Разплащателна сметка може да блокира всяко финансов мониторинг на банката или на данъчните власти. С това, ако в случай на данъка, всички повече или по-малко ясно, тогава финансов мониторинг винаги свои собствени изисквания, в зависимост от банката.
Блокирането на текущата сметка неприятна процедура. Тези, които го срещнете за първи път, обикновено попадат в състояние на шок. Как това е - парите ми се заби в текущата сметка, а аз не мога да направя нищо с тях - че нещо не е наред. Банковите служители отдавна са свикнали да агресивни клиенти, които се обаждат, се кълнат, дори заплашват - и в крайна сметка всички от тях са изпратени до Министерството на финансов мониторинг. И там, с тях вече са по-конструктивен разговор.
За да започнете, нека да разгледаме причините за блокиране на сметките на финансов мониторинг. Не са няколко, и всеки от тях е различен от другите условия на отключване, както и най-възможност да го направят.
Заключете сметка дължи на неправилно NACE
Стана така, че в хода на бизнес, ние можем да променим бизнес профил. Например, ние изведнъж се появи гореща нещо, което може да бъде косвена, а може би не на всички свързани към семейството на нашия бизнес, но можем да я извърши. Кажи, се занимава с предоставяне на счетоводни услуги, и изведнъж бяхме достатъчно късмет, за да купуват и продават стока на по-ниска цена. Ние подпише договор, да вземе парите по сметка, а след това се блокира. Защо? Това е много проста. Информацията, предоставена на банката не са просто проучвателно в природата - те са взети под внимание в бъдещата ни работа. Всички наши NACE кодове се вписват в базата данни, както и на всички входящи плащания се проверяват за съответствието им. Ако по някаква причина ние взехме пари за дадена услуга или продукт, който не е регистриран в кодовете на NACE, сметка е блокирана.
Как да отключите по сметка в този случай?
Преди една година, това е достатъчно, за да напишете изявление на банката с искане да върне парите обратно до изпращача, позовавайки се, например, че той не е наред. Днес този номер, както се казва, няма да мине. Трябва да отида до драстични мерки, а именно, да направи промени в учредителните документи - Добавяне липсва NACE. Процедурата отнема до 7 работни дни.
Вероятни сделки сметки
Понякога банката се интересува от нашите дейности, тясно, а след това се изкачи до мястото, където той не пита конкретно - в документацията. Не винаги, ние работим с партньори, въз основа на подписания договор. Това се случва, че ние започваме, отпадане, ни се струва, формалностите. Но за банката са важни аспекти на работата. Той може изведнъж да се изисква да предоставят на договор. И ако ние не направим това ще стане - чрез блокове. Сметката може да бъде блокиран по-рано, но само ако банката подозира нашата организация на някои "тъмни" дела. Какво да правим в този случай? Единственият начин - да предостави на всички поисканите документи. Срок отключване на сметка в този случай отнема няколко дни, в зависимост от това колко бързо ще се съберат документите.
Когато в очакване на директора
Напоследък банките и данък са по-склонни да свикне с ръководители на фирмата. Днес стане директор маса може ли някой, който е бил в офиса на повече от 5 организации. Освен това, можете да признае "номиналната стойност" (т.е., фронтмен) и го изпраща към списъка на дисквалифицирани лица. Неприятна е, нали? Ето защо, ако банката иска да се срещне с изпълнителния директор - трябва да отидете веднага, ако сте със сигурност не искаме сметката постоянно е бил деактивиран. Между другото, в светлината на последните промени в законодателството, банките имат право да подадат подозрително, по тяхно мнение, сума по сметката на централната банка, и да ги измъкнем може да бъде само по съдебен ред.
Може би, ние сме разгледани три основни причини за блокиране на сметка. Надяваме се, че се заключва не заплашва! И ако все пак това се случи - с нас, ние ще се радваме да помогнем.
(495) 222 80 81
Разплащателна сметка може да блокира всяко финансов мониторинг на банката или на данъчните власти. С това, ако в случай на данъка, всички повече или по-малко ясно, тогава финансов мониторинг винаги свои собствени изисквания, в зависимост от банката. Отключване на сметката за 3 дни! (495) 222 80 81 Заключване на сметка неприятна процедура ток. Тези, които го срещнете за първи път, обикновено попадат в състояние на шок. Как се - парите ми се заби в [...]
"Data-заглавие =" Какво да правите, ако финансов мониторинг на банката е блокирал по текущата сметка? "Информационните услуги =" VKontakte, Facebook, Twitter, odnoklassniki, moimir ">
С оглед на последните събития, а именно пълномащабна кампания, насочена към идентифициране на мимолетното, данъкът става все по-тренираните предизвикателства бизнес ръководители в т.нар разпита, целта на които е да се идентифицират фалшиви директорите.
Свързани статии