Правни характеристики на производство и разпространение на фалшиви банкноти. Производството на фалшиви банкноти или продажби се считат за престъпление в сферата на икономическата дейност по чл. 186 от Наказателния кодекс на Република България (производството или продажбата на фалшиви пари или ценни книжа). Принадлежащи на заповед за ценни книжа, определени чл. 143 от Гражданския процесуален кодекс. Ценните книжа в съответствие с този член, включват: държавни ценни книжа, облигации, записи на заповед, чекове, депозитни и спестовни сертификати, банкови спестявания книга на приносител товарителница, акции, ценни книжа приватизационни и други документи, които са законите за ценни книжа или създадени от тях за класифицирани като ценни книжа [1].
При производството на фалшиви пари или ценни книжа означава тяхната частична или пълна фалшификация, като им осигурява значително сходство в автентичността на героите или ценни книжа по форма, цвят и други параметри [2]. Продажба на фалшиви пари или ценни книжа е прякото им приложение за всички платежни операции, както и тяхното предаване на всяко лице, независимо дали срещу заплащане или безплатно.
Действия предвидени ч. 1 супена лъжица. 186 от Наказателния кодекс, се наказва с тежък труд за срок не по-дълъг от пет години, или лишаване от свобода до осем години, с глоба в размер до 1 милион рубли. или заплата или друг доход за период от до пет години или без него.
Квалификации (отегчаващи) приписва това престъпление е предвидено часа. 2 супени лъжици. 186 CC България (същите деяния, извършени в голям мащаб) и з. 3 супени лъжици. 186 CC България (ACT условие часа. 1 или 2 от споменатите статия от организирана група).
Наказанието за час. 2 супени лъжици. 186 от Наказателния кодекс на Република България може да бъде наложено под формата на лишаване от свобода за срок до 12 години с глоба в размер до 1 милион рубли. или заплата или друг доход за период до пет години или без него и с ограничаване на свободата за период до една година или без него. Актовете, предвидени часа. 3 супени лъжици. 186 от Наказателния кодекс, се наказва с лишаване от свобода за срок до 15 години, с глоба в размер до 1 милион рубли. или заплата или друг доход за период до пет години или без него и с ограничаване на свободата за срок до две години или без него.
Особено за производство на фалшиви банкноти. Производството на фалшиви банкноти (по-нататък - на фалшиви бонове) се отнася до броя на престъпленията, които проявяват висока степен на членове на организацията, независимо дали те имат специални знания и умения в областта на химията, печат, симулират почерк, както и техническо оборудване.
Големият размер на печалбата, получена в резултат на продажба на фалшиви банкноти, позволи фалшификаторите използват, за да се постигнат целите на новия Наказателно-тежки материални ресурси да организира многопортовите подготвителни операции включват престъпни дейности на партньорите, от служителите на търговски и правителствени организации.
Подготовка за сметките за фалшифициране. Този етап на престъпната дейност включва създаването на организирана престъпна група, придобиването на необходимите технически средства, информация за темите на събирането, на името на което ще бъдат направени законопроект, както и хората, които планират да продават ментета. Разработени и изпълнени планове за завземане на проби от форми, документи, подписи и печати на длъжностните лица на организации, които да емитират ценни книжа. Създадена неофициални и ровя и наказателни отношения с персонала на организацията - запис на заповед и Бил клиенти. Понякога престъпните организации за изпълнение на банкови и фирмени представители, които след това да ги снабдяват с образци на документи, както и информация за банковата технологични възможности. Провежда психологически тренинг на служители на организации, които се очаква да се продават фалшификати. За тази цел, тъй като престъпниците са в осребряване тези организации истински сметки на малки деноминации.
На този етап планираните методи за противодействие на разследване на престъпления. Трябва да има сляпо (lzhekommercheskaya) организация от името на която е трябвало да се извърши продажбата на фалшификати, фалшиви паспорти, придобити със своите "лидери" и "представители".
Това не е необичайно да се създадат групи от "мощност" покритие и други средства за защита в случай на излагане на хората да се сбъдне фалшив. Например, когато се опитва да продаде подправен сметка в един от градовете в члена Урал Новосибирск фалшификаторите е била изложена и арестуван охрана на компанията. Въпреки това, "застраховане" неговите партньори платени компании голяма сума пари и той е освободен без никакви последствия са.
В гражданското право и криминология на броя на фалшиви ценни книжа на документите, изготвени изцяло в името на чекмеджето. Чрез фалшиви ценни книжа, емитирани в обращение се разбере, че оригиналният документ, в който незаконно изменен.
В същото време, разликата между фалшифицирането и подправяне на практически интерес за разкриване и предотвратяване на тези видове методи и средства за престъпни криминалистите, за оперативно-издирвателната и частен детектив дейност.
Методи фалшиви ценни книжа. Производството на фалшиви банкноти (в смисъл на термина Съдебна) включва използването на копирна машина или печатащи устройства. Някои екземпляри от фалшификати е толкова близо, че да се качеството на сценария, че експертите ги считат за едни от "superpoddelok" (фиг. 6.7).
Те са в съответствие с описанието на Bank България експерт А. Masich на, направени върху хартия с воден знак и са оборудвани с предпазни влакна. Лицевата страна съдържа луминесцентните изображения, съответстващи флуоресцентен защитата на действителните форми. За целите на прилагането на фалшиви снимки на формулярите, използвани по същия начин, че при отпечатването (офсет, висок), както и че в производството на автентични, с добро качество на възпроизвеждане microtexts. В допълнение, престъпници фалшифицират подписа на отпечатването на чекмедже и п съдебни дела.
Фиг. 6.8 показва една от сметките на 12-фалшифицираните в купюри от 10 милиона рубли. всеки, които бяха представени в една от банките в Москва като обезпечение. A серия от номера, както и данни за ценни книжа в съответствие с истинските сметки, записи на заповед са в обращение.
При проверка на автентичността на ценни книжа spetsialist- криминалист банка установи, че в образа на празен покритие плосък начин (а не дълбоко и tipoofsetnoy) печат, рамката и съответните фрагменти от украса прилага без използването на метамерните мастила, защитни влакна синьо и червено симулирана надпечатна офсетов печат. Въпреки това, с високо качество на водния знак симулирани microtexts, защитни метални нишки тип избутване на ириса обелки.
Фиг. 6.7.Obschy изглед "superpoddelki" запис на заповед
Фиг. 6.8.Obschy поглед отпред на една от сметките за фалшиви
Фалшификат може да е за изменение на законопроекта, не отговаря на действителността по приемането на документи, приемане и Авала.
За подправяне може да се използва автентични форми на записи на заповед, които подлежат на невярна информация за тяхното издаване и притежател бележка, да бъде вписано отпечатъци фалшиви печати. Използва се за извършване на престъпления Изплащане на записи на заповед, които са откраднати на организации съучастници фалшификаторите. Понякога престъпниците правят фалшификат, като се използват само данните за плащане на сметки.
Често фалшификатите са с много високо качество на производството и да ги идентифицират без експертни проучвания е почти невъзможно. Доказателство за това е случаят, когато фалшиви сметки Inkombanka срещу него за плащане и признатите им автентичен, както и тези, от чието име законопроектът е подписан, не може да се прави разлика фалшиви подписи на техните собствени.
Обстоятелства. в които откриват сметките фалшифицирани. Фалшифициране на сметки, идентифицирани:
- по време на продажбата (превод);
- в резултат на оперативно-издирвателна дейност, извършвани от страна на правоприлагащите органи за предотвратяване на престъпността във финансовия сектор;
- в резултат на вътрешни одити в организации, които издават и придобиване на ценни книжа, както и депозитар и посредническа дейност с тях;
- в резултат на проверка на прилагането на закона, надзорни и регулаторни органи.
Продажба на фалшиви банкноти. Продажба на фалшиви банкноти е органична част от общите наказателни фалшификаторите на плана. Като общо правило, механизмът за маркетинг разработена от престъпници, които произвеждат едновременно с планове фалшификати. Той включва подбор на участниците в престъплението, разпределение на наказателните роли, да търсите възможни фалшиви купувачи, тяхното психологическо лечение, за да се създаде впечатление за рентабилността и надеждността на сделката, методите на представяне за плащане, получаването и осребряване на пари, как да се преправят на участниците криминалните действия и избягване на отговорност за извършването им. Броят на участниците могат да бъдат ангажирани в продажбите човек от персонала на банки и други организации.
Pa стъпка подготовка за продажба на фалшификати създадена lzhekommercheskaya организация. Най-често тя е създадена от подправени документи или върху слама мъже, които нямат представа за истинската му цел. Участниците придобиват продажбите на фалшиви паспорти (които периодично се променя).
Класически пример на механизма за фалшификати маркетинг е случай на прилагане на престъпната група на фалшиви банкноти на спестовна банка на България в град Хабаровск.
Пример. Чрез Citizen "директор на Хабаровск клон на търговска банка" Владимир ", с предложение да купи 10 на спестовна банка на България е взела някои сметки Б. високоговорителите, маскирани като отговорен служител на съвместното предприятие. Той е действал под фалшиво име на фалшив паспорт. Б. обясни, че дружеството е получило сметка в Москва в заплащане за извършени услуги.
Психологически директор лечение включва обещание за "щедро възнаграждение" му в случай на покупка на записи на заповед от банката или да се плати "добра комисионна" за посредничество при продажбата на тези ценни книжа на друг купувач.
За да проверите достоверността на сметките Б. представен на банков клон "В." фотокопие на един от документите, на гърба на които са били предлагани за продажба стаи от 10 ценни книжа. Данните за одит фалшификати е получен отговор, че девет сметки са доброкачествени ценни книжа, както и един - блокирани за плащане. Автентичността на всеки един от "доброкачествени сметките", девет след това се представят за разглеждане, като е направена проверка от оператора С. В резултат на проверка на всеки един от "ценни книжа" е получила официален сертификат от неговата чистота. След това фалшив обща номинална стойност 7160000000 (неденоминирани рубли). Те са били прехвърлени на банката по договора за посредничество за съхранението и продажбата. Освен това участието на банката в техния маркетинг за създаване на допълнителен ефект на надеждност "ценни книжа".
Впоследствие банката "Владимир" продаден гореспоменатия фалшификация Хабаровск представяне на търговската банка "Г." 6.7 милиарда рубли. Приходите от продажбата на фалшиви пари в посока на Б. за първи път са изброени в Москва за фирмите еднодневни сметка и след това за сметка на корпорацията "К." в Република Науру (Океания Централна) и "Т." на фирмата "А" в латвийската банка.
фалшиви банкноти са били открити, след като прехвърлянето на техния депозит в спестовна банка на България Хабаровск банка от банка "АД". В момента на откриване на подозрителни признаци, те са вече в банковите записи. Фалшификати са били изпълнени по професионален начин, но не разполагат с някои тайни знаци, присъщи на истинските банкноти.
Трябва да се отбележи, че участието на банките в продажбата на фалшиви банкноти - не е необичайно. При откриване на фалшификати го продаде на банката, като правило, се посочва, че действията му са обяснени от неволна грешка. Разбира се, в случай на арбитраж на спорове тежестта на доказване на умишлени продават фалшификати се носи от придобиващия.
Опитите за възстановяване на щети от закупуване на фалшификати от арбитражния съд са свързани с определени трудности. На първо място, ищецът трябва да докаже ответник умишлено информираността на сметките за инвалидност. На второ място, ако се установи, че фалшивите законопроекта умишлено придобита и е бил продаден на банката-капацитета на служителите си по своя собствена инициатива, отговорност за вредите, нанесени трябва да се проведе не по-банка, и на съответното лице. Съвсем ясно е, че реалната компенсация в пълен размер от активите на частно лице, като се има предвид размера на сумата на сметката, става проблематично в такива случаи.
На особености на разглеждане на искове за вреди, произтичащи от покупката на фалшиви банкноти, показва следния пример от съдебната практика.
Сред техниките за маскиране, използвани в търговията на фалшиви банкноти, тя е включена в обема на предварително третиране между "приятелски" структури (банки, търговски дружества). Подобен метод на изпълнение дава възможност да се даде сметка видимост надеждна верига на хартия, която е в търсенето, и в случай на фалшифициране осигурява допълнителна възможност да се противопостави на създаването на истината и в резултат на съда. В този случай, броят на субектите, вероятно замесен в измамата, значително се разширява, допълнителни трудности възникват при създаване на въвеждането на фалшификации в обращение.
А доста често срещан начин за продажба на фалшификати е да ги закупят стоковите стойности от последващото им продажба на намалена цена.
Като начин за реализация на фалшиви банкноти трябва да обмислят използването на фалшификати под формата на гаранция за заема и други населени места в случаите, предвидени в гражданското право. фалшиви банкноти пакети могат да бъдат продадени на измамниците, които действат под прикритието на борсовите посредници.
Сред тези лица представители на търговски организации са били идентифицирани и много добре известни банки, служители на държавни институции, служби за сигурност и правоохранителните органи в областта на професионалисти графични изкуства, химия, компютърна техника, както и членове на незаконни въоръжени банди.
Някои от маскираните престъпните организации, които участват в фалшифициране и продажба на фалшиви банкноти са били междурегионален и дори международен. Участниците бяха граждани на Великобритания, Германия, САЩ, балтийските републики. Често, членове на престъпни групи са били непознати помежду си, както и техните дейности се координират от един център веднага организирани престъпни деяния.
В някои случаи, престъпниците използват за покриване на производството и продажбите на фалшификати капацитет на организациите, в които притежават определен (понякога високо) официална позиция, или за защита на висши държавни служители.
Пример. Териториално-клон "Финансово и енергетиката съюз" (това Фес), създаден с помощта на бившите лидери на Министерството на енергетиката на България, е един добър пример за този вид. Лицата, които отговарят за тази организация, за да организират производството на необезпечени записи на заповед с номинална стойност в размер на 28 трилиона (неденоминирани рубли). (Някои от тези сметки след това е обявен за фалшив, въпреки че тя е отпечатана в един и същ печат като "автентични"). След това, с помощта на "препоръките" длъжностни лица на Министерството на енергетиката на България, ПЕС е поставил законопроект за потвърдиха в номинална стойност при подчинени предприятия на министерството, получавайки в замяна им "ценни книжа" недвижимо имущество. [5]
Неразделна предмет на законопроект за престъпления са юридически лица, организации, специално създадени за извършване на престъпни деяния и маскиране. Без използването на данни и банкови сметки на организации, които продават фалшиви сметки, получаване и осребряване на незаконни печалби в много случаи би било невъзможно.
Ако сте открили грешка в текста, маркирайте думата и натиснете Shift + Enter
Свързани статии