Целта на всяка фирма е печалба. За съжаление, не всяка компания може да се похвали на работа чрез законови схеми. Легализация на пари в брой - проблем, който е изправен пред все по-често фирми, започващи отношения с нови партньори. Често в резултат на процес получава процес.

За да се избегне превръщането съучастници в прането на пари, компанията трябва да разбере основните методи за узаконяване на незаконно доход. Това ще запази бизнес репутацията на правилното ниво.

Най-добрите възможности за данъчно облагане на дружества и откриване на сметки в офшорни зони, да помогнат при избора на конфекция в морето.

Преди няколко години, ние използвахме методи, като създаването на еднодневни фирми, извършване на сделки на пазара на недвижими имоти. С развитието на интернет и все по-популярна възможност да правите незабавни плащания във виртуалното пространство също започнаха да се появяват начини за пране на пари.

История и причини за явлението на изпирането на пари

Класическата разбирането на изпирането на пари е възникнало в момент, когато там се появи само една пазарна икономика, както и на банковата система започва да се развива. Най-заможните граждани вече са се опитали да скрият от държавната си доход. Това може да се постигне е чрез предоставяне на невярна информация за това как да се получи печалба.

Легализация на пари е даден списък с дейности, за да укриват данъци, за да се избегне конфискация на имущество, или да се скрие спестяванията си от държавата. Ръстът и разработването на нови методи за пране на пари в банките започва да използва активно в САЩ в началото на миналия век.

Какво е легализиран пари днес? Тя е преди всичко прехвърлянето на средства, получени по незаконен начин, от неформалната икономика в официалната.

Какво е узаконяването на доходите?

За да разберете какво легализиране на доходите, трябва да имате предвид принципът на класическата схема за пране на пари. Тя включва няколко стъпки:

- получаване на пари по незаконен начин;

- прилагане на получените средства във финансовата система;

- движението на пари от източник на печалба за трети страни;

- изтегляне на парични средства законосъобразно. Най-често чрез откриване на нова фирма или голяма покупка.

Общи методи за пране на пари

Перат пари - какво е това? За да отговорим на този въпрос трябва да знаете за най-често срещаните начини за легализация на доходи. Сред тях са:

- структуриране или smurfing;

- теглене на средства в чужбина;

- Работа с фалшиви профили.

Пране на пари от някой от тези методи има своите силни и слаби страни. В зависимост от размера на преработени икономическата ситуация и първоначалните данни нападателите да изберат най-интересните за тяхната схема.

Поставянето представлява инвестиция на пари в кредитните институции под формата на депозити или депозити. Тъй като поставянето на средствата по сметката регулаторни органи могат лесно да проверят цялата информация, от интерес, този метод не е подходящ за големи суми пари. Прането на пари е свързано Банката прави малки суми на различни сметки. Повечето от тези приходи се правят редовно.

Smurfing включва разделянето на сумата незаконно придобити средства в по-малки количества, които след това се използват за узаконяване. Този метод може да се дължи на прането на банката пари.

Комбинация от незаконно пари с правна може значително да намали размера на данъчната основа. В допълнение, чрез своите отворени и работещи официално фирми могат да бъдат въведени и отстранени малко количество престъпност.

Пране на пари с помощта на предните фирми и издаване на фалшиви фактури

Какво е пране на пари чрез фиктивни компании? Този метод може да се използва в процеса на изпиране на пари на организацията, която е открита за тази цел. Най-вероятно, след като тази операция, компанията ще бъдат затворени. Въпреки това, през него ще преминават през определена сума пари. Следете манипулирането на данни е много трудно, особено ако работата се извършва с малки количества.

измамници често се използват в легализирането на пари, регистрирани в офшорни зони, в които не са предмет на българското законодателство. Това е удобен начин да се получи финансиране в чужбина, след това да ги използвате по своему.

Най-лесният и най-често използваният метод за изпиране на облаги - проявяващи фалшиви акаунти. В днешния свят, всяка минута има голям брой финансови транзакции, и надзорните органи просто не могат да обработват всички входящи заявки. Откриване на фалшива сметка включва плащат значително повишават изкуствено разходите за услуги, предоставяни чрез организации-паравани. Разликата между реалната цена и сумата, изтеглена по сметката е разделена между страните по сделката по предварително сключени условия.

Отговорност за пране на пари

Санкции могат да включват глоба до сто и двадесет хиляди рубли или в размера на годишния доход.

Ако сте доказали, че легализацията в голям мащаб, на нарушителя заплаши:

- глоба до двеста хиляди рубли;

- принудителен труд за срок до две години;

- лишаване от свобода за същия срок с глоба до петдесет хиляди рубли.

Ако нарушението е извършено от група лица, наказанието ще бъде по-тежка.

Важно е да се помни, че прането на пари - е незаконна дейност, която застрашава сигурността и финансови размирници не позволяват на обществото да се развива хармонично.

Използването на незаконни финансови схеми ще намали размера на данъчните плащания. Въпреки това, вероятността от негативни последици е много повече от получаване на тази полза.

Офшорна компания за 1 ден при $ 1000.

Теглене на пари в офшорни - често тази фраза има негативна конотация, когато се издаде по телевизията. Прехвърляне на пари в офшорни, свързани с престъпна дейност или да се опитват да избегнат плащането на данъци. В действителност, тези дейности не трябва непременно да е незаконно. В тази статия ще говорим за това как легитимно отнемане в морето.

В друг офицер намери компания, чрез която големи парични потоци, докато тя е била регистрирана в офшорна зона. Корабът отива на море под панамски флаг, но повечето от моряците са от България, както и на самия кораб стартира от корабостроителницата на Съветския съюз. Това са най-актуалните реалностите на пазара, когато по-голямата част от парите преминава през офшорни компании. В тази статия ще се счита за типичен схема на офшорния бизнес.