България централна банка отмени лиценза на капитала на банката, "Еврокомерс", основните собственици са бизнесмени от Конвенцията за биологичното разнообразие

Филип Громико журналист

Централната банка на текста, свързани с отнемане на лицензията, които предполагат, че дейността на ръководството на "Еврокомерс" нищо общо със закона.

Рухването на банка "Еврокомерс" заети 251-о място по размер на активите във федералната списъка на кредитните институции, тя стои на дълга се свикне с редовни публикации за отнемане на банкови лицензи.

Това се доказва от списъка на основание за прекратяване на банката: толкова сериозни прегрешения през последните години, може би, нямаше никой на наскоро ляво участниците на пазара.

Според официалната информация от Централната банка на Руската федерация, на дейността на "Еврокомерс" "бе фокусирано върху провеждането на съмнителни транзитни операции в голям мащаб." В допълнение, банката не отговаря на изискванията на закона за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма.

Дейности "Еврокомерс" "бе фокусирани върху провеждането на съмнителни транзитни операции в големи количества"

В момента на отнемане на лиценза на финансовите резултати "Еврокомерс" не отговаря на някое от регламентите на Централната банка за капиталовата адекватност (столица) - в действителност, банката е загубила напълно своя капитал. Централната банка също така е установила една банка значително подценяване на кредитни рискове и невярно декларирани.

Бизнес "Еврокомерс" се концентрира в сегмента кредитирането на дребно (с него са свързани почти две трети от кредитния портфейл), която първоначално е обещал големи печалби, но с началото на нова икономическа криза се оказа с повишена опасност. В този случай, основният източник на банковите пасиви са депозитите на населението, което също увеличава риска от нестабилност в икономиката на страната.

Братовчед му е настоящият заместник министър-председателя на Дагестан Артур Зеебек (отговаря за привличането на инвестиции и сътрудничество с федералните власти), по-рано част от борда на директорите на "България" и ръководител на надзорния съвет "Еврокомерс" на застрахователното дружество.

В Кабардино-Балкария, известен също като Зеебек практика на бившия шеф на местния клон на Пенсионния фонд на България Hasanbi Sheozheva, която преди няколко години се превръща в обвиняем по наказателно дело на глас.

Артър Зеебек. Снимка: РИА "Дагестан"

Въпреки това, организаторите на схемата, в действителност, избягали с лек шок: Hasanbi Sheozhev бе осъден на пет години и половина условна присъда и глоба от 500 хиляди рубли, а Аслан Amshokov получи четири години изпитателен срок и глоба в размер на 400 хиляди рубли.

В момента Hasanbi Sheozhev начело управление ЗФР в Централния федерален окръг.

В момент, когато Sheozhev начело на Кабардино-Balkarian клон на RPF, банката "Еврокомерс", използван в някои преференции за страната (един от миноритарните акционери за известно време е бил син на началника на отдел на Пенсионния фонд на Владимир Sheozhev, също така е член на Управителния съвет).

Когато Sheozhev начело на Кабардино-Balkarian клон на RPF, "Еврокомерс" банка в страната се радваше на определени преференции

Както е посочено Sarakuev готови за погасяване на кредита за изграждане и закупуване на жилища с помощта на столицата родител може да направи това само ако заемът е взет в банката "Еврокомерс". Банката не изисква официално потвърждение на доходите, но и за неговата "услуга" е била длъжна да плащам 55-85 хиляди рубли.

Представители на Кабардино-Balkarian клон на RPF напълно отхвърлиха обвиненията, като каза, че фондът просто дю дилиджънс, които нямат достъп до майчинство капитал съмнителна организация.

Заместник-управител на Пенсионния фонд на Владимир Bolotokov каза, че кредитните и потребителите кооперация, един от чиито основатели са Борис Sarakuev е записан преди няколко месеца. От своя страна, Фондацията е изпратила материали, за да проверя отдел икономическата престъпност на организацията.

"Еврокомерс" в престъпна хроника

Тя беше организирана от двама служители на банката, които взеха по депозитите от публични средства, но не и да ги кредитира по сметката, както и присвояване. Причинява се от увреждане на тези действия се оценява на пет милиона рубли.

Северна Осетия власти вече са заявили, че "Еврокомерс" клиенти ще получат парите си в пълен размер

Веднага след този епизод, ръководителят на републиката, Юнус-Бек Евкуров проведе среща, на която той говори за нехайното отношение на банките, за да се гарантира безопасността на собствените си съоръжения. Въпреки това, с оглед на последващото отнемането на лиценза може да се предположи, че тя не е само за един банален небрежност.

Позиция "Еврокомерс" в Северна Осетия, усилията на преди известно време, когато на пазара с скандала остави три местни кредитни институции - Банка на регионалното развитие "Dig-Bank" и "Арт банка".

Историята на рухването на банките в страната не са забравили, така че Северна Осетия ръководството вече е направил изявление, че клиентите "Еврокомерс" получават своите депозити в пълен размер, и на пенсионираните сътрудници на местния клон на RPF веднага се откри "гореща линия".