Форми на съмнителни сделки

Чрез съмнителни сделки. ангажирани кредитни институции от името на клиенти могат да се възлагат задачи:

Систематичното отстраняването на клиентите на кредитните институции (юридически лица или отделни предприемачи) от банковите си сметки (депозити) на големи суми пари в брой. Особено внимание следва да се обърне на клиентите на кредитните институции, които са отбелязани на високо (80% или повече) от съотношението на теглене на оборота на техните сметки.

Редовното приемане голямо количество пари в брой от трета страна (с изключение на заемите) до банкови сметки (депозити, депозити) на лица с последващо отстраняване на тези средства в брой или с последващото им прехвърляне на банкови сметки (депозити, депозити) на трети лица в продължение на няколко дни.

Изпълнение на жителите - клиентите на кредитните институции на непарични прехвърляне на средства по голям мащаб в полза на чуждестранни лица (особено в случаите, когато компетентността на чуждестранно - насрещната страна по договора не съвпадат с компетентността на банката - чуждестранно, където за сметка на чуждестранно контрагента)

за сделки на покупко-продажба на ценни книжа (най-вече руски записи на заповед и акциите на руските компании, които не се търгуват на пазар, организиран ценни книжа). Особено внимание следва да се обърне на клиентите на кредитните институции, чиито ценни книжа сделки са предимно едностранни (закупуване на чуждестранни лица);

Сделки, свързани с незаконно възстановяване на ДДС за износ на стоки, приходи от износ при получаване от полза на клиента, по време на същия ден на търговия връща чуждестранни лица при изпълнение на други задължения.

Други операции, които нямат явна икономическа гледна точка (са объркани или необичаен характер), или не съответстват на характера (основният тип) бизнес на клиента или на неговите способности да извършва операции в декларираните обеми, или имат признаци на фиктивни сделки

Свързани статии