Когато стана известно за тази схема?
Какво ново, репортери се е учил?
В "Landromat" получи пари от различни източници: държавни поръчки в България (с корупцията чрез надценяване), кражба на активи в българските банки с отнет лиценз, е възможно укриване на данъци, следователи казват. Превъртат чрез "пране" Парите могат да бъдат използвани за закупуване на стоки и услуги от компании като Samsung и Ericsson, а дори и да се финансира probolgarskih организации в Източна Европа. Парите, получени от България, получен на сметка 732 в банката в 96 страни по целия свят, че са получили повече от 5 хиляди компании от различни юрисдикции. - От САЩ и Южна Африка до Китай и Австралия, пише "Новая газета".
Krapivina компанията и нейните партньори - най-големите предприемачи железници, според "Новая газета", баща Krapivina е бивш съветник на бившия шеф на руската железници Владимир Якунин. Възлагане на обществени поръчки железници извършват в строго съответствие с действащото законодателство, представителният монопола в отговор на искане на RBC, повечето от проведените конкурси за електронна платформа и публикувани на сайта, железници, конкурентни процедури са винаги проверка на много нива и одитирани многократно.
Когато те взеха новата информация?
Анонимен източник е предоставил OCCRP два масива банкови сделки: първите детайли прехвърлянето на пари в молдовския Moldindconbank и навън, във втория съдържа информация за преводите на латвийски Trasta Komercbanka, през които минаха две трети от всички български мръсни пари след транзит през Молдова. Въз основа на данните, предоставени от анонимен източник, изследователи са изследвали повече от 75 хиляди души. Банкови сделки.
Moldindconbank отдел в Кишинев (Photo: Глеб Garanich / Reuters)
OCCRP описва схемата, както следва: две чуждестранна компания черупка тайно контролира от българските перачи на пари, да сключат споразумение за фиктивен заем (в действителност, няма пари, не се прехвърля на кредитополучателя). Гаранти на дълга са българската компания и определено гражданин на Молдова. Една от страните по договора не може да изплати дълга си, и "кредитора" поставя изисквания към гаранта. Тъй като сделката е налице гражданин на Молдова, случаят да бъде отнесен до Съда на Молдова, където "корумпиран съдия" издава официална заповед, изискваща българска компания, за да изплати дълга си. Съдът назначава съдия-изпълнител, който също е част от измамна схема, и че открива сметка в Moldindconbank, където българска компания прехвърля парите, изплащане на дълга не съществува.
Къде отиват парите?
В проучването "молдовските схема" журналисти от 32 страни взеха участие. Всяко издание, в допълнение към описване принципа на работа "Landromata" за участие в корпоративната структура на страната си.
Например, в Германия репортери Süddeutsche Zeitung средно $ 66.5 милиона на мръсни пари преминава през немските банки. Почти 80% от тази сума премина през сметките на Deutsche Bank и Commerzbank - ". Панамски архива" най-големите банки в страната, която преди това е бил замесен в скандала около
Матеуш Пискорски (Photo: partia-zmiana.pl)
Един от най-важните участници в схемата, стана британски банки. Освен това, чрез отделяне на собствеността, във Великобритания се състоя само около $ 30 милиона "съмнителни сделки", а всички британски банки са участвали в пране на най-малко $ 738 милиона, подчертава The Guardian. Така например, повече от $ 545 000 000 минали през банка HSBC, основната част от тази сума - чрез клон в Хонг Конг.
Не всички национални издания, сътрудничи в разследването с OCCRP, са публикували своите материали. Например, разследването все още не е написан YLE финландски и латвийски Re: Балтика. "Ние не се намесва в редакционната политика, всяко издание публикува материали, когато намери за добре, ние просто ги пропускат материали" - каза изпълнителният директор на RBC OCCRP Павел Раду, румънски разследващ журналист. Според парламента в близко бъдеще можем да очакваме повече публикации на корупционни схеми в КНР и Хонг Конг. Чрез всяка една от тези страни (Hong Kong има широка финансова и икономическа автономия от Пекин), държан над $ 900 милиона "съмнителни сделки" в рамките на "Landromata". Взети заедно, това е дори повече, отколкото водачът на листата - Естония (1.5 $ милиарда изпрани).
Българските банки, които се появяват в разследването?
Централната банка и Федералната служба за финансов мониторинг не отговори на искане за RBC.
Каква е ролята на вноса на стоки в България?
Снимка: Максим Shemetov / ТАСС
Проблемът на сив внос разширен, което показва, председателя на Държавната Дума на Съвета за координация за оптимизиране на чужди карго трафик, бивш заместник Михаил Bryachak. Митническата служба на постоянно насочва бюджета 2.5 трилиона рубли. на година е по-нисък от очакваното, каза той, може да се види при сравняване на данните FCS на Централната банка и ООН. "Ясно е, че такава сума на загуба, не може да се случи без участието на старши услуга за управление, като тази сума на стоки да се скрият от митнически контрол не може да бъде през нощта в раници, - казва той. - Защото на тези пари, които се появяват в ръцете на корумпирани служители и безскрупулни участниците на външноикономическата дейност на натурални [България] ".
Схема, принуждавайки компанията да си сътрудничи с спедитори съществува, потвърди президентът на Българската зърно съюз Аркадий Zlochevsky. "Информацията дойде при мен на няколко пъти през годините, от различни източници, че вносителите са огромни комисионни са притиснати по тези схеми. Схеми на някои корупция ", - казва той. Въпреки това, сега степента на подценяване на вноса е намалял значително - ако по-рано делът на сив внос лесно може да бъде 25-30%, сега тя е паднала до 5%, казва водещ експерт на Института "Център за развитие на" училище по икономика Сергей Пуков.
RBC е изпратил запитване до пресслужбата на БПС и е в очакване на отговор.
Къде разследването?
Публични изявления относно разследването на схемата направи молдовски, латвийски и естонски служители, в частност, президентът на Молдова Игор Dodon, представители на Икономическа полиция на Латвия и Криминална полиция на Естония. Българските власти и Великобритания, банките са свързани с пране на пари, не се потвърди информацията за разследвания.
"Това са сериозни обвинения и ние ще разследва всички данни, които пристигат с които разполагаме", - се казва в изявление, получено от RBC представител на инспекцията за наблюдение на финансовите дейности на Великобритания (Служба за финансов надзор, FCA). Великобритания Служба за борба с измамите в особено големи размери (Office Тежки измами, SFO) в отговор на искане за RBC нито потвърди, нито отрече информацията за интерес в случая. Според представител SFO, подобни изказвания са направени в три случая: когато една компания получава известие за започване на разследването и тя смята за необходимо да информира на пазара; след приключване на разследването, което търси информация от жертвите; когато дружества, са представени официални обвинения.
С участието на Ан Могилев, Burmistrova Светлана и Дмитрий Крюков
Свързани статии