие, състоящ се от научните изследвания и да даде мнение по един експерт, решаването на които се изискват специални знания в науката, технологиите, изкуствата и занаятите и са изправени пред експерт от съда, съдията, тялото на запитването, лицето провеждане на първоначалното разследване, следовател в за установяване на обстоятелствата трябва да се доказва, в конкретен случай

УСЛУГИ експертни центрове: