Александър Bastrykin, предлага да се създаде финансова полиция
Дори и най-голямата позиция във всеки един регион през последните години е престанала да спаси служители от вниманието на правоохранителните органи. Фразата "управител на обвинителен акт" вече не се счита екзотично.
На тази и за това как да се подобри законодателството с цел предотвратяване на фирмите укриват милиони в офшорни, председател на анкетна комисия Александър Bastrykin на разказа България читатели "Български вестник".
Александър, вашия отдел през изминалата година е създал много проблеми на високопоставени служители. Но, виждате ли, да започне наказателно
нещо - това не означава да накаже. В някои кръгове съществува усещането, че въпросът за нарушение на закона е възможно да се "poreshat" в съда. И в съда съвсем наистина да преодолее сериозно нарушение на правото на чисто символично наказание.
Александър Bastrykin: Ние се ангажираме да правим всичко възможно, за да се гарантира, че нашите помощници не може да избяга от това възмездие. В момента в следствения отдел на федерален окръг сибирски приключи наказателно разследване срещу бившия управител на област Иркутск. Той е обвинен в злоупотреба с правомощията си в поставянето OTC на регионалните връзки в размер на повече от 4 милиарда рубли на доста висока рандеман купон. Разследването установи, че бившият губернатор на Иркутск е действал в интерес на OJSC JSCB "Svyaz-Bank", която получи заем при облекчени условия, в размер на 750 хиляди евро за придобиване на недвижими имоти във Франция. Той е работил в банката и съпругата на бившия губернатор. В резултат на действията на длъжностни лица са причинили щети на стойност над 60 милиона рубли.
Миналата година на управителя Иркутск не е единственият лидер с "скелет в гардероба". Прочетете целия списък, моля те.
Александър Bastrykin: Престанахме престъпната дейност на бившия управител на област Тула, заместник-управител на област Тюмен, заместник-министър на строителството и жилищното строителство и комунални комплекс на региона Омск, ръководител на Департамента на икономиката и финансите на Rosprirodnadzor, както и редица други високопоставени служители.
Властите разследват TFR в федерален окръг сибирски таксуват бивш кмет на град Братск, Иркутска област. Ние го подозирам, изтръгване на подкуп от 15 милиона рубли. И в региона Амур приключи наказателно разследване срещу бившия заместник-кмет на Благовешченск. Той е обвинен в злоупотреба с власт, което води до тежки последици. Според нашите източници, той измама незаконно присвоени средства от общинския бюджет - пет и половина милиона рубли.
Скандалът по поръчка на медицинско оборудване десетки служители в регионите беше въведен от Наказателния кодекс. Но конкретната броя на корумпираните служители на главата, никой не се обади. Така че колко точно лидерите на различните рангове ви влезе в публичен коритото?
Александър Bastrykin: Кой в производството на нашите следователи, повече от 130 наказателни дела, открити във връзка с нередности в осигуряването на медицинска апаратура за държавни и общински нужди. Тях като ответници участват 96 души. И всички лидери. Сред тях, само настоящи и бивши министри на здравеопазването от 32 души.
Хората искат да "герои", за да познавате лично. Здравните министри от някои региони са на вашия престъпник?
Александър Bastrykin: Министерски Калуга, Свердловск, Област Калининград, Република Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия). Сега по-нисък ранг - зам.-министрите на Република Мордовия, Чувашия, Ростов и Рязан региони, ръководителите на региона Архангелск и Ненецки Областните автономна здравни служби, Курган, Смоленск, региона Тамбов, съветник на управителя на региона на Твер, а други здравеопазването.
Медицински разследване на устройството е единственият по рода си?
Александър Bastrykin: Няма. Вследствие на искането на президента на Република България се изпробва ефективността на бюджетните разходи, разпределени за закупуване на оборудване, осигуряване на безопасността на хората в транспорта и транспортната инфраструктура, Комитета за разследване разследва няколко престъпления, свързани с корупция. Всички факти за плащане не е присвоена техника или доставки, но в дългосрочен остаряло оборудване.
Как служители възползвал от сигурността?
Александър Bastrykin: Южна следствен отдел TFR транспорт разследва случай на несъответствие с пълна инсталация на работа в морски пристанища Сочи, Новоросийск, Махачкала и плащане не е доставена и остаряло оборудване с хидро "Азовско Дон членка Басейнова Дирекция на пътища и навигация". В междурегионално отдела за разследване на Москва на транспорта е въпрос на незаконните дейности на акционерни дружества "Yugavtomatika", "Руски железници", "RZDstroy" и др. Всички от тях не успя да предостави отдалечена система за управление на околната среда на Северно-Кавказки железница. Повреда на държавата в размер на повече от 28 милиона рубли.
Почти мито въпрос - за кражба в жилищния сектор.
Александър Bastrykin: Това е още един от нашите дейности в борбата с корупционните престъпления. Ние сме възпрепятствани мащабно присвояване на бюджетни средства на страната, насочени към модернизация и развитие на жилища и комуналните услуги в Република Коми, на територията Алтай, в Архангелск, Амур, Калининград, Пенза, Оренбург региони и редица други региони на страната.
Те са продължение на няколко години незаконно приватизирани чрез измама и извършил кражба на държавни жилища. Сега всички членове на групата бяха осъдени на реални срокове затвор.
Възможно ли е да се изчисли колко през последните години на различни рангове ръководител на Комитета за разследващи разпитан в рамките на протокола?
Идеални закони не съществуват. Животът всеки път е много по-разнообразен от предписаната норма. Затова законите на постоянно се налага да редактирате. Кой е най-говорихме за икономически престъпления.
Какво е интересно за концепцията?
Александър Bastrykin: В документа се казва, по-специално, че една от причините за ниската ефективност на борбата с икономическата престъпност е несъвършенството на съществуващите наказателни закони. По-специално неговата архаична, репресивен излишък на някои разпоредби, има пропуски и така нататък.
Какво точно се разбира?
Александър Bastrykin: Останете на езика на адвокатите не криминализира, че не подлежи на наказание, опасни действия в области като приватизация, защита на инвеститорите и потенциалните инвеститори, вътрешна информация революция (търговска информация за служебно ползване, влияят върху ценообразуването на пазара ), корпоративното управление, политиката на конкуренция, частни външнотърговска дейност с използването на дружества, регистрирани в райони с ниски нива на "прозрачност" (офшорни ).
получен концепция. Каква е следващата стъпка?
Александър Bastrykin: са направени сериозни усилия за подобряване на законодателството. Така че, влезе в сила на Закона "за изменение на Наказателния кодекс на Република България и в член 151 от Наказателно-процесуалния кодекс на Република България." Този закон криминализира актове, които са в основата на така наречените сиви схеми набези.
Как така тези престъпни поглъщания и фирми?
Александър Bastrykin: Същността на схемата за набези намалена до придобиването на малък брой акции с право на глас, или с определен размер на акционерен капитал на дружество с ограничена отговорност. Всичко това се прави за избиране или назначаване на лица под контрола на органите на управление на дружеството или да инициира приемането на незаконни решения. Въпреки, че това право не е отговорен за такива актове предвиждат изключителното гражданското и административното право.
Това е всички нововъведения?
Александър Bastrykin: Няма. Наказателният кодекс беше изменен специални разпоредби, които предписват умишлено нарушаване на регистъра за данни на притежателите на ценни книжа, в областта на счетоводството депозитар система, както и в Единния държавен регистър, предвиден в руското законодателство. Той често се използва от нападателите да се установи контрол над дружеството или изземване на активите си. По-рано, поради неадекватността на наказателното право за лица, които извършват такива действия, той успя да избегне наказателна отговорност.
Ако добавите всички скорошни промени, а след това, което отличава новите обвинения в престъпление?
Александър Bastrykin: Състав на нови престъпления, проектирани така, че наказателната отговорност започва в ранните етапи на нападател атаки, които се създават само на правните условия за отнемане на активи от дружеството. Това е много важно. В крайна сметка, преди да е трудно или невъзможно, дори и като се уверите, че извършеното нарушение на закона, се върне откраднатите собствениците на имоти - тя бързо препродадени и се появи добросъвестен купувач.
И там е истинският резултат от операцията е имало закон?
Какво се крие зад последното изречение?
Александър Bastrykin: Българската практика на корпоративни конфликти разпространени оттегляне различни схеми от търговски организации ликвидни активи. В резултат на това увреждат законните интереси на миноритарните инвеститори или на държавата като собственик на имота. При изпълнението на тези схеми грубо разделени задължителните изисквания и процедури за одобрение голяма сделка или сделка на интереси. Както и с помощта на доклади за оценка на имота, в който безскрупулни оценители за такса е включена умишлено се надценява или подценява стойността на имота.
Казано по-просто, на пристанището или на завода възлиза на стотинки и се продава за почивка плевня?
Но оценители в различни незаконни схеми често играят много важна роля.
Александър Bastrykin: Привличане на оценител на наказателна отговорност само за съучастие в незаконно присвояване, ако да докаже факта на предварителното тайно споразумение с извършителите на кражбата, както и че намерението на оценителя са били обхванати от самото схема за кражба.
Които все още са недосегаеми?
Александър Bastrykin: Много е трудно да се преследват управлението на фирмите, които извършват незаконен отнемане на активи. Фактът, че този имот, строителство или услуги са придобити или продадени не са безплатни, но само с някои недостатъчно или над пазарната им стойност. Един от най-съществените характеристики на кражбата е безвъзмездно, което означава пълна липса на компенсация парична или друг материал за незаконно иззети от имота на жертвата или на видно компенсация несъответствие за него.
Имате ли предложения за подобряване на положението?
Александър Bastrykin: Предлага се да се установи на наказателната отговорност на членовете на управителните органи за нарушаване на правилата за одобряване на голяма сделка или сделка, в която е имало интерес, ако тези действия са причинили значителни щети на имущество. Необходимо е да се установи наказателната отговорност на оценители за включване в доклада за оценка умишлено завишени или занижени очевидно голяма част от стойността на обекта, или използването в оценката на обекта явно неизгодни стандарти за оценка.
Но това не е едно изречение?
Александър Bastrykin: Няма. Други социално опасни действия, които нарушават правата на инвеститорите, е фалшификация на финансовите отчети на публичните дружества. Актът навлиза на правата и законните интереси на не само инвеститори, които се развива недостоверна представа за финансовото състояние на дружеството, но и потенциалните инвеститори, които, въз основа на данни на финансовото отчитане, вземането на решения за инвестиране в средства на компанията (покупка на своите ценни книжа).
Днес могат да се лъже безнаказано на хартия?
През изминалата година, е приет Закон "за изменение и допълнение на първата част от Данъчния кодекс", както и експерти говорят за възникващите проблеми.
Александър Bastrykin: Всъщност кодекс въвежда известна неяснота в законодателството, регулиращо процес на идентифициране, разкриване на данъчни престъпления и наказателни дела. Резултатът е значително намаляване на статистическите показатели на борбата с данъчните престъпления. Според различни източници, често остават незабелязани в продължение на около 60 процента от престъпления. Днес, в съответствие със закона, че единствената причина за започване на наказателни дела, свързани с престъпления в сферата на данъчното облагане са данъчните власти проверяват материали.
И какъв е проблемът?
Александър Bastrykin: Статистиката показва, че по-малко от 8% от наказателните дела са развълнувани от резултатите от одитите на данъчните власти. По-голямата част от престъпленията са били открити от органите на вътрешните работи. И тези цифри са стабилни в продължение на много години. Фактът, че функцията на противодействие на престъпността данък за данъка е съпътстваща. Но основната задача от тях е да се провери точността на изчисляване на суми просрочени данъчни задължения, определени допълнителна такса от него и възбрана на парите и имуществото на безскрупулни данъкоплатците. В този случай, данъкът няма да има право да извършва оперативно-активност на търсенето, което означава, основно и идентифицира сложни престъпни схеми за укриване на данъци.
Сериозна ситуация. Какво трябва да се направи?
Александър Bastrykin: Може да се помисли като Федералната данъчна служба на тялото на анкетните правомощия. Като опция, може да се разглежда и възможността за създаване в България качествено нова агенция - финансовата полиция, която има право да извършва оперативно-търсения.
Такава една агенция може да бъде прехвърлена на функцията на борбата с престъпността, засягаща финансовата система на страната като цяло. По-специално, обект на справка за публичната власт, може да се разглежда като допълнение към проблемите, свързани с борба с престъпността във фискалната сфера, също така разкрива, потискане и откриване на престъпни действия в областта на бюджетите на държавните разходи и държавни извънбюджетните фондове.
С това завършва многогодишен дебат за необходимостта от събиране на разследването в един сервиз и да я направи независима от други правоприлагащи органи. Право консолидирани нова организационна и правен статут на новосъздадените разследващи агенции. Това състояние се характеризира с факта, че разследващи Комитета на България не е част от структурата на член на орган на държавната власт, нито дори в някой от клоновете на правителството. Те разбрали силата на разследване, в действителност, е разширение на президентската власт, и може да се разглежда като елемент от проверки и баланси в системата на разделение на властите.
130 наказателни дела, образувани във връзка с нередности в осигуряването на медицинска апаратура за държавни и общински нужди
Помощ "RG" В България, дискусията за възможността за въвеждане на наказателна отговорност на юридическите лица е бил тук в продължение на повече от 10 години. Усилията бяха дори се опитва да направи необходимите промени в наказателното право.
И трите проекта на закон, който е бил предложен като основа на Наказателния кодекс на България, съдържат разпоредби, които предвиждат наказателна отговорност на юридическите лица. Този вид отговорност предвижда включване в проекта Наказателния кодекс, изготвен от Държавната правния отдел на президента на Република България в сътрудничество с Министерството на правосъдието на Република България.
В момента българското законодателство предвижда административна отговорност на организациите за участие в някои видове престъпления.
Въпреки това, ефективността на такъв правен модел е изключително ниска. Потвърждение на това - не се намали броят на еднодневни фирми и фиктивни бизнес структури.
734 официалния със специален правен статут на наказателна отговорност само през изминалата година.
свързаните с тях документи
Свързани статии