И в тях редовно публикува информация за емисиите на цялата парична несъществуваща страна, "фуражи", в която fiktivnyhkreditov безналични търговски банки, извършвани (линия 6 от таблицата) е естествено липсва.
Палатата установи също така фиктивен доклад на заседание на кредитен съвет на банката: Членовете на комисията каза, че не е извършено в действителност. "Банка има никакви ограничения за кредитиране. наличието на средства в сметките на банката нямаше значение, парите за заем в банката имаше достатъчно ", - обясни в показанията си Yanin. Според него, всички 22 компании, които са получили на този ден заеми. всъщност работи, имахме недвижими имоти и други активи.
. счита фиктивен фалит. Бързи компании и не измама ... В нашата страна, както и в целия свят, бизнесмени рядко се доверяват дума един на друг. Гаранция за изплащане на големи заеми винаги служи като гаранция. Ето защо, в случай на невъзможност на длъжника да плати на кредиторите си навреме, той идва в несъстоятелност право. Тази ситуация е позната на по-голямата част от руснаците на чуждестранни филми и играе класиците на руската литература: неуспешната собственост на кредитополучателя, който е обезпечен заем.
Така че, OL MIKHEEV съпругата му MIKHEEV AA използване на фиктивни организации, контролирани и измамни първични счетоводни документи, изкуствено създадени задължения, надхвърлящи дълга по кредита към банката.
. Постановление номер 889 при условие че първоначалната купувача да продаде заложените акции през второто конкурентен търг, и той си позволява да напусне 30% от допълнителните приходи (т.е.. Д. 30% от разликата между продажната цена и оригиналния заем.
. във връзка с инвестиция на конкуренцията и инвестиционна програма на лицата, назначени от правителството, работниците и правителството получи необичайно голямо плащания, извършени чрез офшорни фирми за фиктивни договори, сключени с олигарсите.
Но, за да се изкуствено намаляване на печалбата и данъка, ще подпише договор с фиктивни еднодневни фирмите за доставка на стоки - да кажем, 20 рубли.
Общата стойност на инвестицията в първата фаза на проекта е в размер на около 2 млрд рубли, от които 1,6 милиарда - кредит Rosselkhozbank.
Спомням си, че в производството на GUS бяха няколко наказателни дела: незаконното прекратяване на средствата на вложителите, незаконно присвояване при издаването fiktivnyhkreditov. както и кражбата на пари от депозита на Кипър компания Proford Investments Limited бизнесмен Elchin Shahbazova.
. Върховния съд на Ню Йорк срещу "TNK" и редица свързани с лицата, "Алфа". Трябва да се отбележи, че в същото време, американската Ексимбанк за цел да даде "TNK" гаранции, свързани с покупки на US оборудване заем в размер на 600 млн. Долара.
Споменава за първи път в протокола от втория представител на акционера - канадската компания "Норекс Petroleum" официално отрече участието си в фиктивен събрание.
За да направите това, те са постоянно се опитва да направи с изискванията на "лазерни системи" на регистър на вземанията на "Sanenedzhi" на кредиторите за $ 450 млн. Разтрийте. Както е случаят с други "корпоративен кофа за смет" "Kairos", използван в производството по несъстоятелност на дружества, участващи в кредита, "Париба", на изискванията на тази фиктивна компания.
Цялата схема се запазва в рамките на една проста верига от "привличане на кредит - кражба и отнемане -" ". От страна на кредитополучателя и компанията поръчител чрез фиктивен фалит" ликвидация
След това "TNK", издаден споменато заем.
В края на краищата, това е твърдение за незаконно завладяване на чуждата собственост, извършено "чрез представяне на фиктивни власт, използването на сила от страна на въоръжени лица в условията на корупцията на местните власти."
Свързани статии