Много се интересуват от въпроса: как да се теглят пари от офшорна сметка в полза на физическите лица да се прехвърлят средства в Руската федерация? Т.е. Предполагам, че има офшорна компания сметка, има NAT. лицето, което може да се разпореждат с парите по сметката.
Как подходящ вариант с откриването на NAT. човек депозит в една от трети страни офшорни банки и за издаване на карти за последващо оттегляне на пари в брой в Руската федерация?
Разбирам, че ако тази схема няма да се подлага на контрол на работата на до 600 хиляди. Разтрийте. И ако повече?
Благодаря предварително за вашите отговори!
Върти около тази тема, много подвъпроси, генериране на слухове, спекулации и всички видове спекулации. Ние ще се опитаме да отговорим малко по-широк от въпроса, който задава на читателите - заинтересованите страни като възможни, имаше системна гледна точка по този въпрос.
Ние не разполагаме с отговорите на тези въпроси. Може би някой от другите консултанти ще бъде "по-смели". Ние от наша страна, ние го считаме за наш дълг е да предупредим нашите уважавани читатели, че прилагането на този вид операция от вас се изисква да се предвиди рискът от възможна поява на следните нежелани ефекти вземе под внимание както на следната поотделно или в тяхната цялост:- Данъчен аспект:
- административна отговорност за нарушения, свързани с: - неразкриване на IRS информация за откриване на банкова сметка; - липса на декларация за доходите на физическите лица;
- имуществени (финансова) отговорност в размер на натрупаните просрочия по данък върху личните доходи + лихви + санкции.
- Аспекти, свързани с административна и наказателна отговорност за легализиране на доходите, придобити по престъпен начин.
- Аспекти, свързани с наказателна отговорност за укриване на данъци и такси, установени от физическото лице.
- Възможни проблеми при различни "нива на отговорност," Вие, като съучастник на епизодите, свързани с "появата и движението" на средства от България за чужди сметки, които могат да образуват състави на независими действия, предмет на отделна квалификация.
И още веднъж въпроса за поверителността на издадените банкови карти (кредитни, дебитни и други разни). В 99% от случаите, тези карти са издадени от банки въз основа на договор с 3-4 на системи тип виза. Всички сделки на карти, издадени в България изпълняват центрове за обработка и упълномощените търговски банки (ATM които теглят пари в брой). Задайте членство на банкова карта на специфичните правни, технически и от него, и на физическото лице - въпрос на техника и работни процедури.
Да, има трудности с въпросите на международното сътрудничество на различни държавни агенции и институции, но както показва практиката, това е по-скоро въпрос на воля и постоянство на молещата (в нашия случай българина) страна. Ето защо, обобщавайки, ние все още изглежда да е, че скоростта данък върху личните доходи от 13%, а за някои видове доходи при 9% е приемливо, така че да не се излагат под атака. Но, разбира се, знаете по-добре.
Има ли прецеденти бяха, че прехвърлянето на суми до $ 5000 на българския сметка с една офшорна компания, наречена въпроси?
Всичко тук се оценява. Проблемите, които не могат да се отнасят с критерия за размера и за "характер на произхода на" пари в брой.
Един очевиден пример: на редовен обмен на $ 5000 или по-малко, без проучването за сметка argumentorvannogo (потвърдено от разумен бизнес сделка).
Еднократна трансфер такова количество е малко вероятно някой се интересува.
С уважение,
Олег Poputarovsky
Кажи ми къде да се изсере на офшорна сметка?
Този въпрос е от нашата компетентност и опит. Казано по-просто - не ни въпрос.
Свързани статии